文章核心观点 公司第七届监事会第二十六次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，同时进行监事会换届选举相关提名 [1][6] 会议基本信息 - 会议于2025年3月15日通知全体监事，3月25日11:00在公司梅渚工业园会议室召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事陈笑明通讯表决参加 [1] - 会议由监事会召集人赵亚军主持，出席人数、召开程序、议事内容符合规定 [1] 审议议案情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议《年度监事会工作报告》，全文2025年3月27日在巨潮资讯网刊登 [1] - 审议《年度财务决算报告》，2024年度公司实现营业收入279.47亿元，同比上升13.80%；营业利润37.10亿元，同比上升4.42%；归属于上市公司股东的净利润30.99亿元，同比上升6.10%，全文2025年3月27日在巨潮资讯网刊登 [2] - 审议《年度报告及其摘要》，监事会认为董事会编制和审核程序符合规定，报告内容真实准确完整，《公司2024年年度报告》全文2025年3月27日在巨潮资讯网刊登，《公司2024年年度报告摘要》全文在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》刊登 [3] - 审议《年度利润分配预案》，内容2025年3月27日在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》刊登 [3] - 审议《关于监事会换届选举的议案》，提名赵亚军、莫杨为第八届监事会非职工代表监事候选人，《关于监事会换届选举的公告》2025年3月27日在巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》刊登 [6][7] - 审议《关于确定第八届监事薪酬和津贴的议案》，在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的监事按岗位职务薪酬制度领报酬，公司不另行发放 [7] 直接提交股东大会审议的议案 - 《年度内部控制自我评价报告》，监事会认为公司内控体系完善且有效执行，报告真实客观反映内控情况，全文2025年3月27日在巨潮资讯网刊登，全体监事回避表决 [4][6] 监事会换届相关 - 公司第七届监事会任期届满，第八届监事会成员3名，非职工代表监事2名 [6] - 会议同意提名赵亚军、莫杨为第八届监事会非职工代表监事候选人，当选后与职工代表监事组成第八届监事会 [6] - 本届监事会现有监事在新一届监事会产生前继续履职，直至新一届监事会产生 [6] - 最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超公司监事总数二分之一，单一股东提名的监事未超公司监事总数二分之一 [7]

文章核心观点 公司决定召开2024年度股东大会，通知包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议由公司董事会审议通过决定召开，召集程序合规 [1] - 现场会议时间为2025年4月16日14:00，网络投票时间为同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括截止股权登记日在册股东及代理人、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的律师 [1] 会议审议事项 - 审议事项经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过后提交，具体内容详见2025年3月27日相关公告 [2] - 第17、18、19项议案采取累积投票制选举，应选非独立董事6人、独立董事4人、非职工代表监事2人，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决 [3] - 审议涉及中小投资者利益的议案，将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月11日（信函以收到邮戳为准） [4] - 登记地点为公司办公大楼董事会办公室（邮编312530） [4] - 自然人股东登记需持本人身份证和持股凭证，委托代理人需持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证 [4] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证，由代理人出席需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证，路远或异地股东可信函或传真登记，出席时持证件原件 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所投选举票数超拥有票数则该项提案组投票无效，不同意候选人可投0票 [6] - 分议案和总议案投票表决，先对分议案投票再对总议案投票，以分议案表决意见为准，其他未表决方案以总议案表决意见为准；先对总议案投票再对分议案投票，以总议案表决意见为准 [7] - 深交所交易系统投票程序未详细说明 [9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日下午3:00，需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [9] 授权委托书 - 可委托他人代表出席2024年度股东大会并代为行使表决权，若委托人未做具体指示，受托人可行使酌情裁量权 [11] - 需对19项议案进行审议表决，包括非累积投票议案和累积投票议案，累积投票议案需填报投给候选人的选举票数 [11][13]

