深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于2025年4月24日召开了第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场， 对审议事项发表如下审核意见： 经核查，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润 分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发 展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳 健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2024年度利润分配预 案无异议，并同意提交公司董事会审议。 2、独立董事对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司及控股子公司2025年度与关联方的日常关联交易预计额 度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级 政工师，中国物流学会特约研究员、中国供应链研究中心专家委员。2009年1月 至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子 股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有 限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限 公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股 份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。现任中国燃气控 股有限公司、深圳市曼恩斯 ...

独立董事二〇二四年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、独立董事的基本情况 代冰洁女士，中国国籍，1991年生，专科学历。曾任职于宜昌市虹源公路工 程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司，历任 供应链主管、账目主管、法务经理，2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限 公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...

股东持股情况 - 邱丽敏女士及其一致行动人合计持股122,000,827股，占比9.79%[3] - 邱丽敏持股14,737,371股，占比1.18%[4] - 玄元科新多只私募证券投资基金分别持股占总股本一定比例[4][5] - 盈富增信添利两只私募证券投资基金分别持股占总股本一定比例[5] 减持计划 - 邱丽敏女士及其一致行动人计划减持不超24,926,600股，占比2%[3]

公司情况 - 沃尔核材在深交所互动平台称目前高速通信线订单需求持续增长 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利23,958万元 - 25,800万元，比上年同期增长30% - 40%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利22,485万元 - 24,200万元，比上年同期增长30% - 40%[3] - 基本每股收益盈利0.1902元/股 - 0.2048元/股，上年同期为0.1463元/股[3] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4] - 最终数据将在公司《2025年第一季度报告》中详细披露[7] 净利润增长原因 - 净利润增长因公司加大研发和市场开拓力度，开发新产品、新客户[5] 业务线数据关键指标变化 - 高速通信线产品收入增速较快，受益于数据通信等下游行业需求增长[5] 盈利能力提升方式 - 公司通过提升自动化水平、提高生产效率、优化产品结构提升盈利能力[5] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

文章核心观点 - 沃尔核材2025年第一季度预计净利润等指标同比增长，得益于研发和市场开拓使多业务营收增长 [1] 分组1：业绩预计情况 - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元 - 2.58亿元，比上年同期的1.84亿元增长30%—40% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2.25亿元 - 2.42亿元，比上年同期的1.73亿元增长30%—40% [1] - 基本每股收益预计为0.1902元/股 - 0.2048元/股，上年同期为0.1463元/股 [1] 分组2：增长原因 - 公司不断加大研发和市场开拓力度，持续开发新产品、新客户 [1] - 电子产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长 [1]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告及2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告，股东大会审议通过多项员工持股和股票期权激励相关议案，自查未发现内幕交易行为 [1][17] 2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开情况 - 现场会议于2025年4月9日下午2:30召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及上午9:15至下午15:00（互联网投票系统） [2] - 现场会议地点为深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长周文河主持，召集、召开与表决程序符合相关规定 [3] 会议出席情况 - 参加会议的股东及股东代理人共2,666人，代表有表决权股份214,486,955股，占总数的17.2094%，其中现场10人代表200,366,979股（占16.0765%），网络投票2,656人代表14,119,976股（占1.1329%） [4] - 公司部分董事、监事出席，部分高级管理人员和律师代表列席 [5] 议案审议及表决情况 - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意211,708,085股（占99.1505%），反对1,483,700股（占0.6949%），弃权330,100股（占0.1546%），中小股东同意12,387,376股（占87.2278%） [6][8] - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意211,553,204股（占99.0780%），反对1,517,200股（占0.7106%），弃权451,481股（占0.2114%），中小股东同意12,232,495股（占86.1372%） [8] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意211,550,104股（占99.0765%），反对1,515,600股（占0.7098%），弃权456,181股（占0.2136%），中小股东同意12,229,395股（占86.1154%） [9] - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》，同意212,559,674股（占99.1014%），反对1,457,400股（占0.6795%），弃权469,881股（占0.2191%），中小股东同意12,273,895股（占86.4287%） [10] - 审议通过《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意212,659,674股（占99.1481%），反对1,330,400股（占0.6203%），弃权496,881股（占0.2317%），中小股东同意12,373,895股（占87.1329%） [11] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意212,665,574股（占99.1508%），反对1,335,200股（占0.6225%），弃权486,181股（占0.2267%），中小股东同意12,379,795股（占87.1744%） [12] - 议案（四）（五）（六）为特别决议事项，获参与表决股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [13] 律师出具的法律意见书 - 广东普罗米修（龙岗）律师事务所律师认为本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席及列席人员资格、表决程序均符合规定，表决结果合法有效 [14] 备查文件 - 深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议、广东普罗米修（龙岗）律师事务所出具的《法律意见书》 [15] 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 核查的范围与程序 - 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象 [18] - 内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》 [19] - 公司向中国结算深圳分公司查询核查对象在2024年9月20日至2025年3月21日买卖公司股票情况，获《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [19] 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 - 董事长周文河在2024年9月23日至2024年11月27日减持3,200,000股，系按2024年8月8日预披露公告进行，与本激励计划内幕信息无关 [20] - 117名激励对象在自查期间买卖公司股票，系基于公开信息和市场情况自行判断，未利用内幕信息 [21] 结论 - 公司在筹划激励计划中采取保密措施，未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形，符合规定，无内幕交易行为 [22] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》 [23]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年4月9日下午2:30召开，网络投票有相应时间安排[3] - 参加会议股东及代理人2,666人，代表股份214,486,955股，占比17.2094%[4] 议案表决 - 多项员工持股及激励计划相关议案获高比例同意通过[6][8][9] - 议案（四）（五）（六）为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[10]

公司决策 - 公司于2025年3月21日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月20日至2025年3月21日[2] - 117名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖或泄露信息情形[5] 高管动态 - 董事长周文河在2024年9月23日至11月27日减持3200000股公司股票[4]