股票期权激励计划行权条件成就 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，446名激励对象可行权股票期权数量为4,168,000份 [1] - 行权价格因2023年度权益分派方案从45.40元/份调整为45.00元/份 [5] - 公司2023年净利润为2,049,069,550.48元，较2022年增长67.89%，达成第二个行权期公司层面业绩考核目标值（目标增长率30%），公司层面行权比例为100% [8] 激励计划调整与执行情况 - 初始授予473名激励对象21,960,000份股票期权，行权价格45.40元/股 [3] - 因离职及个人绩效考核调整，激励对象减至459人，期权数量调整为21,478,000份，注销482,000份 [4] - 第二个行权期激励对象进一步调整为446人，可行权数量占授予总量19.962%，核心管理人员行权比例均为20% [8] 财务与股权结构影响 - 若全部行权，公司净资产将增加185,476,000元，其中总股本增加4,168,000股，资本公积增加181,308,000元 [9] - 行权资金将补充流动资金，个人所得税由公司代扣代缴 [8] - 行权对公司股权结构无重大影响，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件 [9] 合规与审批程序 - 董事会、监事会、独立董事及薪酬与考核委员会均确认行权条件成就，程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规 [10][11] - 律师事务所出具法律意见书，认为行权条件成就符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [11] - 行权安排需避开定期报告公告前30日等敏感期，且不得进行短线交易 [8]

股票期权激励计划调整 - 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过调整2023年股票期权激励计划的决议，涉及激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权 [1] - 调整后激励对象由473人减少至459人，股票期权数量由21,960,000份调整为21,478,000份 [2] - 因2023年度权益分派方案实施，股票期权行权价格由45.40元/份下调至45.00元/份 [2] 行权条件成就 - 董事会确认2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，459名激励对象可自主行权，预计行权数量4,266,000份 [2] - 第二个行权期行权条件同样成就，可行权数量为4,168,000份 [6] 期权注销情况 - 因13名激励对象离职/退休，注销其已获授未行权的股票期权448,000份 [3] - 1名退休激励对象保留2024年度对应期权数量的一半，剩余部分注销 [3] - 调整后激励对象进一步减少至446人，股票期权总数降至20,995,000份 [3] 行权价格调整 - 因2024年度权益分派方案实施（每10股派现4.998403元），行权价格由45.00元/份下调至44.50元/份 [6] - 调整依据为公司《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [6] 相关ETF信息 - 中证500质量成长ETF（560500）跟踪中证500质量成长指数，近五日涨幅1.01%，市盈率16.16倍 [8] - 最新份额5.2亿份，主力资金净流入15.7万元，估值分位57.78% [8][9]

股票期权激励 - 2023年第二个行权期446名激励对象可行权416.8万份[1] - 2023年8月1日向473人授予2196万份，行权价45.40元/股[3] - 2024年6月27日激励对象调为459人，期权调为2147.8万份[4] - 2024年6月27日预计第一个行权期行权426.6万份[4] - 2024年7月8日行权价由45.40元/份调为45.00元/份[5] - 第二个行权期等待期已届满，满足行权条件[7][8] - 本次可行权股票期权行权价为44.50元/股[14] 业绩情况 - 2024年净利润20.4906955048亿元，较2022年增67.89%[8] 行权安排 - 采用自主行权，理论行权期为2025年6月29日至2026年6月28日[13] - 若全部行权，预计净资产增1.85476亿元，总股本增416.8万股[18] 各方意见 - 薪酬与考核委员会等认为激励对象行权资格合法有效[20][22][23][24]