文章核心观点 公司2025年3月25日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过开展资产池业务的议案，拟让公司及控股子公司共享不超35亿元资产池额度，以盘活金融资产、提高资金使用效率，该事项待股东大会审议通过后生效 [1] 资产池业务情况概述 - 资产池指公司及子公司将票据、保证金、大额存单等资产投入，换取等额额度供公司及控股子公司使用，可在额度内申请开立汇票、信用证等业务，并由公司及控股子公司提供担保 [1] - 合作银行为国内资信较好的非关联商业银行，具体由董事长根据合作关系和服务能力等因素选择 [2] - 业务开展期限自本年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开，额度不超35亿元且可滚动使用，每笔发生额由董事长按系统利益最大化原则确定 [1][2] - 公司及子公司为资产池建立和使用可采用多种担保方式，每笔担保形式及金额由董事长按系统利益最大化原则确定 [2] 开展资产池业务的目的 - 公司及控股子公司将资产存入协议银行集中管理，办理入池、出池及质押融资等业务，可盘活金融资产、减少资金占用、提高流动资产使用效率，补充流动资金缺口，实现公司及股东权益最大化 [2] 相关事项授权 - 提请股东大会授权董事长行使资产池业务具体操作决策权并签署相关合同文件，包括选择银行、确定额度、担保物及形式金额等 [3] 备查文件 - 公司第七届董事会第三十一次会议决议 [4]

三花智控: 董事会换届选举的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-025 浙江三花智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已经届满， 根据《公司法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 董事会同意提名张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨 忠先生和张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第八届董事会独立 董事候选人；同时，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，同 步提名葛俊 ...

三花智控: 关于购买董监高责任险的公告 三、备查文件 -1- 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为 公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、保险方案 额为准） 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司； 确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任 险保险合同期满时或之前办理与续保或者 ...

三花智控: 市值管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者 的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《 中华人民共和国公司 法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》 深圳证券交易所股票上市规则》 浙江三花智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效 ...

三花智控: 年度募集资金使用情况专项说明 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-015 浙江三花智能控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除 发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.4 ...

三花智控: 关于聘任2025年度审计机构的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-020 浙江三花智能控制股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》。具体情况如下： 本公司同行业上市公司审计客户家数 544家 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足 ...

文章核心观点 浙江三花智能控制股份有限公司董事会提名鲍恩斯为第八届董事会独立董事候选人，认为其符合相关任职资格及独立性要求，并作出相关声明与承诺 [1] 提名情况 - 公司董事会在充分了解被提名人情况后作出提名，被提名人已书面同意作为候选人 [1] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系 [1] 任职资格声明 - 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形 [2] - 被提名人符合中国证监会和深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） [2] - 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》等多项规定 [2][3][4] - 被提名人具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验 [5] - 以会计专业人士被提名的，被提名人满足相应资格要求 [5] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [6] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 被提名人不是为公司及其控股股东等提供服务的人员 [6] - 被提名人与上市公司及其相关方不存在重大业务往来，也不在相关单位任职 [7] - 被提名人最近十二个月内不具有上述所列影响独立性的情形 [7] 其他合规声明 - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满的人员 [7] - 被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任相关职务且期限未届满的人员 [7] - 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪受处罚的人员 [8] - 被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论的人员 [8] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [8] - 被提名人不是过往任职独立董事期间因特定情况被解除职务未满十二个月的人员 [8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] 提名人承诺 - 保证声明真实、准确、完整，愿承担法律责任和接受深交所监管措施或纪律处分 [9] - 授权公司董事会秘书报送声明内容，承担相应法律责任 [10] - 被提名人任职期间出现不符合要求情形，将及时报告并督促其辞职 [10]

