独立董事构成 - 公司现有3名独立董事，占9名董事总数的三分之一[2] 会议出席情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事未出席[4] - 独立董事出席董事会专门委员会会议共4次[9] 工作时间与意见 - 2024年独立董事累计现场工作15日[11] - 独立董事对3项议案发表同意意见[6]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[6] - 董事会办公室实时监测市值等关键指标[7] 提升价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 股价下跌应对 - 股价20个交易日内跌幅累计达20%等情况属短期连续或大幅下跌[16] - 此时公司应分析原因、加强沟通等[14] 信息披露规定 - 公司及其相关人员不得操控信息披露、内幕交易等[11] - 关联人擅自披露信息，公司保留追究法律责任权利[14]

人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人[1] - 天健上年末执业注册会计师数量为2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 天健2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年客户家数为707家[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 其他事项 - 公司于2024年4月28日和5月20日同意续聘天健为2024年度审计机构[2]

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会召开9次会议[3] - 第七届监事会第十七次临时会议于2024年4月19日召开[3] - 第七届监事会第十八次会议于2024年4月28日召开[3] - 第七届监事会第十九次临时会议于2024年5月13日召开[3] - 第七届监事会第二十次临时会议于2024年6月3日召开[3] - 第七届监事会第二十一次临时会议于2024年7月22日召开[3] - 第七届监事会第二十二次临时会议于2024年8月5日召开[3] - 第七届监事会第二十三次临时会议于2024年8月28日召开[3] - 第七届监事会第二十四次临时会议于2024年10月30日召开[3] - 第七届监事会第二十五次临时会议于2024年12月12日召开[3] - 各次会议决议登载于《证券时报》和《上海证券报》[3]

独立董事评估 - 公司对独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入达279.47亿元[38] - 2024年汽车零部件业务营业收入为113.87亿元，营收占比40.74%[94] - 2024年制冷空调电器零部件业务营业收入为165.61亿元，营收占比59.26%[94] - 2024年研发投入135179.88万元，占营业收入比例4.84%[79] - 2024年公司温室气体排放总量（范围一 + 范围二）为356,264.97吨二氧化碳当量[140] 市场与业务覆盖 - 公司8个主要产品类别市场占有率全球第一[38] - 公司产品100%覆盖全球十大制冷空调制造商及汽车制造商[38] - 公司全球业务覆盖5个大洲[38] - 截至2024年12月31日，公司产品覆盖全球80多个国家及地区[44] 研发与专利 - 公司累计有效专利数4252件[38] - 2024年度申报专利1341项，获授权专利460项[79] - 2024年三花汽零项目获授权核心国际专利16件、国家发明专利52件[107] ESG相关 - 公司发布第2份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[9] - 2024年公司全面升级ESG管理体系[27] - 2024年公司获得多项国际ESG评级认可，评级显著提升[28] - EcoVadis可持续发展评级由46分提升至57分[49] - CDP气候变化问卷由C级跃升至B级[49] - 国证指数ESG评级由A级跃升至AAA级[49] - 中证指数ESG评级由A级提升至AA级[49] 目标与计划 - 2030年前温室气体排放强度较2020年降低30%以上，2050年前实现碳中和[77] - 每年度来源于可再生能源的电力使用比例达到15%以上[77] - 2030年制成品包装材料循环使用比例达到25%[77] - 2024 - 2026年工伤事故率较前一年度降低5%[77] - 2030年员工人均培训时长较2022年增加30%[77] - 2030年反歧视、反骚扰培训覆盖率95%以上[77] - 公司计划2025年研发投入较2024年同比增长10%以上[109] 产品与技术 - 汽车零部件业务产品覆盖电池、电机/电控、座舱热管理三大场景[26] - 制冷空调电器零部件业务产品应用于多个领域[26] - 板式换热器采用R290环保冷媒，冷媒充注量减少37%，换热性能平均提升20%以上[102] - 热管理阀岛集成组件、电子膨胀阀、电池冷却器、电子油泵产品全球市场占有率第一[102] - 全栈式储能温控解决方案获“2024年度中国储能产业最佳液冷技术解决方案奖”等[102] 公司治理 - 董事会有9名成员，其中3名独立董事、1名女性董事[154] - 2024年召开股东大会5次，涉及议案39项[158] - 2024年召开董事会会议11次，涉及议案80项[158] - 2024年召开监事会会议9次，涉及议案46项[158] 风险管理 - 环境政策与管理不到位，公司将面临罚款、停产整顿等风险[70] - 能源管理方面，购买绿色电力短期内有成本压力，长期可节约成本[70] - 水资源管理需较大初期投资，长期可降低对水资源依赖[70] - 应对气候变化方面，在易受极端天气影响地区新建厂房有停产停工风险[70] 培训与合规 - 2024年开展风险管理、合规管理、法律普及等主题培训26次，覆盖员工约3000人次[168] - 2024年开展商业道德相关培训共计8次，经举报程序受到的内外部举报信息总数为12件[177] - 2024年员工签订《员工廉洁自律协议书》比例为100%[183] - 2024年采购人员接受反腐败培训比例为100%[183] - 2024年供应商签订《廉洁自律合作协议》比例为100%[183] - 2024年风险岗位的商业行为风险审计覆盖比例为100%[183]

董事会提名 - 公司董事会提名潘亚岚为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 担任独立董事公司数量和任期合规[35][36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[38]

独立董事提名 - 鲍恩斯被提名为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形，三十六个月无相关处罚和谴责[26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 未来展望 - 2025年完善优化内控工作[14] - 以产品为核心深化产品力打造[14] - 强化知识产权保护[14] - 推动技术创新战略落地[14] - 强化市场经营风险管理[14] - 推进数字化建设[14] - 推动未来创新业务开发[14] - 加大资源保障和投入[14] - 加强内部控制执行力度[14]

业绩数据 - 2024年营业收入2,794,716.45万元，同比增长13.80%[6] - 2024年营业成本2,026,983.36万元，同比增长14.04%[6] - 2024年毛利率27.47%，同比下降0.15%[6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润309,916.51万元，同比增长6.10%[6] 费用情况 - 2024年度期间费用合计438,186.85万元，同比上升17.87%[4] - 2024年销售、管理、研发、财务费用分别上升21.57%、19.72%、23.25%、39.82%[4] - 2024年所得税费用下降6.39%[4] 资产负债 - 2024年末资产总额较上年末增长14.00%，负债总额较上年末增长21.76%[8] - 2024年末货币资金524,856.76万元，较上年末减少20.29%[10] - 2024年末应收票据267,727.03万元，较上年末增长8.09%[10] - 2024年末应收账款695,106.69万元，较上年末增长20.39%[10] - 2024年末存货528,044.18万元，较上年末增长14.77%[10] - 2024年末其他流动资产172,053.99万元，较上年末增长585.27%[10] - 2024年末固定资产979,445.39万元，较上年末增长26.70%[10] - 2024年末在建工程217,198.53万元，较上年末增长6.66%[10] - 2024年末无形资产107,451.13万元，较上年末增长27.33%[10] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额436,663.09万元，同比增长17.26%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -351,153.71万元，同比减少190.38%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -95,529.95万元，同比增长12.51%[15] 其他指标 - 2024年每股收益0.84元，同比增长3.70%[16] - 2024年资产负债率46.40%，同比增长3.04%[16] - 2024年流动比率1.64，同比下降3.53%[16] - 2024年应收账款周转次数4.39次/年，同比下降1.57%[16] - 2024年存货周转率4.10次/年，同比增长3.02%[16] - 2024年归属于母公司所有者每股净资产5.17元，同比增长7.93%[16]