证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-097 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第四十四次会议，会议审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第 四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议 ...

业绩情况 - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负值且营收低于1亿元[4] 公司决策 - 2024年5月27日审议通过拟申请重整及预重整议案[1][2] - 2024年6月13日临时股东大会审议通过相关议案[1][2] 申请进展 - 近日向深圳中院递交申请材料，因需补充未被接收[2] 风险提示 - 2023年年报披露后股票被实施退市风险警示[4] - 法院裁定受理重整申请，股票或被叠加风险警示[4] - 受理重整申请，公司可能重整失败破产[4] - 公司被宣告破产，股票将面临终止上市风险[4]

| 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 南通同洲电 子有限责任 | 全资子公司 | 应收账款 | - | | | - | 货款 | 经营性往来 | | | 公司 北京同洲时 代技术有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 54.33 | | | 54.33 | 货款 | 经营性往来 | | | 责任公司 深圳市安巨 科技有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 30.70 | | | 30.70 | 货款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 同 洲 科 技 （香港）有 | 全资子公司 | 应收账款 | 554.25 | 47.63 | 94.25 | 507.63 | 货款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司 | 限公司 | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 深圳市同洲 | | | | | | | | | | | 数码科技发 | 全资 ...

议案一、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-098 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席林晓梅女士主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过 了以下议案： 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有 限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者 ...

业绩总结 - 2024年7月29日公司通过半年度应收账款计提坏账议案[1] - 拟单项计提坏账准备8,932,418.66元，影响上半年净利润减少同额[1][2] 应收账款坏账 - 客户一至四应收账款分别需计提7,350,000.00元、660,400.26元、142,500.00元、779,518.40元坏账[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十四次会议7月19日发通知，7月29日召开[1] - 应参加董事5人，实际表决5人[1] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等4项议案[1][2][3][4] - 变更注册地址议案需提交股东大会审议[2]

