会议情况 - 董事会会议于2024年3月28日召开，9名董事实到[2] - 多项议案审议通过，表决均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][10][11][13][17][18] 业绩与分红 - 母公司2023年净利润687,296,909.50元[8] - 拟10股派3元（含税），共派548,634,277.80元[8] 未来规划 - 制定《公司未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划》[17] 其他事项 - 拟聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13][14] - 公告日期为2024年3月30日[20]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议单独或合并持有公司3%以上股份股东的提案[3] - 审议关联交易总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[3] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东大会通知与提案 - 董事会收到召开临时股东大会提议或请求后，应在十日内书面反馈[7][8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后五日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后二日内发出补充通知[13] - 年度股东大会提前二十日通知股东，临时股东大会提前十五日通知股东[13] 股东大会延期、取消与投票时间 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[17] 股东大会决议通过条件 - 普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过[30] - 特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[32] - 董事会和监事会的工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] 股东大会主持与地点 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持[23] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持[25] - 股东大会召开地点为公司住所地或会议通知中列明的其他地点[17] 董事与监事候选人提名 - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提董事或非职工代表监事候选人[37] - 公司董事会、监事会、持有或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[37] 选举与表决相关 - 选举非职工代表董事、监事实行累积投票制，当选者票数不得少于出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一[38] - 表决票保存期限为十年[43] 股东大会决议实施与其他 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施方案[45] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[45] - 股东大会会议记录应记载会议时间、地点等多项内容[46] - 股东大会决议公告应列明会议召开时间、地点等事项[46] - 会议记录保存期限为十年[47] - 股东有权在决议做出之日起六十日内请求法院撤消违规决议[48] - 董事会秘书负责向监管部门上报材料和信息披露事务[48] - 会议决议披露前参会人员不得泄密[48] 规则相关 - 国家法规、公司章程修改等情形下公司应召开股东大会修改规则[50] - 规则未尽事宜按相关规定执行[53] - 规则由公司董事会拟定，股东大会审议批准[53] - 规则经公司股东大会审议通过后生效[54]

会议情况 - 第八届监事会第十一次会议于2024年3月28日召开，3名监事均出席[2] 业绩总结 - 母公司2023年净利润687,296,909.50元，可供分配利润618,567,218.55元[7] 利润分配 - 公司拟10股派3元（含税），共派548,634,277.80元，剩余未分配利润滚存[7] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][6][9][11][13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 提前五天通知，全体同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 连续两次不出席可撤销职务[13] - 有利害关系应披露并回避表决[19] - 通过议案及结果次日通报董事会[25] 职责 - 对董事会规模、构成及选任标准程序提建议[8]

