董事会组成与结构 - 董事会由9名董事组成，其中5名为独立董事，1名为职工代表董事 [1] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生；董事会秘书1名，由董事长提名并经董事会聘任或解聘 [2] - 董事会下设董事会秘书办公室，负责处理日常事务 [1] 会议召开与通知机制 - 董事会会议原则上现场召开，特殊情况可通过视频、电话、传真或电子邮件等通讯方式召开 [2] - 常规会议需提前10日通知全体董事，临时会议需提前5日通知，紧急情况下可缩短至提前1日通知 [2][3] - 出现代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、二分之一以上独立董事提议等七种情形时，应在10个工作日内召开临时会议 [4][6] 议案提交与审议规则 - 议案需预先提交董事会秘书，由董事长决定是否列入议程，未列入议程的需书面说明理由 [5] - 议案内容需符合法律法规及公司章程，且必须采用书面形式提交 [5][10] - 关联董事需回避表决，重大投资项目需事先由专家出具可行性研究报告 [9] 表决与决议机制 - 董事会决议需经全体董事过半数通过，重大事项（如修改章程、利润分配、对外担保等）需三分之二以上董事同意 [7][8] - 表决方式采用举手表决或书面表决，每名董事享有一票表决权 [9] - 会议记录需由董事、董事会秘书及记录员签字，决议文件需保存至少10年 [10][12] 会后事项与执行 - 董事会秘书负责向监管部门报送会议纪要及决议，并执行信息披露事务 [12] - 参会人员需对会议内容严格保密，不得利用未公开信息谋取私利 [12] - 董事会秘书需定期向董事长汇报决议执行情况，并向管理层传达董事意见 [12]

目的和原则 - 为激励员工与公司共同成长 制定员工持股控股公司管理办法 遵循合法 合规 公平 公正 公开 自愿原则 [1] 适用对象范围 - 适用对象包括顺络电子董事及高级管理人员 集团内部中层管理人员 核心管理和技术人员 控股公司核心管理和技术人员 以及公司总经理会议审议通过的其他人员 [1] 实施主体 - 实施主体为顺络电子之全资 控股子公司及孙公司等拥有实际控制权的下属公司 且以合并报表范围内公司为限 [1] 实施方式 - 持有人可通过共同出资新设 协议受让 定向增资及其他法律法规允许方式获得控股公司股权 [1] - 持股方式可为个人直接持股或通过员工持股平台间接持股 持有人可非实施主体员工 [1] - 具体持股方式由实施主体上报之持股计划约定 并履行相关审议程序 [1] 计划性质 - 该计划不属于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励 亦非上市公司员工持股计划 [2] - 参与该计划不影响持有人参与上市公司股权激励或员工持股计划 且不进行合并计算 [2] 实施数量 - 持股可分批实施 原则上每年度实施一次 [2] - 单一控股公司累计有效授予总额原则上不超最近一期注册资本或股份总额的40% [2] - 少数股东成为员工前所持股权不受约束且不计入有效授予总额 [2] 定价依据 - 授予价格不低于人民币1元每股或每1元注册资本 [2] - 且原则上不低于最近一次增资价格 最近一次正常股权转让价格 最近一期经审计每股净资产价格 或评估报告确定之单位价值的孰高者 [2][4] 决策权限 - 融资总额/回购总额≤最近一期经审计净资产3% 由总经理办公会审议决定 [4] - 融资总额/回购总额>3%但≤30% 由董事会审议决定 [4] - 融资总额/回购总额>30% 由董事会提交股东会审议决定 [4] - 若涉及关联交易等 须据实履行应有决策程序 [4] 决策程序 - 由控股公司董事会或新项目筹备负责人提出方案及建议说明 [4] - 依次经总经理办公会审议 董事会会议审议 股东会审议 [4] 职务变更处理 - 正常职务变更或组织架构调整导致变更 持股不作变更 [5] - 因不能胜任降职但仍属适用对象 按新岗位调整股份数量 多出部分由公司回购或转让 [5] - 因考核不合格 违反规定 损害公司利益等导致变更 全部股权由公司回购或转让 价格按最近一期经审计每股净资产确定 [5] 解聘或离职处理 - 个人原因辞职 全部股权由公司回购或转让 [6] - 组织架构调整导致离职 回购/转让价格按规定执行 [6][7] - 因考核不合格 触犯法律 损害公司利益等被解聘 全部股权由公司回购或转让 价格按最近一期经审计每股净资产确定 [7] - 丧失劳动能力离职 全部股权由公司回购或转让 [7] - 达到退休年龄离职且未返聘 全部股权由公司回购或转让 [7] 退出条件 - 控股公司业绩达标 持股时间满3年 或公司股权结构及管理层结构发生重大变化时 员工可选择退出 [7] - 持股期限原则上不超10年 到期可强制退出 经批准可延长 [8] 回购价格 - 不低于最近一期经审计每股净资产价格 [8] - 或以最近三年扣非净利润平均值为基础 按复合增长率确定PE倍数计算之单位价值的孰高者 [8] 退出操作流程 - 员工提出退出申请 由持股平台或自行向公司提出正式申请 [9] - 纳入年度统一办理流程 至少每年一次 若当年流程已完结 纳入下一年度 [9][10] - 若提出申请后年度办理手续少于一次 且退出手续超90日 控股公司支付延迟利息 [10] - 该流程适用于全部退出情形 [11] 特殊股东处理 - 少数股东成为员工前所持股权 回购条件有约定从约定 无约定参照本办法 [11] 高管特殊规定 - 董事及高级管理人员退出或转让股权 须遵守法律法规及证券监管机构要求 [11] - 同次授予或同等退出情形下 价格条件应完全一致 [11] 约束性规定 - 持有人在职期间股份转让须经总经理办公会审议 [11] - 违反竞业禁止 保密协议 或有损害公司利益行为 公司有权扣除损失金额 [11] - 离职后两年内不得从事相同或类似工作 违反则返还全部收益并承担等额违约金 [12] 附则 - 持有人须与控股公司签署协议 受本办法约束 协议条款与本办法不符以本办法为准 [13] - 未尽事宜按《公司法》等法律 行政法规或公司章程办理 [13] - 本办法由董事会负责制定 解释和修改 [13] - 自股东会通过之日起生效实施 [13]