股票期权激励计划调整 - 2023年8月1日向473名激励对象授予2196万份股票期权，行权价45.40元/股[3] - 2024年6月27日激励对象调为459人，期权数量调为2147.8万份，注销48.2万份，预计行权426.6万份[4] - 2024年7月8日行权价调为45.00元/份[5] - 本次调整注销44.8万份，12名激励对象按50%比例行权，注销3.5万份[7] - 调整后激励对象为446人，期权数量为2099.5万份[7][14] - 2023年股票期权激励计划调整后行权价为44.50元/份[12] - 第二个行权期可行权数量为416.8万份[14] 权益分派方案 - 2024年度以778405282股为基数，每10股派现金4.998403元（含税）[9] 合规相关 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[13] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整事项[14] - 监事会认为调整合规、有效，同意调整[15][16] - 律师认为公司获必要批准和授权，符合规定[17] 备查文件 - 包含第八届董事会第二十一次会议决议[18] - 包含第八届监事会第十四次会议决议[18] - 包含第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议决议[18] - 包含北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书[18]

激励计划实施 - 2023年6月29日授予477名激励对象2.200万份股票期权，行权价45.70元/股调为45.40元/股[12] - 2024年因离职等注销482,000份期权，激励对象调为459人，期权调为21,478,000份[16] - 2025年激励对象调为446人，期权调为20,995,000份，行权价调为44.50元/股[19] 业绩情况 - 2024年净利润2,049,069,550.48元，较2022年增长67.89%[27] - 2024年达成第二个行权期公司层面业绩考核目标值，行权比例100%[27] 分红计划 - 2025年拟以总股本778,156,782股为基数，每10股派现金4.998403元，共派现389,078,391.00元[21] 行权期情况 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期条件已成就[24][31] - 2025年第二个行权期446名激励对象可申请行权4,168,000份，行权价44.50元/股[19]

激励计划 - 公司调整2023年股票期权激励计划相关事项获同意[2] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期446名激励对象可按规定行权[3] 业务开展 - 公司开展铜期货套期保值业务获同意[4][5]

业务决策 - 2025年7月8日公司审议通过开展铜期货套期保值业务决议[1][6] 业务情况 - 业务期间为2025年7月8日至2026年7月8日[1][3] - 占用期货保证金余额不超5000万元[1][2][9] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与应对 - 套期保值业务存在多种风险[7] - 与生产经营匹配，不做投机交易[9] - 制定制度、设设施系统控制风险[11] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[13][14]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议通知于2025年6月30日送达全体监事[2] - 会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，3名监事全部出席[2] 审议结果 - 审议通过调整2023年股票期权激励计划相关事项[3] - 审议通过2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议[4] - 同意446名激励对象在激励计划第二个行权期内按规定行权[4]

股票期权激励计划 - 2023年激励对象由459人调整为446人[3] - 股票期权数量由2147.8万份调整为2099.5万份[3] - 行权价格由45元/份调整为44.5元/份[3] - 第二个行权期446名对象可申请行权416.8万份[5] - 第二个行权期行权价格为44.5元/股[5] 业务开展 - 公司用自有资金开展铜期货套期保值，至2026年7月8日[6]

回购计划 - 回购金额不低于3亿元且不高于5亿元[3][4][13] - 按3亿、109.45元/股测算，预计回购约2740977股，占总股本0.35%[3][13] - 按5亿、109.45元/股测算，预计回购约4568296股，占总股本0.58%[3][13] - 回购实施期限自股东大会通过方案起12个月内[3][15] - 回购价格不超过109.45元/股[3][4][10][13] - 回购资金来源为公司自有资金[4][14] - 回购方式为集中竞价交易[4][10] - 回购股份用于注销减少注册资本[4][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产2347370.21万元，净资产1237954.99万元，流动资产1891098.68万元，货币资金402784.56万元[21] - 按5亿回购测算，资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.13%、4.04%、2.64%[21] 其他事项 - 2023年期股权激励第一期部分人员行权数量分别为20000股、10000股等[22][23] - 2025年4月7日董事长提议回购股份[23] - 2025年5月15日董事会审议通过回购议案[31] - 2025年6月13日股东大会审议通过回购议案[31] - 公司已披露前十名股东和无限售条件股东持股情况[32] - 公司已通知债权人回购股份注销事项[33] - 公司已开立回购专用证券账户[33] - 首次回购次一交易日披露进展[34] - 回购股份占总股本比例每增1%，三日内披露[34] - 本次回购存在因股价或重大事项无法实施或部分实施风险[35][37]