招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策主体，定战略、 作决策、防风险，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事工作细则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 按照《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）及《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定本工作细则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 招商局 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外投资管理制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文 件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资；对外收购、兼 并企业（包括股权或资产）；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。 第三条 公司及各子公司均需严格按照本制度的规定执行，各子公司的关于 对外投资的具体制度文件不得与本制度的规定相冲突。建立本制度旨在建立有效 的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效 益促进和风险控制 ...

（经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护 股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形 象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外捐赠管理办法 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 对外捐赠管理办法 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他法 人或个人，用于公益事业的行为。包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规 定及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括实施股权激励计划募集的资金，也 不包括债券募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在招 商局蛇口工业区有限公司（以下简称"招商局蛇口"）的基础上以发起设立的方式整 体变更成立的股份有限公司。 公司于 2015 年 6 月 26 日依法在广东省工商行政管理局注册登记，现取得营业 执照，统一社会信用代码为：914400001000114606。 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | | | 第一章 总则 第三条 公司于 2015 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,901,797,599 股，于 2015 年 12 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：招商局蛇口工业区控股股份 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件的相关规定以及《招商局蛇口工业区控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提 供的担保。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外担保管理制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过）） 第三条 公司及控股子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子 公司的，公司应当 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关联交易管理制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联方之 间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-100 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股获得有权国资管理单位批复的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行优先股 （以下简称"本次发行"）。2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会 2025 年第六次临 时会议，审议通过本次发行有关事项的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日披 露的相关公告。 公司收到招商局集团有限公司下发的《关于招商蛇口向特定对象发行优先股的批复》 （招发财务字[2025]371 号），招商局集团有限公司于 2025 年 9 月 28 日批复同意公司向 特定对象发行优先股总体方案。 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过与中国证券监督管理委员会注册。 公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披 露义务，敬请广大投资者关注本次发行可能存在的不确定性，注意投资风险。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ...