业务决策 - 2025年3月25日审议通过开展资产池业务议案[2] - 业务开展期限至下一年度股东大会召开之日[4] 业务规模 - 公司及子公司共享不超35亿元资产池额度，可滚动使用[5] 业务管理 - 合作银行由董事长选，担保方式也由其确定[3][5] - 按要求开展业务，多部门防范和监督风险[7] 业务授权 - 提请授权董事长或代表行使决策权并签文件[8]

董监高责任险议案 - 2025年3月25日会议审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是浙江三花智能控制股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高[2] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超40万元[2] - 保险期限1年，提请授权办理，提交股东大会审议[2] 其他信息 - 公告日期为2025年3月27日[5] - 备查文件含董事会和监事会决议[6]

审计机构相关 - 公司2025年3月25日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2][9] - 续聘事项需股东大会审议通过，授权管理层协商确定2025年审计费用[9] 天健数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[3][4] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，客户707家，审计收费7.20亿元[4] - 2024年天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受不同处分多次[6] 人员信息 - 天健项目合伙人欧阳小云2024年开始服务，近三年签多家审计报告[6] - 签字注册会计师刘建波2016年开始服务，近三年签明泰股份审计报告[6] - 项目质量复核人曹小勤2024年开始服务，近三年签罗欣药业等审计报告[6]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.87531亿[2] - 已拨付14.87亿增资三花商用制冷[2] 项目投入与收益 - 期初累计项目投入21.867573亿，收益净额5123.08万[4] - 本期项目投入2.37333亿，收益净额8315.66万[5] - 期末累计项目投入24.240903亿，收益净额1.343874亿[5] 资金管理与结余 - 用于现金管理净额6.94亿，结余382.81万[5] - 2024年7 - 12月买理财产品余额6.94亿[10] 项目预期与进度 - “年产5050万套项目”达产后预计含税收入19.8亿[13] - 该项目预定可使用日期延至2025年5月[14] - 年产6500万套项目投资进度81.66%[19] - 年产5050万套项目投资进度56.89%[19] - 补充流动资金项目投资进度100%[19] 其他 - 2021年以募集资金置换先期投入17,938.57万[20] - 2024年末买理财产品余额69,400万，余存放专户[20]

独立董事提名 - 潘亚岚被提名为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[37]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，投资不超75亿人民币或等值外币[3] - 涉及美元、欧元、日元等币种，业务含多种外汇衍生产品[3][5] 业务流程 - 授权期限自本年度股东大会通过至下一年度大会召开[6] - 交易对手为有资质金融机构，已通过董事会审议待股东大会批准[6][7] 风险管控 - 业务存在多种风险，制定制度禁止投机套利，多部门负责管理监督[9][10][11]

公司治理 - 2025年3月25日召开会议审议通过修订《公司章程（草案）》议案，待股东大会审议[2] - 修订后董事会由十名董事组成，独立非执行董事增至四名[2] - 《公司章程（草案）》自H股上市起施行，以市场监管部门核准为准[2]

董事会提名 - 公司董事会提名葛俊为第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人无特定禁止情形[27][28] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[35][36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名鲍恩斯为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[38]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] 用户数据 - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 人员情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[3] 业务能力 - 2024年解决重大会计审计技术问题，无意见分歧[7][8] - 2024年制定审计方案，配专属团队，专业合规[10][12][13]