关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-096 深圳市同洲电子股份有限公司 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章 程>的议案》，鉴于公司注册地址出租方需对办公楼重新规划，公司拟对注册地址 作出变更并对《公司章程》中的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司 章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 公司住所：中华人民共和国深圳市南山 | 公司住所：中华人民共和国深圳市南山 | | 1 | 区粤海街道科技园社区科苑路 6 号科 | 区粤海街道科技园社区科苑路 6 号科技 | | | 技园工业大厦 206。邮政编码：518057 | 园工业大厦 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 公司负责人刘用腾、主管会计工作负责人刘用腾及会计机构负责人孙贺保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[3] - 本报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[4] - 公司半年度报告未经审计[162] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司风险 - 公司存在行业景气度下降、市场与经营、投资者诉讼、终止上市等风险[5] 财务数据 - 2024年上半年营业收入7639.79万元，较上年同期减少50.08%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3608.41万元，较上年同期减少9.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为202.99万元，较上年同期增长107.93%[23] - 本报告期末总资产3.36亿元，较上年度末减少13.49%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为-2669.84万元，较上年度末减少416.05%[24] - 非经常性损益合计659.48万元，含非流动性资产处置损益等项目[31] - 公司2024年上半年营业收入76,397,876.23元，较上年同期153,045,448.82元下降50.08%，原因是电池市场低迷[53] - 营业成本79,596,788.64元，较上年同期148,895,529.69元下降46.54%，因营收下降[53] - 销售费用4,978,172.18元，较上年同期4,286,764.27元增长16.13%[53] - 管理费用17,924,204.61元，较上年同期18,390,371.16元下降2.53%[54] - 财务费用5,939,548.78元，较上年同期 - 3,400,353.43元增长274.67%，因本期发生回收应收款项给予现金折扣[55] - 所得税费用4,956.36元，较上年同期增长100%[55] - 研发投入7,195,610.58元，较上年同期8,993,881.02元下降19.99%[55] - 经营活动产生的现金流量净额2,029,955.74元，较上年同期 - 25,601,049.99元增长106.15%，因本期经营活动付现减少[55] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1,157,082.82元，较上年同期 - 353,484.12元下降227.34%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 6,929,000.00元，较上年同期10,000,000.00元下降169.29%[57] - 公司2024年上半年营业收入7639.79万元，较上年同期减少50.08%[60] - 通信及相关设备制造业收入700.24万元，同比增长161.99%；电池业务收入4782.42万元，同比增长27.29%；贸易业务收入953.38万元，同比减少90.89%[60] - 国内市场收入7308.01万元，同比减少52.17%；国外市场收入331.77万元，同比增长1268.67%[60] - 通信及相关设备制造业毛利率46.71%，同比减少33.58%；电池业务毛利率 -9.52%，同比减少7.72%[61] - 本报告期末货币资金440.19万元，占总资产比例1.31%，较上年末减少1.53%；应收账款7176.16万元，占比21.37%，较上年末增加3.46%[64] - 其他非流动金融资产期初与期末数均为4151.72万元[68] - 2024年上半年公司实现营业收入76,397,876.23元，同比减少50.08%[121] - 截至2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 26,698,402.35元[121] 业务板块 - 主营业务分为广电全业务融合云平台等业务和新能源锂离子电池业务两大板块[33] - 产品研发以订单产品设计开发和新产品开发为主[35] - 国内销售采用直销为主、经销为辅模式，国外销售以直销为主[38] 业务发展规划 - 公司积极布局新兴领域和市场，拓展新增长点[33] - 公司将巩固强化原有优势业务，布局新能源电池市场，提升智能产品毛利率和竞争力[114] - 数字机顶盒业务助力运营商成智慧家庭业务运营商，巩固传统市场，拓展新市场业务[115] - 平台服务业务立足广电领域，推广端到端整体解决方案，打造产业生态链[115] - 电池业务加强产品研发，利用技术和供应链能力，开发国内外客户[115] - PCBA生产业务专注芯片、咪头、方案设计研发，支撑零部件功效提升[116] 子公司情况 - 主要子公司深圳市易汇软件有限公司总资产4742.55万元，净资产4473.68万元，营业收入169.15万元[81][82] - 同洲电子（香港）有限公司总资产752.48万元，净资产 -169.08万元，营业收入 -5800.70万元[83][84][85] 投资者参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为10.26%[123] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为3.21%[123] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.59%[123] 人事变动 - 2024年1月29日董事会聘任何小毛、华耀虹，6月4日监事会换届职工代表大会选举苏婉婷，6月21日监事会换届邵风高、艾旗离任，林晓梅、吴祥坤经股东大会选举任职，6月28日华耀虹主动辞职解聘[125][127] 股票激励计划 - 2023年5月12日公司完成股票激励计划期权首次授予登记，首次授予数量4120万份，人数89人，行权价格2.07元/份[135] - 2024年4月18日因2023年度业绩未达标及部分激励对象离职，公司拟注销2197万份股票期权[136] 股东大会召开情况 - 报告期内公司共召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[144] 投资者互动 - 2024半年度公司回复互动易投资者咨询、投诉和建议[146] 员工管理与关怀 - 工会参与《员工奖惩管理办法》等涉及员工切身利益制度的修订和评审[149] - 公司为员工提供健康、安全办公环境，工会关爱困难员工[150] 体系认证 - 公司成功导入ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系国际标准并取得认证[152] 承诺履行情况 - 袁明于2003年10月20日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，长期有效，目前正常履行中[157] 资金占用与担保情况 - 报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[159] - 报告期无违规对外担保情况[160] 重整事项 - 2024年6月13日公司股东大会审议通过拟向法院申请重整及预重整的议案，相关结果存在不确定性[166] 诉讼情况 - 公司作为原告的深圳市龙岗区宝龙工业城房屋租赁合同纠纷涉案金额6576.04万元，未形成预计负债[168] - 公司涉及多起诉讼，涉案金额包括3000万元、1606.23万元、9306.05万元、1134.75万元等[173][176] - 2023年7月至2024年6月除已公告重大诉讼外累计诉讼已立案，部分已结案，涉案金额1134.75万元[176] - 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司因租赁合同纠纷对公司提起的诉讼二审判决后和解结案，涉案金额1606.23万元[173] - 公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚，涉案金额9306.05万元，部分一审判决公司上诉，部分二审判决，部分撤诉，未结案[173] - 深圳市灏峰投资有限公司相关诉讼，包括对深圳市盛丰地产开发有限公司诉讼涉案3000万元，申请撤销民事判决涉案3000万元[173] - 报告期内公司因资金紧张，存在未及时履行法院生效判决及其他债务到期未清偿情况，且无法与第一大股东袁明取得联系[179] 关联交易 - 2024年上半年关联交易合计金额为429.72万元，其中江西百翼控股销售三元材料91.15万元，占同类交易金额9.56%；东莞市泽泰新能源科技销售电芯338.57万元，占同类交易金额5.90%[181][182][183] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易等[185][186] 资产托管、承包、租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包情况，存在租赁情况[191][192][193] - 2022年11月1日公司租老兵大厦397平方米，租期至2025年10月3日[194] - 2023年5月29日公司租恒明珠金融大厦1722.50平方米，2024年4月30日解除合同[194] - 2024年4月24日公司租恒明珠金融大厦616.63平方米，租期至2027年4月30日[194] - 2022年7月公司将宝龙工业城房产出租，2024年2月延长租期至2033年6月30日[194] - 公司报告期无损益达利润总额10%以上的租赁项目[195] 其他重大事项 - 公司报告期无重大担保情况[196] - 公司报告期无委托理财[198] - 公司报告期无其他重大合同[199] - 受限资产合计653.69万元，其中货币资金28.93万元因诉讼冻结，投资性房地产624.75万元因诉讼被实施保全措施[72][73] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[75][76][77][78][79] - 董事会和管理层将采取措施消除上年度非标准无保留意见涉及事项对公司的影响[164]

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-092 深圳市同洲电子股份有限公司 关于合计持股 5%以上的股东增持股份计划 增持计划主体在本次增持计划实施前合计直接持有公司股份 49,478,921 股， 占公司总股本的比例为 6.6329%。 实施期限过半的进展公告 股东由鑫堂、熊波、吴一萍、吴莉萍保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日披露了《关于合计持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024- 072）。股东由鑫堂、熊波、吴一萍、吴莉萍于 2024 年 6 月 11 日签署了《一致行 动协议》，上述股东（以下简称"增持计划主体"）基于对公司未来持续稳定发展 的信心和长期投资价值的认可，增持计划主体计划自 2024 年 6 月 12 日起 3 个 月内以市场价格通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持股数不 低于 5,000 万股，不超过 10,000 ...

股价情况 - 2024年7月16 - 18日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计达12％属异常波动[3] 股权冻结 - 第一大股东袁明123,107,038股股份于2020年5月25日被司法冻结，占总股本16.50%，冻结至2026年4月24日[4] 重整事项 - 2024年5 - 6月公司相关会议审议通过申请重整及预重整议案，事项存在不确定性[4][5][7] 处罚诉讼 - 2021年7月8日公司及相关当事人收到行政处罚决定书[7] - 公司已计提预计负债，后续诉讼投资者增加预计负债将增加[7] 退市风险 - 若法院受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示，可能因重整失败破产、终止上市[7]