担保情况 - 为金风国际可再生能源担保不超1.667722亿美元（约11.9652382612亿元），占2024年度经审计净资产3.11%[3][8] - 为不同资产负债率子公司提供担保额度分别为93亿和107亿元[9] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额25.24亿元，占比6.55%[12] - 对合并报表外单位担保余额2.90亿元，占比0.75%[12] 金风国际业绩 - 2024年1 - 12月营收33.9051554684亿元，利润11.0512964536亿元，净利润9.2470374062亿元[6] - 2025年1 - 5月营收26.5864937488亿元，利润5.9866514745亿元，净利润4.9974939578亿元[6] 金风国际财务状况 - 2024年12月31日资产总额59.7301766458亿元，负债32.6608156777亿元，净资产27.0693609681亿元[6] - 2025年5月31日资产总额65.6377314684亿元，负债33.5146133920亿元，净资产32.1231180764亿元[6]

担保情况 - 拟为南非控股子公司提供不超80亿全额担保，占净资产20.76%，总资产5.15%[5] - 拟代开不超30亿全额保函，总担保责任上限80亿[9] - 担保和保函有效期自2025年第二次临时股东会决议起一年[5][9] 被担保方情况 - 被担保方为金风新能源南非或新设立控股子公司，资产负债率70%以上[3][6] - 金风新能源南非成立于2021年12月9日，注册资本900万兰特，金风国际持股70%[11][13] 业绩情况 - 2024年1 - 12月营收18.57亿，利润总额 - 4.51亿，净利润 - 3.25亿[15][16] - 2025年1 - 5月营收6.62亿，利润总额3959.21万，净利润2850.63万[15][16] 财务状况 - 截至2025年5月31日，资产总额18.63亿，负债总额21.12亿，净资产 - 2492.29万，资产负债率113.38%[16] 担保余额 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额93.27亿，占净资产24.21%[20] - 对合并报表外单位担保余额2.90亿，占净资产0.75%[20]

会议情况 - 公司于2025年6月18日召开第八届董事会第三十四次会议[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》9票赞成通过，将提交股东会审议[2][4] - 《关于召开金风科技2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过，同意召开，通知另行公告[4][5]

海上风电市场发展 - 中国已成为全球最大海上风电市场 新增与累计装机容量连续4年全球第一 占全球总量50%以上 [1][3] - 行业进入市场化竞速期 呈现深远海化开发加速 技术持续升级 多产业融合发展三大趋势 [1] - 截至今年4月底 中国海上风电累计装机规模达4351万千瓦 [3] 深远海风电开发进展 - 三峡大丰800兆瓦项目刷新国内海上风电离岸距离纪录 达85.5千米 将安装98台金风科技机组 [2] - 项目采用GW191-6MW GWH230-8.5MW GWH252-13.6MW三种机型 定制化设计适应7.9米/秒年平均风速 [2] - 预计年发电3500小时 年产能超28亿度 减排二氧化碳237万吨 [2] - 深远海开发验证可行性 拓展风能利用边界 每向大洋推进1公里风能开发边界提升 [2] 技术装备突破 - 国产26兆瓦海上风电机型下线 海底柔性直流输电与深远海升压站技术效率提升 [4] - 明阳集团突破漂浮式风机核心技术 推出"三峡引领号""海油观澜号""明阳天成号"等创新项目 [4] - 金风科技研发16兆瓦海上风电机组 120米碳纤维叶片 并运用AI算法优化运维路径 [4][5] - 智能监控系统实现全要素数字化重构 动态优化运维窗口期 [5] 行业发展挑战 - 深远海开发面临复杂气象地质条件 如台风频发 地震烈度高 海床沉积层差异 [6] - 海洋腐蚀问题严峻 金属结构腐蚀速率达陆用设备5-8倍 浪花飞溅区腐蚀速度0.5mm/年 [6] - 需提升机组关键部件寿命至25年以上 构建全生命周期可靠性保障体系 [6] 未来发展路径 - 聚焦漂浮式基础研发 柔性直流/低频交流技术应用 降低全生命周期成本 [7] - 探索海上风电与海洋牧场等业态空间集约利用 提升海洋经济综合价值 [7] - 加强跨部门协同与国际技术交流 发挥全产业链竞争优势 [7]

回购计划 - 公司拟使用自有资金3亿至5亿元回购A股股份并注销以减少注册资本 [1] - 公司拟使用自有资金回购不超过H股总数10%的股份，预计耗资不超过5亿元 [1] - H股回购上限为7736万股，按6月2日收盘价5.87港元/股计算，耗资约4.54亿港元（约合人民币4.16亿元） [5] - A股回购按上限5亿元测算，预计回购3765.06万股（占总股本0.89%），按下限3亿元测算，预计回购2259.04万股（占总股本0.53%） [7] - 若A股和H股回购均达上限，合计耗资将超过9亿元 [8] 市场反应与股价表现 - 宣布H股回购后，6月3日公司港股股价大涨13.29%，收报6.65港元/股 [6] - 2024年4月8日至6月2日，公司H股股价区间涨幅达54.88% [8] 财务表现与盈利能力 - 2005年以来公司从未出现年度亏损，2007年上市以来累计盈利354.85亿元 [3] - 2024年一季度营业收入94.72亿元（同比增长35.72%），归母净利润5.68亿元（同比增长70.84%） [3][10] - 截至2024年一季度末，公司在手订单51091.24MW，同比增长51.81%，合同负债212.02亿元（同比增加约100亿元） [3][10] - 2020年至2024年归母净利润分别为29.64亿元、34.57亿元、23.83亿元、13.31亿元、18.60亿元 [10] 分红政策 - 2024年分红预案为每10股派1.4元（含税），合计派发5.91亿元，占归母净利润31.77% [10] - 自2007年A股上市以来累计现金分红116.83亿元，平均分红率32.92% [10] 行业地位与研发投入 - 公司国内新增风电装机连续14年排名第一，全球新增风电装机连续3年排名第一 [11] - 全球研发布局为"1+1+6"，拥有3000多名研发技术人员 [11] - 2020年以来年度研发投入均超22亿元，2024年研发投入28.03亿元 [11]

