国浩律师（西安）事务所 关于西部金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西部金属材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西部金属材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-001 西部金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 1 月 4 日。 一、会议召开及出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席 了会 ...

董事会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 上述期限计算至公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期 ...

董事会提名委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的 产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员候选人的专 门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《西部金属材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 担任召集人，提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 85 董事会提名委员会议事规则 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员 ...

关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-053 西部金属材料股份有限公司 一、募集资金投资项目基本情况 2020年，西部金属材料股份有限公司（以下简称："西部材料"或"公司"） 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3339号）核准，向王泽龙、高毅晓峰2号致信基 金等15名获配对象非公开发行人民币普通股（A股）共计63,800,000股。发行价格 为人民币12.50元/股，募集资金总额为78,500万元，扣除相关发行费用人民币1,7 31.78万元后，募集资金净额为76,768.22万元。以上募集资金已经希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）于2021年1月4日出具的（希会验字(2021)0002号）验资 报告验证确认。 2020年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募投项目 | 拟使用募集资金金额 | | ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月4日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月4日[2] - 登记时间自股权登记日次日至2024年1月3日[7] 会议地点 - 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室 - 1[3] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月27日[2] 审议议案 - 总议案及募投项目节余资金补充流动资金等多项议案[4] 投票相关 - 议案2.00仅选1名独立董事，不适用累积投票制[5] - 议案3.00属特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 网络投票代码为"362149"，投票简称为"西材投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[12][13]

任职资格 - 候选人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责通报[9][10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 履职保证 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 候选人任职期间遵守规定，确保有精力履职[11] - 候选人不符任职资格将及时报告并辞职[11]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西北有色金属研究院现就提名 杨冠军 为西部 金属材料股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西部金属材料 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 西部金属材料 股份有限公司 第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

监事会认为：公司本次使用 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补 充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 有利于进一步提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，降低公司财务费用。符合公 司和全体股东的利益。监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-052 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。 特此公告。 西部金属 ...

平安证券股份有限公司 关于西部金属材料股份有限公司 2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，平安证券股 份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为西部金属材料股份有 限公司（以下简称"西部材料"、"公司"或"上市公司"）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，对西部材料 2020 年募投项目节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 平安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的信息披露文件、董事 会、监事会和独立董事关于 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事 项的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、募集资金投资项目基本情况 2020 年，西部 ...