证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-012 西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。 2.本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第八届 董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公 司及各控股子公司2024年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经 综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预 计为各控股子公司提供20.9亿元的银行贷款综合授信担保，实际担保额不超过16.2亿元， 上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。担保期限为自2023年度股东大会审 议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履 行信息披露义务。 ...

募集资金发行情况 - 2016年非公开发行A股38,077,137股，发行价24.70元/股，募集资金94,050.53万元，净额91,831.16万元[1] - 2020年非公开发行A股62,800,000股，发行价12.50元/股，募集资金78,500.00万元，净额76,768.22万元[3] 2023年募集资金使用情况 - 2023年期初募集资金账户余额为6,893.96万元[4] - 2023年募投项目使用募集资金6,737.17万元，高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目5,634.90万元、西部材料联合技术中心建设项目1,102.27万元[4] - 2023年自主化核电站堆芯关键材料国产化项目节余募集资金2,191.00万元永久补充流动资金[4] - 2023年收项目归还募集资金8,000万元[4] - 2023年收委贷利息及存款利息收入2,352.40万元[4] - 2023年支手续费支出0.38万元[4] 截至2023年底资金情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额为8,317.82万元[4] - 截至2023年12月31日，平安银行专户余额32,589,309.43元、华夏银行专户余额29,135,309.52元、建设银行专户余额15,510.48元、中信银行专户余额19,123,096.01元[7][8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计8317.82万元[11] 历史资金置换与补充情况 - 2016年8月11日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元[14] - 2021年2月4日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3105.40万元[15] - 2016 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为4.59亿元、6亿元、2.95亿元、4亿元、1.6亿元，均已归还[31] 2024年资金安排 - 2024年，公司转出2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金8690.26万元永久补充流动资金[20] 募集资金变更用途情况 - 累计变更用途的募集资金总额为51,093.46万元，占比30.30%[28] - 2018年，公司变更“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”剩余27500万元募集资金用途为永久补充流动资金[21] - 2019年，公司将“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资金额缩减至13814.94万元，剩余21185.06万元永久补充流动资金[22][23] 募投项目效益情况 - 2023年度承诺投资项目实现效益8,254.28万元，截至期末累计实现效益19,820.60万元[30] 各募投项目投入进度 - 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目调整后投资500万元，投入进度100%[28] - 通过增资取得西部新锆8.33%股权项目投资2,835.53万元，投入进度100%[28] - 偿还银行贷款项目投资25,995.63万元，投入进度100.29%，实现效益425.27万元[28] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目调整后投资13,814.94万元，投入进度84.22%，2023年实现效益3,112.43万元[28] - 高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目投资48,500万元，投入进度94.44%，2023年实现效益5,141.85万元[28] 项目实施与账户情况 - 募投项目“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”等3个项目结项，对应专户销户，利息145.07万元永久补充流动资金[31] - 募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”结项，专户尚余2191.00万元用于永久补充流动资金[32] - 2023年公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，8690.26万元节余募集资金永久补充流动资金[32] - 截至2023年12月31日，2016年非公开发行募集资金专用账户均已注销[37] 部分项目详细情况 - 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目原计划投资2.8亿元，变更后拟投入募集资金2.75亿元，期末实际累计投入2.902188亿元，投资进度105.53%[43] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目原计划投资3.5亿元，变更后拟投入募集资金2.118506亿元，期末实际累计投入2.207158亿元，投资进度104.18%[43] - 2018年4月13日董事会及5月8日股东大会通过变更部分募投项目议案，能源环保项目剩余2.75亿元募集资金变更为永久补充流动资金[43] - 2019年10月30日董事会和监事会通过调整部分募投项目规模方案，自主化核电站项目投资由3.5亿元缩减至1.381494亿元[43] - 自主化核电站项目铺底流动资金由8000万元缩减为2000万元，剩余2.118506亿元募集资金永久补充流动资金[43] - 截至2019年9月30日，自主化核电站项目已达到预定可使用状态[43] - 永久补充流动资金超额部分使用银行存款利息补充，共计2408.40万元[43]

西部金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2023 年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 杨丽荣，女，汉族，1963 年生，民建会员，经济学硕士，现任西安交通大学经济 与金融学院副教授、硕士生导师。历任粤开证券（原联讯证券）股份有限公司、陕西 省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月至今任公司独立董事。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席及列席情 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2月22日召开[5] - 现场参会2人，代表171,919,092股，占35.2139%[8] - 网络投票1人，代表55,300股，占0.0113%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》有效表决权51,505,404股[12] - 该议案同意51,505,404股，占100%[12] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[6][9][10][14]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于2月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表3人，代表股份171,974,392股，占比35.2252%[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》有效表决股份51,505,404股[5] - 该议案总表决同意51,505,404股，占比100%[5] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[6][7] - 公告日期为2024年2月23日[9]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-005 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》已于2024年1月31日经公司第八届董事会第 七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年2月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为2024年2月22日9:15～15 ...

业绩总结 - 2023年公司实际发生关联交易30758.96万元，2024年预计发生59360.00万元[2] - 2023年度关联交易预计额度合计58170.00万元，实际发生额30758.96万元[6] - 2023年前三季度，公司营业收入为308809.62万元，净利润为58256.06万元[8] 关联交易数据 - 2024年向关联人销售商品预计额度29350.00万元，2023年实际发生额20976.23万元[3] - 2024年向关联人采购商品预计额度9300.00万元，2023年实际发生额2703.41万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计额度6100.00万元，2023年实际发生额1215.43万元[4] - 2024年接受关联人提供的劳务预计额度6600.00万元，2023年实际发生额3185.10万元[4] - 2024年关联人租赁房屋预计额度260.00万元，2023年实际发生额288.30万元[4] - 2024年西北有色金属研究院销售材料预计额度3950.00万元，2023年实际发生额3795.50万元[3] - 2024年西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司销售材料预计额度12100.00万元，2023年实际发生额5696.17万元[3] - 2024年西安凯立新材料科技股份有限公司及其控制的其他公司采购材料预计额度4000.00万元，2023年实际发生额0.00万元[4] 公司资产 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1162098.49万元，净资产为654546.74万元[8] 股东信息 - 西北有色金属研究院是公司控股股东，占公司总股本的24.68%[10] 关联方业绩 - 西北有色金属研究院2022年度营业收入为51518.64万元，净利润为1100.82万元[10] - 西安西部新锆科技股份有限公司2022年度营业收入为21632.72万元，净利润为 - 13164.72万元[14] - 西安汉唐分析检测有限公司2022年度营业收入为12754.41万元，净利润为3332.94万元[14] 主营业务 - 主营业务为通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售[16] 关联交易原则 - 公司与关联企业关联交易以市场价格为基础公允定价[17] - 关联交易遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及股东利益[18] - 关联交易对公司利润无负面影响，不影响独立性[18] 决议情况 - 2024年度日常关联交易预计额度议案经独立董事专门会议全票通过[19] - 本次关联交易未发现损害公司及投资者权益情形[20] - 关于2024年度日常关联交易预计额度决议表决程序合规[20]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-003 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议的会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加监事 4 人，现场出席监事 3 人，监事左庆春以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席陈亮主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 2 日 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议中心会议室-1 以现场结合通讯方式召开，应参加董事 12 人，现场出席董事 10 人，董事王力波、王枫以通讯表决方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-004），刊载于《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事杜明焕、 李建峰、郑树军、梁书锦、张于胜回避了表决。 该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-002 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...