巨轮智能装备股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为巨轮智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年半年度对外担保情况和控股股东 及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如 下： 一、公司累计和当期对外担保情况 1、报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，没有违规担保的情况发生。 截止2023年6月30日，公司未到期担保均系公司对子公司的对外融资提供的担保， 具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 2、公司不存在为股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人 单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对上述关 联人的对外担保的情况。 3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《深圳证券交 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东吴潮忠 先生函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 上述股份的质押情况，详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-035 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量 （万股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 起始日 解除 日期 质权人 吴潮忠 是 4,500 17.36 2.05 2023-04 -17 2023-08 -22 武汉市江夏 区铁投小额 贷款有限责 任公司 一、本次解除质押基本情况 三、备查文件 1、解除证券质押登记通知； 截至2023年8月22日，吴潮忠先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押 ...

法律意见书 广东圣桥律师事务所 关于巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：巨轮智能装备股份有限公司 广东圣桥律师事务所（以下简称"本所"）接受巨轮智能装备股份有限公司（以 下简称"巨轮智能"或"公司"）的委托，指派李勇彬律师、刘格羽律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、深圳证券交易所相关规定及《巨轮智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事 宜进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会 已于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-030 巨轮智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2023 年 8 月 21 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股 份有限公司办公楼一楼视听会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 4 日审议通过了《关于提请召 开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共53人，代表公司有表决权股份294,166,554股， 占公司股份总数的 13.3749%。 1 4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-031 巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件方 式发出。 2、本次会议 2023 年 8 月 21 日下午 4:00 于公司办公楼二楼会议室召开，采用 现场会议方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 鉴于公司第八届监事会主席谢创鸿先生因工作安排原因，申请辞去公司第八届 监事会股东代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经过公司股 东推荐，公司 2023 年第一次临时股东大会同意补选洪福先生为公司第八届监事会股 东代表监事。公司监事会同意提名洪福先生为公司第八届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。洪福先生简历请见附件。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次决议。 特此公告。 - 1 - 巨轮智能装备股份有限公司监事会 二○二三 ...

证券代码： 002031 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------| | | | 编号：2023002 | | | √特定对象调研 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | | | 类别 | □ 新闻发布会 | | | | √现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 高级经理 | | 时间 | | | | 地点 | 巨轮智能装备股份有限公司 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书吴豪 | | 人员姓名 主题：机器人及智能装备行业交流 | --- | --- | |------------------------------------------------------------|--------------| | 一、问：公司机器人产品的发展历程及应用领域？ | | | 答：公司在稳固传统业务优势地位的基础上，为解决相关行 | | | ...

财务状况 - 2023年第一季度，巨轮智能装备股份有限公司营业收入为2.0573亿，同比下降25.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为552.1万，同比增加33.35%[3] - 每股收益为0.0025元，同比增加31.58%[3] - 总资产为42.29亿，较上年度末下降3.61%[3] 股东信息 - 前十名股东中，吴潮忠持股11.79%，洪惠平持股7.08%[7] - 公司股东梁沛光通过东方财富证券持有1,968,900股[8] 资产状况 - 2023年第一季度，巨轮智能装备股份有限公司流动资产合计为1,539,723,769.16元，较年初略有下降[10] - 公司非流动资产合计为2,689,662,870.11元，较上期略有下降[11] - 资产总计为4,229,386,639.27元，较上期略有下降[12] 负债情况 - 公司流动负债合计为1,251,550,759.71元，较上期略有下降[12] - 非流动负债合计为506,118,937.69元，较上期略有下降[12] - 所有者权益合计为2,471,716,941.87元，较上期略有增长[12] 资金流动 - 本期营业总收入为205,732,577.58元，较上期略有下降[12] - 本期营业总成本为205,370,213.27元，较上期略有下降[12] - 公司未分配利润为101,571,507.91元，归属于母公司所有者权益合计为2,463,741,584.37元[12] 经营活动 - 2023年第一季度，巨轮智能装备股份有限公司营业利润为7,064,250.77元，较上期增长34.1%[13] - 经营活动现金流入小计为142,492,267.73元，较上期减少50.5%；经营活动现金流出小计为148,511,132.45元，较上期减少38.7%[15] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为127,302,481.25元，较上期增长191.6%[15] 筹资活动 - 筹资活动现金流出小计为108,610,791.32元，较上期减少47.8%；筹资活动产生的现金流量净额为-34,673,918.45元[16] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为258,947,825.45元，较上期增长222.2%[16]

财务表现 - 公司2022年营业收入为989,808,162.82元，较上一年下降55.19%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为37,804,950.82元，较上一年增长108.06%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44,985,666.16元，较上一年下降85.17%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.0172元，较上一年增长108.06%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.55%[9] - 公司2022年末总资产为4,387,725,067.34元，较上一年末下降5.56%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,458,519,915.39元，较上一年末增长1.30%[9] - 公司2022年营业收入扣除后金额为957,578,445.75元[11] 主营业务 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，销售收入占公司营业总收入95%以上[21] - 公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，填补了国内空白市场[22] - 公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，产品经过用户长期使用验证，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好评价[22] - 公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，各项技术指标达到国际先进水平[23] 财务分析 - 公司2022年净利润率较上年同期增长18.88%[33] - 公司2022年主营业务数据统计口径在报告期发生调整[38] - 公司2022年销售量同比下降12.71%，生产量同比下降14.41%[39] - 销售费用同比下降27.32%[46] - 研发费用同比下降30.87%[47] 研发创新 - 公司主要研发项目包括研发可切换等离子/激光送粉等项目[48] - 锁环式液压硫化机研究与开发项目已完成[50] - 公司推动3C制造企业进行产线改造升级，支持装备供应商过单元与整线的定制设计、集成应用，实现直接经济效益，提高生产效率、产能，未来开展智能化产线设计与实施[52] - 公司研发高速高精度雕铣加工中心，优化加工工艺，提升模具等产品加工质量和效率，可以显著提高模具的加工效率，缩短交货期[53] - 公司研发半钢硫化机整体式框架轻量化技术，优化减轻主体框架，提高产品装配效率，节约钢材成本，提高经济效益[54] 风险提示 - 公司面临的风险包括对轮胎下游行业景气度依赖、原材料价格波动和客户集中度较高的风险，公司将采取相应措施应对[93] - 公司加快国际化发展步伐，海外投资存在一定风险，将聘请专业顾问和增强培训力度以规避风险[94] - 公司面临汇率波动风险，将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域和市场，提高产品市场竞争力[94] - 公司决定剥离类金融业务，可能受到宏观环境变化的影响，将密切关注对外财务资助的回收情况[94] - 公司可能面临流动性风险，已建立专门部门进行信用审批以确保采取必要措施回收债权[95] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和治理准则完善公司治理结构，顺利进行换届选举并修订公司章程[97] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全分开，具有独立、完整的资产和业务能力[99] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.87%[100] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括多位离任和换届选举[102] - 公司现任董事吴潮忠担任董事长自2001年12月至今[102]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-012 巨轮智能装备股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日发布 2022 年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公 司定于 2023 年 4 月 25 日 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）"参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理、董事会秘书吴豪先生、 财务总监林瑞波先生、独立董事郑璟华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日 15:00 前访问 http://ir.p5w. ...