股东大会时间 - 现场会议2025年6月13日14:00召开[2] - 网络投票2025年6月13日9:15 - 15:00进行[2][23] - 股权登记日为2025年6月5日[4] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 审议多项议案，7、9项为特别决议[7][8] - 登记时间2025年6月5 - 12日[10] - 登记地点为上海闵行区华宁路3399号证券部[11] - 普通股投票代码362028，简称为思源投票[20] 议案表决结果 - 2024年度多项报告及预案获同意表决[26] - 聘用2025年度审计机构议案获同意[26] - 修订《公司章程》等议案获同意[26] 投票规则 - 非累积投票议案按同意、反对、弃权填“√”[27]

业绩数据 - 2024年新增订单214.57亿元（不含税），同比增长29.94%[11] - 2024年营业总收入154.58亿元，同比增长24.06%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润20.49亿元，同比增长31.42%[11] - 2024年经营活动现金流量净额24.62亿元，同比增长8.38%[11] - 2024年基本每股收益3.64元，较上年增加23.48%[11] - 截至2024年底每股净资产15.92元[11] - 2024年营业总成本130.47亿元，较2023年增加23.30亿元，增幅21.75%[36][38] - 2024年毛利率31.25%，较2023年上升1.75个百分点[36][39] - 2024年利润总额24.31亿元，较2023年增加6.59亿元，增长37.21%[36][46] - 2024年末资产总额234.74亿元，较年初增长25.30%[36][47] - 2024年末负债总额108.18亿元，较年初增长34.10%[51] - 2024年末归属于母公司股东权益123.80亿元，较年初增加19.95亿元[53] - 2024年投资活动现金流量净额 -17.05亿元，较上年同期下降127.66%[56] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.99亿元，较上年同期增长67.46%[57] - 本期营业利润率15.73%，较同期上升1.46个百分点[58] - 本期期间费用占营业收入比率为15.01%，比上年同期上升0.13个百分点[59] - 本期净资产收益率为18.05%，比上年同期上升2.15个百分点[60] - 本期现金转换周期CCC为51天，较上年同期减少18天[61][62] 分红派息 - 2023年度股东大会以2024年4月19日总股本为基数，每10股派现金4元（含税），合计派发现金股利309,620,292.80元（含税）[14] - 公司拟按2025年4月18日总股本为基数，每10股派现金5元（含税），合计派发现金股利389,078,391元（含税）[65] 会议情况 - 2024年召开董事会11次，股东大会2次[12][13] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[17][19] 审计相关 - 截至2024年末，上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[69] - 上会会计师事务所2024年度经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，上市公司审计客户72家，上市公司审计收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计客户47家[69][70] - 本期审计费用200万元（不含审计期间交通食宿费用），2025年年度审计及内控审计费用合计200万元[77][79] - 公司第八届董事会第十八次会议审议通过续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[79] 议案审议 - 为控股子公司银行融资提供担保议案已通过第八届董事会第二十次会议审议，提交本次股东大会审议[84,85] - 回购公司股份议案已通过第八届董事会第二十次会议审议，提交本次股东大会审议[86,88]

回购计划 - 回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元[3][11] - 回购价格上限不超过109.45元/股，为董事会审议前30个交易日均价150%[3][7] - 按下限测算预计回购2,740,977股，约占总股本0.35%[3][11] - 按上限测算预计回购4,568,296股，约占总股本0.58%[3][11] - 回购期限自股东大会通过之日起不超过12个月[3][13] - 回购股份用于注销减少注册资本[3][5][10][22] - 回购方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产2,347,370.21万元，净资产1,237,954.99万元，流动资产1,891,098.68万元，货币资金402,784.56万元[18] - 按回购上限5亿元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.13%、4.04%、2.64%[18] 股份行权 - 杨哲嵘在2025年2 - 3月行权公司股份40,000股[19] - 杨帜华在2024年12月13日行权公司股份60,000股[19] - 杨雯在2024年11月行权公司股份50,000股[19] 其他事项 - 2025年4月7日，董事长董增平提议回购公司部分股份[20] - 公司于2025年5月15日召开会议审议通过回购股份方案，需股东大会批准[23] - 提议人在提议前六个月内无买卖本公司股票情况[21] - 提议人在回购期间暂无增减持公司股份计划[21] - 授权自股东大会审议通过回购方案起至授权事项办理完毕止[25]

担保事项 - 独立董事同意为控股子公司担保并提交股东大会审议[1] - 担保符合法规及章程规定，履行决策程序[1] - 担保利于子公司业务开展，未损害股东利益[1] - 担保不存在与相关通知相违背情况[1]

回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份用于注销减少注册资本 [1] - 回购资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元 [1] - 回购价格上限不超过109 45元/股 [1] - 预计可回购股份数量约为2 740 977股至4 568 296股 [1] - 回购股份数量约占公司总股本的0 35%至0 58% [1] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月 [1]

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-017 思源电气股份有限公司 关于为控股子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：江苏思源特种变压器有限公司（以下简称"思源特变"）、江苏思源新能 源科技有限公司（以下简称"思源新能源"）以及江苏思源能源技术有限公司（以下简称"思 源能源"）。 2、公司本次为思源特变提供担保的金额为 12,000 万元人民币，为思源能源提供担保的金 额为 30,000 万元人民币，为思源新能源提供担保的金额为 8,000 万元人民币。截止本公告披 露日前，公司未为思源特变、思源能源、思源新能源提供过担保。 3、本次担保没有反担保。截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 4、本次担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。 一、担保情况的概述 随着业务的快速发展，为提高资金使用效率，降低融资成本，同时满足公司日常经营的 资金需求，思源电气股份有限公司（以下简称"思源电气"或"公司"）的全资子公司思源 特变、思源新能源以及思源能源拟分别向江苏省国 ...

业绩总结 - 2024年江苏思源高压营业收入241661.09万元，净利润99.43万元[4] 股权划转 - 公司拟将江苏思源高压全部股权按2024年末审计账面净值划转至上海思源高压[2] - 划转后公司增加上海思源高压长投35000万元，增至85000万元[6] 公司数据 - 江苏思源高压注册资本35000万元，2024年资产总额149296.44万元，净资产32857.74万元[3][4] - 上海思源高压注册资本50000万元[5] 后续安排 - 董事会审议通过后，公司将与上海思源高压签署相关协议[8] 其他情况 - 本次股权划转不涉及职工安置[9] - 本次划转适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[11]

公司变更 - 公司修订《公司章程》[1] - 原注册资本77390.5932万元，修订后为77764.2620万元[1] - 原股份总数773905932股，修订后为777642620股[1] - 修订须提交公司股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议通知于2025年5月7日送达全体监事[2] - 会议于2025年5月15日以书面通讯表决方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议情况 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过为控股子公司银行融资提供担保决议[3] - 决议尚须提交公司2024年度股东大会审议[4]

资产划转 - 公司拟将江苏思源高压股权按3.5亿元划转至上海思源高压，划转后上海思源高压长期股权投资增至8.5亿元[3] 股份回购 - 公司计划以3 - 5亿元自有资金回购股份用于注销并减资[4] 融资担保 - 公司为三家子公司融资提供5亿元连带责任担保，担保金额占2024年度审计净资产比例合计3.95%[5] 会议情况 - 第八届董事会第二十次会议全票通过多项决议，部分须提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9] - 授权董事长在担保额度内签协议，期限36个月[5]