绿色税收政策推动企业转型 - 绿色税收政策成为企业转型升级的催化剂，推动企业从被动减排转向主动治污 [1] - 乌鲁木齐博峰恒达水务通过全链条服务体系构建水资源保护与循环利用闭环 [1] - 达坂城区税务局通过便民办税春风行动落实绿色税费优惠政策，助力区域经济高质量发展 [1] 企业实践与政策红利 - 乌鲁木齐博峰恒达水务通过生物处理+深度处理工艺实现水资源循环再生，用于城市绿化 [2] - 公司因环境保护税等优惠政策累计减免税费超过33万元，资金投入技术研发和设备改造 [2] - 计划加大供水管网改造投入，提升供水稳定性和服务质量，进一步响应绿色税收政策导向 [3] 税务部门服务与支持 - 达坂城区税务局组建专业化服务团队，加速政策找人，帮助企业算清生态账和经济账 [3] - 乌鲁木齐达坂城金风科技通过合规经营和低碳转型构建精细化管理体系 [3] - 税务部门为企业定制绿色税收政策清单，辅导增值税留抵退税和西部大开发企业所得税减免 [4] 企业技术与资金投入 - 金风科技零碳数字工厂实现100%绿电自给，配备2兆瓦风机和403千瓦屋顶光伏 [4] - 2024年至今享受西部大开发减免2400多万元，增值税留抵退税850多万元 [4] - 风力发电机年产量达232台，销售额突破28亿元，资金重点投向零碳工厂建设 [4] 行业趋势与未来展望 - 绿色税制体系推动企业将绿色生产理念嵌入发展内核，加速技改升级和循环生产 [5] - 达坂城区税务局计划构建绿色企业标签库，完善政策直达和服务精准机制 [5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月26日14:30以现场+网络投票方式依次召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股/H股类别股东会议 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [2] - A股股权登记日为2025年6月19日，H股登记日为2025年6月20日，H股过户登记将于6月22-26日暂停 [3] 股东参会资格 - A股股东需在2025年6月19日收市时登记在册，H股股东需在6月20日营业结束时登记在册 [3] - 股东可选择现场或网络投票，但同一账户不可重复投票，重复情况下以第一次投票为准 [2] - 参加网络投票的A股股东在年度股东大会的投票将自动视为对A股类别会议相同议案的表决 [2] 审议议案内容 - 年度股东大会将审议16项议案，包括修订公司章程/议事规则、担保授权、发债授权、董事薪酬等 [5] - 其中1-4号及15-17号议案需经出席股东三分之二以上表决通过，15号议案关联股东需回避表决 [6] - 16-17号议案采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事，选举票数按持股数×应选人数计算 [7] 投票规则 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票提案需分配选举票数且总数不得超过限额 [10] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，具体投票规则详见附件操作流程 [12] - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [8] 会议登记方式 - 法人股东需持法定代表人证明或授权委托书登记，自然人股东需持身份证及持股凭证登记 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [13] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见，未作指示时受托人可自行表决 [14]

股份与股本 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份773,572,399股，面值1元，股本773,572,399元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份3,451,495,248股，面值1元，股本3,451,495,248元[1] - 2025年5月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底公司法定/注册股本总额4,225,067,647元[1] 已发行股份 - 截至2025年5月底，H股已发行股份773,572,399股，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份3,448,667,075股，库存股2,828,173股[2] - 2025年5月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[2]

会议时间 - 现场会议时间为2025年6月26日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年6月26日[5] - A股股权登记日为2025年6月19日[7] - H股于2025年6月20日营业时间结束时登记在册可参会[9] - 2025年6月22日至26日暂停H股股份过户登记[9] - 2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议登记时间为2025年6月26日下午13:30 - 14:30[21] 会议地点 - 会议地点在北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室[12] - 登记地点在北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室[20] 投票相关 - 2024年年度股东大会多项议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[15] - 2025年第二次A股类别股东会议议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[18] - 2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议对中小投资者表决单独计票并公开披露[18] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[23][30][32] - 网络投票代码为362202，投票简称为金风投票[26] 选举相关 - 2024年年度股东大会以累积投票方式选举非独立董事5名、独立董事3名[14][16] - 选举非独立董事（提案16.00）采用等额选举，应选人数为5位[27] - 选举独立董事（提案17.00）采用等额选举，应选人数为3位[29] 其他 - 2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议现场会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理[24] - 2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议联系人是李喆，联系电话为010 - 67511996，传真为010 - 67511985，电子邮箱为goldwind@goldwind.com，联系地址为北京经济技术开发区博兴一路8号[25] - 2024年年度股东大会授权委托书中有多项非累积投票提案和累积投票提案[36][37] - 2025年第二次A股类别股东会议授权委托书中有总议案和《关于回购公司H股的一般性授权的议案》等提案[42] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[39][43]

股票回购 - 公司拟用自有资金3 - 5亿元回购A股[1] - 上限5亿、13.28元/股，预计回购3765.06万股，占总股本0.89%[1] - 下限3亿、13.28元/股，预计回购2259.04万股，占总股本0.53%[2] - 回购实施期限自2025年相关会议通过议案起不超12个月[1] - 截至2025年5月31日，公司未回购股份[2]