董事会情况 - 公司第八届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事会换届选举将采用累积投票制产生3名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3][4] - 陈燕燕因连续任职6年申请独立董事辞职，待股东会选举生效[5] 股东持股 - 周和平直接持有139,563,801股，占总股本11.08%；其及其一致行动人共持有189,563,801股，占15.05%，为第一大股东[9] - 易华蓉通过私募证券投资基金间接持股[10] - 李文友未持有公司股份[13] 人员任职 - 曾凡跃、代冰洁、王栋任职资格符合规定[15][17][18] - 曾凡跃任公司等多家公司独立董事，未持股且无关联[14][15] - 代冰洁任公司独立董事及宜昌通世达运营经理，未持股且无关联[16] - 王栋任东吴证券（香港）等职，未持股且无关联[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名代冰洁为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明材料[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9]

独立董事候选人情况 - 代冰洁参加培训获证券交易所认可证明材料[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人最近十二个月无不符合任职情形[6] - 候选人多项任职限制条件符合要求[7][8] - 候选人作出相关承诺愿担责[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名王栋为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人参加培训获相关证明材料[4] - 提名时间为2025年10月28日[10] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9]

独立董事提名 - 曾凡跃被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 曾凡跃已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 曾凡跃以会计专业人士被提名，符合相关资格要求[5] 任职合规情况 - 曾凡跃及直系亲属持股和任职符合规定[5] - 曾凡跃最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 曾凡跃最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] - 曾凡跃担任独立董事公司数量和任期合规[7][8] 声明与承诺 - 曾凡跃签署声明与承诺日期为2025年10月28日[9]

董事会提名 - 公司董事会提名曾凡跃为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合相关资格要求，以会计专业人士被提名[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[9] 其他信息 - 声明签署日期为2025年10月28日[10]

独立董事提名 - 王栋被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 若以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件且有5年以上相关全职工作经验[5] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职，不持有相应比例股份[5] - 本人最近十二个月内无相关所列情形，未受相关处罚[6][7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[7][8]

审计机构情况 - 拟续聘政旦志远为2025年度审计机构，期限一年[2] - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注会91人[2] 业务数据 - 2024年政旦志远收入7268.94万元，证券业务收入3434.75万元[3] - 截至2025年6月30日，为42家上市公司出具报告收费4967万元[3] 费用相关 - 公司2024年度审计费用256万元，2025年参照此标准[6][7] 审议情况 - 董事会通过续聘议案，需股东会审议生效[8][9]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月18日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月13日[2] - 登记时间为2025年11月14日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[1][16][17] - 普通股投票代码为"362130"，简称为"沃尔投票"[12] 议案信息 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选3人[4][5][21] - 有续聘会计师事务所、修订《募集资金管理制度》议案[21]

会议与报告 - 公司2025年10月28日召开第七届董事会第三十三次会议，9人全到[1] - 会议以9票同意审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[6] 人事提名 - 提名周和平等3人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名曾凡跃等3人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 审计与制度 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[4] - 拟修订《募集资金管理制度》[4]