业绩数据 - 2024年营业收入2,794,716.45万元，同比增长13.80%[6] - 2024年营业成本2,026,983.36万元，同比增长14.04%[6] - 2024年毛利率27.47%，同比下降0.15%[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润309,916.51万元，同比增长6.10%[6] 费用情况 - 2024年度期间费用合计438,186.85万元，同比上升17.87%[4] - 2024年销售、管理、研发、财务费用分别上升21.57%、19.72%、23.25%、39.82%[4] - 2024年所得税费用下降6.39%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额较上年末增长14.00%，负债总额较上年末增长21.76%[8] - 2024年末货币资金524,856.76万元，较上年末减少20.29%[10] - 2024年末应收票据267,727.03万元，较上年末增长8.09%[10] - 2024年末应收账款695,106.69万元，较上年末增长20.39%[10] - 2024年末存货528,044.18万元，较上年末增长14.77%[10] - 2024年末其他流动资产172,053.99万元，较上年末增长585.27%[10] - 2024年末固定资产979,445.39万元，较上年末增长26.70%[10] - 2024年末在建工程217,198.53万元，较上年末增长6.66%[10] - 2024年末无形资产107,451.13万元，较上年末增长27.33%[10] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额436,663.09万元，同比增长17.26%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -351,153.71万元，同比减少190.38%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -95,529.95万元，同比增长12.51%[15] 其他指标 - 2024年每股收益0.84元，同比增长3.70%[16] - 2024年资产负债率46.40%，同比增长3.04%[16] - 2024年流动比率1.64，同比下降3.53%[16] - 2024年应收账款周转次数4.39次/年，同比下降1.57%[16] - 2024年存货周转率4.10次/年，同比增长3.02%[16] - 2024年归属于母公司所有者每股净资产5.17元，同比增长7.93%[16]

期货业务情况 - 交易品种包括铜、锌等期货合约[3][7] - 累计投入保证金不超2亿元[3][7] - 实施期限至下一年度股东大会召开[7] 业务相关安排 - 资金来源为自有资金，实施主体为公司或子公司[7] - 已通过董事会会议，尚需股东大会审议[7] 风险与控制 - 存在价格波动等风险[9][10] - 将通过调度资金等进行内部控制[11]

监事会换届 - 2025年3月25日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过换届选举非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会设3名监事，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名赵亚军和莫杨为第八届非职工代表监事候选人，任期三年[2] 候选人信息 - 赵亚军1971年出生，曾在浙江天健会计师事务所审计，无公司股份[6][7] - 莫杨1976年出生，曾为教师，持有公司14,568股股份[8][10]

资金往来情况 - 2024年三花控股集团往来累计发生额877.78万元，偿还额877.78万元[2] - 2024年杭州三花研究院往来累计发生额124.45万元，偿还额124.56万元，期末余额0.14万元[2] - 2024年浙江三花绿能往来累计发生额390.49万元，偿还额289.64万元，期末余额100.85万元[2] 公司资金详情 - 安徽三花制冷2024年期初余额5000万元，往来额4002.5万元，利息80.83万元，偿还额8083.33万元，期末余额1000万元[2] - 杭州先途电子2024年期初余额13118万元，往来额22513.51万元，利息183.51万元，偿还额25397.02万元，期末余额10418万元[3] 整体资金数据 - 2024年总计期初余额170629.63万元，往来额368835.81万元，利息1670.95万元，偿还额490851.23万元，期末余额50285.17万元[3]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟为控股子公司提供担保总额度为770,000万元[3] - 浙江三花商用制冷2025年度担保批准额度为10,000万元，占比0.52%[2] - 三花国际新加坡2025年度担保批准额度为375,000万元，占比19.43%[2] - 三花国际（美国）2025年度担保批准额度为95,000万元，占比4.92%[2] 担保余额 - 截至目前担保余额为94,721.53万元[3] - 三花国际新加坡截至目前担保余额87038.79万元[2] - 三花国际（美国）截至目前担保余额4672.46万元[2] - 截止公告日，累计担保余额为107,827.06万元，占比5.59%[30] 资产负债及业绩 - 浙江三花商用制冷2024年末资产总额307,743.94万元，净利润46,039.95万元[5] - 三花国际新加坡2024年末资产总额382,051.59万元，净利润6,176.20万元[8] - 三花国际（美国）2024年末资产总额216,483.84万元，净利润9,623.60万元[9] - 浙江三花换热器2024年末资产负债率58.16%，净利润 - 4,932.69万元[12][13] - 杭州三花微通道换热器2024年末资产负债率47.37%，净利润18,279.53万元[14] - 浙江三花汽车零部件2024年末资产负债率46.45%，净利润158,269.72万元[16] 其他要点 - 担保额度自本年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开日前有效[3] - 各公司信用状况良好，均不属于失信被执行人[13][14][16] - 公司及子公司尚未签订具体担保协议，以实际签署合同为准[26] - 公司能控制控股子公司经营管理风险，财务风险可控[28] - 浙江三花商贸等三家公司资产负债率超70%，担保事项须提交股东大会审议[29] - 公司及控股子公司不存在逾期担保[30] - 本次担保生效后，已审批有效担保额度合计770,000万元，占比39.90%[30]

