韵达控股股份有限公司 理财产品管理制度 第—章 总则 第一条 为了规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 的理财行为，防范投资风险，保证公司资产安全，维护公司及股东合法权益，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所指理财业务是指公司为提高资金利用率、增加公司收益， 利用闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （一）理财交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活 动及募投项目建设需求。 （二）理财交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型，且预期收益 高于同期人民币定期存款利率。 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在 上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人， 实际出席的董事 8 人（其中聂樟清先生、周柏根先生、张晓荣先生共 3 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于不向下修正韵达转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 1、截至 2024 年 3 月 18 日，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格 85.00%的情形，触发"韵达转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"韵 达转债"的转股价格，且在未来六个月内，如再次触发"韵达转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公 ...

韵达控股股份有限公司 第一条 为了规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 经营管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《韵达控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 经营计划、风险管理程序。 第一章 总则 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权 比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第一章 人员组成 韵达控股股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独 立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事 会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

韵达控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在战略委员会委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 27 日起算，截至 2024 年 3 月 11 日，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易 日收盘价低于"韵达转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特 定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应 当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后 续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的， 视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，韵达控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司 债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"， 上市数量 2,450 万张。 二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况 公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-011 韵达控股股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 17 日召开的第八 届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有 资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。 回购资金总额为人民币 50,000,000 元（含）-100,000,000 元（含），回购价格为 不超过人民币 14 元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-088）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-089）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-010 二、数据说明 1、2024 年 1 月公司实现快递服务收入同比增长 61.51%，完成业务量同比增 长 96.09%，主要系：公司积极提升网络经营水平、保障网络稳定、提高服务质 量，同时受年货节促销效应及春节假期错期影响（2024 年春节假期在 2 月，2023 年春节假期在 1 月中下旬），促进公司 2024 年 1 月的快递服务业务收入及业务 量同比增长。 2、上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段 性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。 特此公告。 韵达控股股份有限公司 2024年1月快递服务主要经营指标快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月快递服务主要经营指标情况如下： 一、公司 2024 年 1 月快递服务主要经营指标 | 项目 | 2024年1月 | 同比增长 | | ...