财务表现 - 2025年上半年营业收入32.24亿元，同比增长19.8% [1] - 归母净利润4.86亿元，同比增长32.03% [1] - 扣非净利润4.62亿元，同比增长32.87%，收入及盈利均创半年度历史新高 [1] - 第二季度单季营收17.63亿元，创单季度营收历史新高 [1] 业务增长驱动 - 手机通讯与消费电子传统市场保持稳步成长 [1] - AI+应用、汽车电子、数据中心等新兴战略市场实现持续强劲高速增长 [1] - 数据中心业务上半年实现重要订单增长，成为继汽车电子后新兴战略市场标志性突破 [1] 战略转型与技术布局 - 坚持从"产品提供者"向"价值创造者"转型 [2] - 通过市场洞察主动预见客户需求，抓住新兴市场机遇 [2] - 布局叠层/绕线/结构陶瓷/薄膜/钽电容/PCB六大工艺技术平台 [2] - 构建多元化元器件产品矩阵与横向拓展能力，形成强大护城河 [2] - 建立以创新业务为主的发展模式，以长期目标和未来市场需求为牵引 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划草案及摘要的议案》等多项议案 [1]

公司业绩 - 公司2025年半年度实现营业收入为32.24亿元，同比增长19.80% [1] - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.86亿元，同比增长32.03% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入32.24亿元 同比增长19.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.86亿元 同比增长32.03% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.62亿元 同比增长32.87% [1] - 基本每股收益0.62元 [1] 业务发展 - 手机通讯和消费电子等传统市场保持稳步成长 [1] - AI+应用 汽车电子 数据中心等新兴战略市场持续强劲高速增长 [1] - 数据中心业务2025年上半年实现订单重要增长 [1] - 新产品获得多位全球顶级科技客户认可 [1] 战略突破 - 数据中心业务成为继汽车电子后又一新兴战略市场标志性突破 [1] - 创新业务在复杂多变经营环境下蓬勃发展 [1]

员工持股计划概要 - 公司公布第五期员工持股计划草案 募集资金总额上限为1.3952亿元 每份份额为1.00元[1] - 计划通过非交易过户方式受让公司回购股份 受让价格为14.435元/股[1] - 存续期为48个月 自股东会审议通过之日起计算[1] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份 数量不超过9,665,396股[1] - 约占草案公告日公司股份总数806,318,354股的1.1987%[1] - 具体数量将根据员工实际缴款金额确定[1] 参与人员范围 - 参与对象包括公司及下属子公司的董事、高级管理人员及员工 总人数不超过709人[1] - 其中董事及高级管理人员共7人[1] - 所有参与对象均在公司或下属子公司工作并签订劳动合同[1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入32.24亿元 同比增长19.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达4.86亿元 同比增长32.03% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为4.62亿元 同比增长32.87% [1] - 基本每股收益0.62元 [1] 业务发展 - 手机通讯与消费电子等传统应用领域保持稳步成长 [1] - AI+应用 汽车电子 数据中心等新兴战略市场持续强劲高速增长 [1] - 数据中心业务上半年实现订单重要增长 成为继汽车电子后新兴战略市场标志性突破 [1] - 创新业务蓬勃发展 新产品获全球顶级科技客户认可 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入32.24亿元，同比增长19.8% [1] - 归母净利润4.86亿元，同比增长32.03% [1] - 基本每股收益0.62元 [1] 市场表现 - 手机通讯、消费电子等传统市场应用领域保持稳步成长 [1] - AI+应用、汽车电子、数据中心等新兴战略市场实现持续强劲的高速增长 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约32.24亿元，同比增加19.8% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.86亿元，同比增加32.03% [2] - 基本每股收益0.62元，同比增加31.91% [2] 市场表现 - 公司收盘价为28.84元 [2]