一、《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》 的独立意见 经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注 销部分期权事项，在公司 2022 年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司 2023 年股票期权激励计划等的 相关规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权事项。 思源电气股份有限公司 关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 三、《关于开展铜期货套期保值业务的决议》的独立意见 1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，开展铜期货套期保值业务的相关审批程 序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规 定。 2、公司已制定了《商 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-032 思源电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）2023年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件已满足，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司本次激励计划涉及的459名激 励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为4,266,000份，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的决议》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的决议》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 决议》，公司第七届监事会第二十次会议审议通过上述议案并发表同意的意见，公司独立 董事发表了独立意见。北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。 2、2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 14日，公司在内部系统 ...

关于思源电气股份有限公司 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 调 整 及 第一个行权期行权条件成就的 rld Financ 北京大成(上海)律师事务所 关于思源电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及 第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 Preferred I aw Firm in Chi **成(上海) 律师菓多 新区世纪大道 100 全融中心 9/24/25 邮编:200120 法律意见书 致:思源电气股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师作如下声明: 北京 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-033 1.5、资金来源：公司自有资金。 1.6、实施流程：由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务 的领导机构，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操 作。 1 / 4 思源电气股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月27日，思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十次会议审 议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，根据公司《商品期货套期保值业务管理 制度》，同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通 过之日起至2025年6月30日止，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元 （含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。现就相关事项公告如 下： 一、套期保值业务情况概述 1.1、目的和必要性：公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务，铜材是 主要原材料之一。为防范铜材的价格波动，减少对成本 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-029 思源电气股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于2024 年6月19日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年6月27日采取通 讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划 的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。 告》。 2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人，回 避该议案表决，其余6名董事参与表决。 根据公司《2023年 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-031 3、2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司<2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被 授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。 4、2023 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议 通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项的决议》、《关于调整公司 2023 年股 思源电气股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划 激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调 整 2 ...

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第 一个行权期行权条件成就的决议》。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-030 思源电气股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第七次会议的会议通知于 2024 年 6 月 19 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 6 月 27 日采取了通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计 划激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。 经核查，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及 注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 ...

公司业务发展情况 - 变压器产品发货情况正常,目前产能规划可以应对订单需求,变压器订单符合公司增长目标[1] - 国内网内业务较为平稳,基本符合预期;新能源和工业市场受诸多因素影响,存在困难和不确定性;海外市场需求较为旺盛,基本符合预期[2] - 销售平台化建设有效提升了销售效率和专业化[3] 订单及市场预测 - 国内网内业务需求相对去年更加平衡,全年来看符合预期;网外业务重点是新能源和工业市场,受综合因素影响,需求存在滞后情况,不确定性在增加;海外市场增速较为良好,符合公司预期[4] - 公司看好北美市场需求,今年开始在北美做一些布局,加大对北美市场的投入力度[5] - 海外建厂是一个复杂的决策过程,公司会审慎评估[6] 经营管理 - 公司通过不断挖掘潜力、提高运营效率、提升产品竞争力等措施来应对复杂的市场竞争环境[7] - 海外订单签约币种主要以美元、人民币、欧元为主,公司会根据项目情况,按一定比例锁定远期汇率,避免汇率波动影响[8] - 公司今年研发投入重点在汽车电子电器、电力电子、变电站自动化、中压开关、低压开关等业务[9] 海外市场竞争 - 全球新能源建设投资给中国设备制造商带来更多机遇,但市场竞争愈发激烈[11][12][13] - 公司坚持对海外市场投入,发布满足海外需求的产品,优化供应链管理,加强品牌推广和售后服务,加强海外业务风险管理[13]

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-028 思源电气股份有限公司 高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有思源电气股份有限公司（下称"公司"）股份 111,900 股的董事会秘书兼财务总监 杨哲嵘先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 20,000 股，即不超过公司总股本的 0.0025%。 思源电气股份有限公司于近日收到公司董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生出具的《股份 减持计划的告知函》，计划减持部分股份，具体如下： 一、股东持股基本情况 截至本公告披露日，上述人员持有公司股份情况如下： 3、拟减持数量及占公司总股本的比例：合计不超过 20,000 股，占公司总股本的 0.0025%。 | 股东名称 | 拟减持公司股份数量 | 占公司总股本比例 | 占其持有股数比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-027 思源电气股份有限公司2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思源电气股份有限公司（下称"公司"）2023年度权益分派方案已获2024年6月7日 召开的2023年度股东大会审议通过，原分配方案为：以2024年4月19日的总股本774,050,732 股为基数，每10股派现金4元（含税），合计派发现金股利 309,620,292.80 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。自权益分派方案披露 至实施前，由于公司2019年股票期权激励计划激励对象共行权 162,550 份，公司总股本由 774,050,732股增加至774,213,282股。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规 定，利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配 比例。即公司以确定总派发金额309,620,292.80 ...