公司概况 - 公司1992年成立，是生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业[12] - 血液制品领域能从血浆中分离提取11个品种（34个规格）[12] - 疫苗领域已上市多种疫苗产品，是我国首家获批生产四价流感疫苗的企业[13] 业绩数据 - 2023年6月14日实施2022年度利润分配，10股派现3元，合计派现547,310,017.80元[29] - 公司首发实际募集资金3.46亿元[32] - 截止2023年底累计分红44.256亿元，2023年度拟分红5.486亿元，实施后累计现金分红达49.742亿元[32] - 2023年向多国销售血液制品和疫苗产品共计1472.62万元[131] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次、董事会6次、监事会6次[22][23][24][25] - 截至报告期末，董事会有6名董事和3名独立董事，女性董事占比55.56%[26][27] - 截至报告期末，监事会有3名监事，包括2名股东监事和1名职工代表监事[24] 投资者关系 - 投资者电话日均接听10余人次，接听率100%[32] - 2023年4月14日举办业绩说明会，5月18日参加投资者网上集体接待日活动，10月31日参加集体路演活动[30] 合规与安全 - 2023年度发布各类公告40份，未发生应披露而未披露事项[37] - 2021 - 2022年度深交所上市公司信息披露工作评价为A类，已连续9年获此评级[38] - 报告期内信息安全及隐私保护培训测评覆盖率达100%[41] 环保情况 - 2018年创建能源管理体系并获认证，2023年通过第三方监督审核[57] - 2011年通过ISO14001环境管理体系认证，2023年完成再认证[58] - 厂区新能源发电站占屋面面积2万平米，容量1.91MW[60] 员工情况 - 2023年劳动合同签订率达100%，劳工歧视事件总数为0[81] - 男性员工占比52.0%，女性员工占比48.0%[82] - 小于30岁员工占比2.8%，30 - 50岁员工占比86.0%，大于50岁员工占比7.5%[82] 公益事业 - 2023年向血友病患者捐款和捐赠药品价值共计730万元[103][106] - 2023年公司及下属子公司捐赠190.5万元，资助2051名大学生[104] - 截止目前共资助3073名高中毕业生进入高校[104] 研发进展 - 重组蛋白领域已取得10个产品的临床试验批件，贝伐单抗于2023年7月申请药品注册上市许可并被受理[13] - 参股公司华兰基因已取得10个药品的临床研究批件[118] - 华兰基因的曲妥珠、利妥昔和阿达木单抗等6个单抗正在开展临床试验[118] 未来展望 - 加快对mRNA产品及带状疱疹等新型疫苗的研发[118] - 推进和改善社会责任工作，构建和谐共赢关系[143] - 力争成为生物医药行业最具社会责任和可持续发展能力企业之一[143]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 考虑盈利能力、股东回报等因素[3] 利润分配政策 - 坚持持续、稳定政策，听取中小股东意见[1][2] - 优先现金分红，可采取现金、股票等方式[5] 分红具体要求 - 满足条件每年至少一次现金分红，可中期分红[5] - 2024 - 2026年每年现金分红不少于当年净利润30%或三年总额30%[5] 分配流程 - 预案经董事会审议、股东大会批准，独立董事可发表意见[7] - 股东大会前与股东沟通，决议后两月内完成派发[6][7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户448家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户31家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 近三年因执业行为被判承担5%连带赔偿责任，受行政处罚5次、监督管理措施35次等，103名从业人员受相应处罚[2][3] 审计情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告7家次，签字注册会计师3家次，项目质量控制复核人承做或复核超10家次[3][4] - 本期审计费用80万元（含内控审计费用25万元）[4] 决策事项 - 第八届董事会第十一次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[5][6]

董事任职条件与任期 - 不得担任独立董事的股东条件为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或在公司前五名股东中，以及直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职人员及其直系亲属[5] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任时间不得超过六年[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] 独立董事职责 - 独立董事对重大关联交易（总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%）应进行认可[7] - 独立董事行使特别职权需取得全体独立董事的二分之一以上同意[9] - 独立董事应对公司股东等对公司总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来发表独立意见[10] 董事履职与撤换 - 董事连续二次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，独立董事连续三次未亲自出席，由董事会提请撤换[15] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[19] - 交易任一计算标准未达到10%，由总经理审批决定；达到或超过10%且所有计算标准均未达到50%，由董事会审批决定；达到或超过50%，应提交股东大会审议[22][23] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易，与关联法人发生成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准；交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后还应提交股东大会审议[24] - 董事会每年至少对董事和新任董事进行一次辅导、培训[26][27] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[38] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前书面通知全体董事[41] - 代表十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等情况，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[41] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[48] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议[48] - 董事会临时会议提前五日通知全体董事，全体董事同意可随时通知[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[46] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[50] - 董事会审议向股东大会提交的议案需提前十日送交董事[51] - 董事会收到召开股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[51] - 董事会会议记录保存期为十年[58] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东要求召开临时股东大会，董事会十日内反馈[51] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东大会审议[56] 其他 - 董事会应在董事辞职二日内披露有关情况[15] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后5年内仍然有效[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职规范 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[20] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] 补选与会议相关 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14][15] - 公司证券部需在独立董事专门会议召开前5日提供资料，一致同意可不受此限制[35] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[33] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[33] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[47] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[47] 公司支持与津贴 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[39][40] - 独立董事行使职权费用由公司承担[40][43] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴[45]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 公司运营情况 - 2023年无募集资金使用[5] - 无重大收购、出售资产事项[5] - 无对外担保及财务资助情况[5]