董事会换届 - 公司2025年3月25日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第八届董事会非独立董事候选人有张亚波等6人[2] - 第八届董事会独立董事候选人有鲍恩斯等4人，鲍恩斯具备会计专业资质[2] - 第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，葛俊任期有特殊规定[3] - 第八届董事会董事采取累积投票制方式逐项表决[3] 董事持股 - 张亚波持有公司1.05%的股份[8] - 王大勇持有公司股份352,562股[10] - 任金土未持有公司股份[12] - 倪晓明持有公司股份325,062股[15] - 陈雨忠持有公司股份416,750股[16] - 张少波未持有公司股份[18] - 鲍恩斯未持有公司股份[19][20] - 石建辉未持有公司股份[21][22] - 潘亚岚未持有公司股份[23][24] - 葛俊未持有公司股份[27] 董事履历 - 陈雨忠曾担任公司总工程师、副总经理等职[16] - 张少波任杭州三花国际大厦等公司职务[18] - 鲍恩斯曾担任北京厚基资本管理公司董事长助理[19] - 石建辉担任AAPICO Hitech等公司独立董事[21] 葛俊情况 - 葛俊与大股东、实控人等无关联关系[27] - 葛俊不存在不得担任董监高的情形[27]

人员提名 - 石建辉被提名为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 任职不符资格及时报告并辞职[37]

独立董事提名 - 葛俊被提名为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 任职期间确保有时间精力履职并作独立判断[37]

业绩数据 - 2024年公司日常关联交易实际发生总额14532.70万元，预计18685.00万元，差异 -22.22%[6] - 2024年公司采购货物实际发生6813.20万元，预计8520.00万元，差异 -20.03%[5] - 2024年公司销售货物实际发生376.51万元，预计875.00万元，差异 -56.97%[6] - 2024年公司其他关联交易支出实际2780.78万元，预计4750.00万元，差异 -41.46%[6] - 2024年公司其他关联交易收入实际4562.20万元，预计4540.00万元，差异0.49%[6] - 2024年末公司总资产5260万元，净资产2763万元，主营收入9877万元，净利润961万元[10] - 2024年末福膜科技总资产34544.89万元，净资产25243.14万元，主营收入11405.40万元，净利润 -1418.60万元[11] - 2024年末重庆泰诺总资产8874.33万元，净资产6560.80万元，主营收入35374.26万元，净利润1165.11万元[12] 未来展望 - 2025年公司日常关联交易预计总金额26720万元，截至2月已发生2640.84万元[3] - 2025年公司采购货物预计12510万元，截至2月已发生1377.32万元[2] - 2025年公司销售货物预计3585万元，截至2月已发生106.07万元[3] - 2025年公司其他关联支出预计5000万元，截至2月已发生536.63万元[3] - 2025年公司其他关联收入预计5625万元，截至2月已发生620.83万元[3] 关联交易 - 公司关联交易定价原则为市场价格、成本加成定价、协议价定价[15] - 关联交易类别有采购货物、销售货物、其他关联交易支出和收入，定价多为市场价/协议价[16][17] - 公司与关联人交易遵循“公开、公平、公正”原则，价格公允，利于开拓市场[18] - 预计2025年公司及控股子公司关联交易总额26720万元，未达规定无需股东大会审议[18] 公司信息 - 福膜科技注册资本5876.121万人民币[10] - 重庆泰诺注册资本1200万元[12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经独立董事会议通过，提交董事会审议[19]

董事会提名 - 公司董事会提名石建辉为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[21][22][23] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] 声明承诺 - 提名人声明被提名人符合任职资格及独立性要求[2] - 提名人承诺保证声明真实准确完整并担责[38]