文章核心观点 该文档为浙江三花智能控制股份有限公司 H 股发行并上市后适用的公司章程草案，涵盖总则、经营宗旨与范围、股份、股东和股东大会、董事会、首席执行官及其他高级管理人员等内容，旨在规范公司组织行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [1][2]。 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，于 2001 年 12 月 19 日由三花不二工机有限公司整体变更设立，2005 年首次公开发行 A 股，将发行 H 股并在香港联交所上市 [2][3] - 公司注册名称为浙江三花智能控制股份有限公司，住所位于浙江省绍兴市新昌县，注册资本为人民币【】元，董事长为法定代表人 [3][4] - 公司章程生效后对公司、股东、董事等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关主体 [4] 分组2：经营宗旨、范围 - 公司经营宗旨是以经济效益为中心，优化产品结构，开发核心技术，回报股东，服务社会 [6] - 公司经营范围包括家用电器研发、制冷设备制造等，部分业务需经相关部门批准 [6] 分组3：股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同种类股份权利相同 [6] - 公司发行 A 股和 H 股，A股 集中托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H 股主要存管于香港中央结算有限公司属下的受托代管公司 [6][7] - 公司组建时发起人认购总股本 8300 万股，占发行普通股总数的 73.45%，完成首次公开发行 H 股后（假设超额配售权未获行使），总股本为【】股 [7] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [8][9] - 公司不得收购本公司股份，但存在减少注册资本等六种情形除外，收购方式和程序有相应规定 [9][10] 股份转让 - 公司股份可依法转让，H 股转让需采用书面转让文据，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [11] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员所持股份转让有期限和比例限制 [12] - 董事等人员短线交易所得收益归公司所有，董事会未执行时股东有权采取措施 [12][13] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司股东依法持有公司股份，按股份种类享有权利、承担义务，股东名册是证明股东持股的充分证据 [13][14] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，承担遵守法律法规和章程等义务 [14][16] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，控股股东及实际控制人不得损害公司利益 [17] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使决定公司经营方针等职权，公司部分对外担保行为须经股东大会审议通过 [17][18] - 股东大会分为股东年会和临时股东大会，年会每年召开一次，临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [18][20] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间内反馈 [21][22] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并备案，董事会和董事会秘书应配合，费用由公司承担 [22][23][25] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可在规定时间提出临时提案 [24] - 召集人应按规定时间通知股东，通知内容包括会议时间、提案等，拟讨论董事、监事选举事项时应披露候选人资料 [25][26] 股东大会的召开 - 董事会等应保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决，股东可委托代理人出席 [26][27][28] - 股东大会由董事长等主持，会议应有记录，记录应保存不少于 10 年 [30][31][32] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，不同事项通过方式不同，股东按股份数行使表决权 [32][33][34] - 审议关联交易事项时关联股东应回避，公司应保障股东参会便利，董事、监事候选人提名有规定 [36][38] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，除累积投票制外对提案逐项表决，表决结果应及时公告 [39][41][43] 分组5：董事会 董事 - 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立董事，有特定情形者不能担任董事 [45] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，董事对公司负有忠实和勤勉义务 [47][48][49] - 独立董事提名和选举按规定执行，人数不少于三人并占董事会人数至少三分之一，股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议 [51] 董事会 - 公司设董事会，由十名董事组成，对股东大会负责，行使召集股东大会等职权 [53] - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资等权限，设董事长一人，董事长由董事会过半数选举产生 [55][56] - 董事会每年至少召开四次会议，代表 1/10 以上表决权的股东等可提议召开临时会议，会议通知有规定内容 [57][58] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，董事与决议事项有关联关系时应回避 [58][59] - 董事会应记录会议事项，董事对决议承担责任，决议违反规定致使公司受损时参与决议董事可能负赔偿责任 [62][63] 分组6：首席执行官及其他高级管理人员 - 公司设首席执行官，由董事会聘任或解聘，首席执行官等为高级管理人员，任职条件和义务与董事相同 [62][63][64] - 首席执行官对董事会负责，行使决定公司经营计划等职权，应制订工作细则，可在任期届满前辞职 [63][64] - 公司设董事会秘书，负责相关事务，高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任 [64]