人纤维蛋白原行业概述 - 人纤维蛋白原是凝血功能调节的核心生物制剂，临床应用价值获全球医疗界广泛认可，主要用于先天性/获得性纤维蛋白原缺乏症及凝血障碍治疗 [3] - 产品由健康人血浆经分离提纯后冻干制成，含蔗糖等辅料，呈灰白色疏松体，复溶后为澄明带乳光溶液 [3] - 生理止血中通过形成纤维蛋白网状结构促进血液凝固，正常人体含量维持在2-4g/L水平 [3] 市场规模与增长 - 2021年市场规模15.29亿元，2024年增至21.5亿元，年复合增长率12.0% [13] - 2025Q1批签发68批次同比增长5%，博雅生物、上海莱士占比领先 [15] - 驱动因素包括人口老龄化、凝血疾病患者增加、替代疗法需求上升及技术进步 [13] 产业链结构 - 上游：血站（公益性质）与单采血浆站（商业性质）负责原料血浆采集 [7] - 中游：生产制造环节，涉及病毒灭活等工艺 [7] - 下游：医疗机构（医院/诊所）、第三方实验室等应用场景 [7] 竞争格局 - 头部企业包括博雅生物、上海莱士、天坛生物、华兰生物等，2024年前6家企业采浆量合计占国内80% [8][17] - 博雅生物2024年人纤维蛋白原收入4.08亿元同比下降2.65%，产品覆盖11个品种31个规格 [18] - 上海莱士拥有44家单采血浆站，2024年采浆量突破1600吨，血液制品收入80.52亿元同比增2.96% [20] 行业趋势 - 政策推动：国家药监局2024年发布血液制品智慧监管计划，要求2026年前实现信息化管理 [22] - 技术升级：企业通过优化工艺提高血浆综合利用率，丰富产品组合 [23] - 需求增长：医保覆盖扩大+临床认知深化推动人纤维蛋白原成为血液制品主要增长点 [24] 相关企业 - 上市公司：博雅生物、上海莱士、天坛生物、华兰生物等10家 [1] - 非上市公司：上海生物制品研究所、泰邦生物、南京信帆生物等 [2]

公司治理变动 - 华兰生物职工代表大会于2025年7月选举张宝献为职工代表董事，将与临时股东大会选举的八名非职工代表董事共同组成第九届监事会，任期三年[1] - 张宝献现任公司董事、副总经理，并兼任华兰生物工程重庆有限公司及苏州有限公司总经理，持有公司1,314,444股股份[1] - 张宝献与其他大股东、董监高无关联关系，无违法违规记录，符合《公司法》及公司章程的任职资格要求[1][2] 高管背景 - 张宝献为1971年生，河南师范大学生物系研究生学历，高级工程师，历任公司生产部副经理、苏州公司副总经理等职[1] - 其职业经历显示长期深耕生物制药生产管理领域，具备丰富的行业经验[1]

董事会换届选举情况 - 公司第九届董事会非独立董事包括安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士，独立董事包括苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士，职工代表董事为张宝献先生 [1] - 董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事人数占比符合规定且包括会计专业人士刘万丽女士 [2] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，审计委员会召集人刘万丽女士为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任范蓓女士担任公司总经理，谢军民先生为董事会秘书兼财务总监，马小伟先生为常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊女士为副总经理 [3] - 高级管理人员均符合任职资格，任期与第九届董事会一致，谢军民先生已取得董事会秘书资格证书 [3] - 范蓓女士持有公司2,581,632股，马小伟先生持有1,533,511股，张宝献先生持有1,314,444股，谢军民先生持有1,313,380股，刘俊女士持有238,550股 [5][6][7][8][10] 证券事务代表聘任情况 - 聘任娄源成先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第八届董事会相同 [3] - 娄源成先生已取得董事会秘书资格证书，持有公司20,000股 [10] 公司治理结构 - 董事会中兼任高级管理人员人数未超过董事总数二分之一，独立董事占比符合监管要求 [2] - 各专门委员会成员任期与董事会一致，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上 [2]

公司治理 - 2025年7月8日完成第九届董事会换届选举，任期三年[1][2] - 第九届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] - 2025年7月8日选举安康为第九届董事会董事长[3] - 2025年7月8日聘任范蓓为公司总经理[4] 人员持股 - 范蓓持有公司2,581,632股[9] - 马小伟持有公司1,533,511股[10] - 张宝献持有公司1,314,444股[11] - 谢军民持有公司1,313,380股[13] - 陈正跃持有公司66,000股[14] - 刘俊持有公司股票238,550股[15] - 娄源成持有公司股票20,000股[17] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话为0373 - 3559989[6] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为hualan@hualanbio.com[6]

人事变动 - 2025年7月8日公司职工代表大会召开，选举张宝献为第九届董事会职工代表董事[2] - 张宝献1971年生，研究生学历，高级工程师，持有公司1314444股[2] - 职工代表董事任期自股东大会审议通过起三年[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[4]

公司治理 - 华兰生物第九届董事会第一次会议于2025年7月8日召开[2] - 安康当选公司董事长[3] - 聘任范蓓为总经理，任期至2028年7月7日[6] 议案表决 - 《对参股公司华兰基因增资暨关联交易议案》6票赞成，安康等回避表决[8] - 其他议案多为9票赞成[3][5][6][7]

