| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会 议于 2024 年 12 月 16 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应到 董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由 董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 《关于独立董事任期届满离任 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满的情况说明 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会现任独立董事邓 川先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》 以及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定， 独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事邓川先生因任期届满，向董事 会提交书面辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审 计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。邓川先 生离任后，将不在公司任职。 鉴于邓川先生离任后将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总 人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15—2024 年 1 月 2 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:1 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15—2024 年 12 月 16 日 15:00； 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年12月16日上午 9:15 至 2024年12月16日下午 15:00。 2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海亮股份有限公司董事会 现就提名李文贵为 浙江海亮股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江海亮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海亮股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文贵，作为浙江海亮股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江海亮股份有限公司董事会提名为浙江海亮股 份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海亮股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

会议安排 - 2024年11月28日召开董事会审议召开临时股东大会议案[6] - 11月30日刊载召开临时股东大会通知[7] - 12月16日现场和网络投票召开股东大会[9] 参会情况 - 现场8名股东代表718,526,269股，占比36.5444%[11] - 网络104名股东代表184,712,953股，占比9.3945％[11] - 合计112名股东代表903,239,222股，占比45.9390％[11] 议案表决 - 审议《关于出售参股公司股权的议案》[14] - 同意903,192,872股，占比99.9949％[17] - 议案获得通过[18]

增持情况 - 2024年6月13日至12月12日，冯橹铭增持5,883,900股，占0.29%，金额4,818.30万元[4][13][16] - 2024年12月10日，海亮集团增持815,000股，占0.0408%，金额840.74万元[16] 持股比例 - 本次增持前海亮集团等合计持股33.50%[12] - 截至12月12日，冯橹铭及其一致行动人合计持股33.79%[13] 增持计划 - 冯橹铭计划6个月内增持4500 - 5000万元[12] 合规情况 - 冯橹铭具备增持资格，行为合规，承诺不减持[9][10][14] - 公司已履行信息披露义务[18]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划实施完成的公告 公司董事长曹建国先生，董事、总裁冯橹铭先生，董事陈东先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日披露 了《关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 029），公司董事长、总裁、董事（以下合并简称"增持主体"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所 认可的合法方式增持公司股份，本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格 的二级市场波动情况，择机实施增持计划。 2、截至本公告出具日，本次增持计划已实施完成，增持主体通过深圳证券 交易所以集中竞价交易方式已实施本次股份 ...

回购计划 - 公司拟用于回购资金总额不低于5亿且不超过6亿[3] - 回购股份价格上限为13.29元/股[3] 首次回购情况 - 2024年12月10日首次回购325,700股，占总股本0.0163%[4] - 首次回购最高成交价10.86元/股，最低10.52元/股[4] - 首次回购成交总金额3,518,714元[4]