关联交易概述 - 华兰基因工程有限公司拟增资50,000万元，其中10,000万元用于增加注册资本，40,000万元用于增加资本公积 [1] - 华兰生物按40%比例增资20,000万元，认购4,000万元注册资本，实际控制人安康按60%比例增资30,000万元，认购6,000万元注册资本 [1] - 增资后双方持股比例保持不变，华兰生物仍持股40%，安康持股60% [1] 关联方及标的公司情况 - 关联方安康为公司实际控制人 [2] - 基因公司成立于2013年6月25日，注册资本20,000万元，法定代表人安康，经营范围涵盖生物医药研发、生产及技术进出口 [2] - 截至2024年底，基因公司资产总额152,980.82万元，负债153,866.98万元，所有者权益-886.16万元，2024年净利润亏损12,079.37万元 [2] 研发进展 - 基因公司拥有10个临床试验批件产品，贝伐珠单抗已获批生产销售，利妥昔单抗上市申请获受理 [3] - 阿达木单抗、曲妥珠单抗、地舒单抗处于III期临床，伊匹木单抗、帕尼单抗处于I期临床 [3] - 重组抗Claudin18.2单抗、抗PD-L1/TGF-β双抗、抗BCMA/CD3双抗已获临床批件待开展 [3] 交易定价及目的 - 增资定价为每5元出资额对应1元注册资本，股东按原持股比例现金增资 [3] - 增资主要用于补充基因公司研发流动资金，解决现有20,000万元注册资本不足问题 [4][5] - 交易有利于基因公司长远发展，符合全体股东利益 [5] 交易审批及历史数据 - 董事会已审议通过增资议案，关联董事回避表决 [2] - 独立董事认为交易程序合规，符合法律法规及公司章程 [5] - 2025年初至披露日公司与安康累计关联交易金额1,110.72万元 [5]

公司股权与增资 - 华兰基因注册资本20000万元，公司出资8000万元占40％，安康先生出资12000万元占60％[3] - 基因公司拟增资50000万元，10000万元增注册资本，40000万元增资本公积[3] - 公司拟按40%比例增资20000万元，认购新增4000万元注册资本[3] - 安康先生按60％比例增资30000万元，认购新增6000万元注册资本[3] - 本次增资每5元出资额的增资对价为1元注册资本[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，基因公司资产总额152980.82万元，负债总额153866.98万元，所有者权益 - 886.16万元[6] - 2024年度净利润 - 12079.37万元[6] - 2025年1月1日至披露日，公司关联交易总金额为1110.72万元[11] 产品研发 - 基因公司10个产品取得临床试验批件，贝伐珠单抗2024年11月21日获批生产销售[7] - 利妥昔单抗注射液注册上市许可申请于2024年11月22日被受理[7] - 阿达木单抗等3个产品处于III期临床阶段，伊匹木单抗等2个处于I期临床阶段[7] - 重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液等3个项目已取得临床批件待开展临床[7] 未来展望 - 对基因公司增资50000万元可解决资金不足问题，利于长远发展[10]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人834人，代表股份901,863,041股，占比49.3507％[3][4] - 现场会议出席股东及代理人5人，代表股份842,152,039股，占比46.0833％[4] - 网络投票股东及代理人829人，代表股份59,711,002股，占比3.2674％[4] - 中小投资者831人，代表股份59,743,002股，占比3.2692％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》同意899,692,497股，占比99.7593％[5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意882,175,907股，占比97.8171％[6] - 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》同意882,058,793股，占比97.8041％[6] - 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》同意899,473,698股，占比99.7351％[7] - 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》同意899,308,201股，占比99.7167％[8] - 《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》同意57,284,962股，占比95.8856％[10] 董事选举情况 - 安康先生等9人当选董事，同意股份数及中小投资者同意占比各有不同[11][12][13][14] 其他 - 出席股东会中小股东弃权316,845股，占比0.5303％[11] - 法律顾问认为公司本次股东大会程序合法，决议有效[15]

股东大会信息 - 公司于2025年6月21日披露召开2025年第一次临时股东大会通知，7月8日14:30现场会议召开[5] - 出席会议股东及代表834人，代表股份901,863,041股，占比49.3507%[6] - 现场投票股东及代表5人，代表股份842,152,039股，占比46.0833%[6] - 网络投票股东及代表829人，代表股份59,711,002股，占比3.2674%[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.7593％[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数占比97.8171％[12] - 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》同意股数占比97.8041％[15] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数占比99.7351％[17] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意股数占比99.7167％[19] - 《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》同意股数占比97.8003％[22] 总体表决情况 - 股东大会表决同意股数占比95.8856％，反对占比3.5840％，弃权占比0.5303％[25] - 中小股东表决同意股数占比95.8856％，反对占比3.5840％，弃权占比0.5303％[26] 选举情况 - 选举安康先生为非独立董事获总票数893,135,572，中小股东票数51,015,533[27] - 选举苏志国先生为独立董事获总票数893,858,012，中小股东票数51,737,973[28][29] 结果认定 - 本次股东大会审议的议案均获有效表决权通过[29] - 律师认为本次股东大会召集、表决等程序及结果均合法有效[30]