| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会召开第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议 案》，本议案已经获得 2023 年度股东大会的批准。同意公司为上海海亮铜业有限 公司、香港海亮铜贸易有限公司（以下简称"香港海亮"）、香港海亮控股有限公 司、海亮（安徽）铜业有限公司、广东海亮铜业有限公司、海亮奥托铜管（广东） 有限公司、成都贝德铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料 有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、海亮（新加坡）有限公司、HAILIANG （VIETNAM）COPPER MANUFACTURINGCO.,LTD、山东海亮奥博特铜业有限公司、甘 肃海亮新能 ...

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。截至 2024 年 8 月 28 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资 金共计 8,000 万元。根据募投项目进度及资金需求，公司于 2024 年 8 月 28 日将 用于暂时性补充流动资金的募集资金 8,000 万元全部归还至各募集资金专用账户， 使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机 构广发证券股份有限公司及保荐代表人。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 证券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超 ...

股份回购方案 - 2024年6月18日通过回购方案，资金1.5 - 2.5亿元[4] - 回购股份价格上限调整为12.90元/股[4] 回购实施情况 - 2024年7月22日首次实施回购[5] - 截至7月31日，累计回购15326341股，占比0.7670%[7] - 截至7月31日，最高成交价7.80元/股，最低7.43元/股[7] - 截至7月31日，成交总金额116965343.13元[7] 回购相关规则 - 资金来源为自有资金[7] - 特定期间不回购，委托价有要求[10] - 特定时段不进行回购委托[10]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《浙江 海亮股份有限公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购的具体情况 浙江海亮股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月28日、2024 年5月22日召开了第八届董事会第十一次会议、2023年度股东大会，审议通过了 《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2024年 4月30日、2024年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 公司近日已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市 场监督管理局换发的营业执照，具体变更情况如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 本次工商变更登记事项为注册资本： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 壹拾玖亿捌仟陆佰肆拾陆万壹仟陆佰壹拾 | 壹拾玖亿玖仟捌佰叁拾壹万玖仟伍佰捌拾 | | 玖人民币元 | 贰人民币元 | 除以上 ...

回购股份 - 调整后回购股份价格上限为12.90元/股，2024年7月17日生效[3][6] - 回购总金额1.5 - 2.5亿元[3] - 按下限测算预计回购1162.79万股，占总股本0.58%[6] - 按上限测算预计回购1937.98万股，占总股本0.97%[6] 权益分派 - 2023年每10股派1.7元（含税），不转增不送股[4] - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[5]

3、股权登记日：2024 年 7 月 16 日；除权除息日：2024 年 7 月 17 日 4、A 股除权前总股本：1,998,319,791 股；回购专户上已回购的股份数量： 0 股 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、分红年度：2023 年度 2、分配方案：分配比例固定 5、每 10 股派息（含税）：1.700000 元；现金分红总额：339,714,364.5 元； 每 10 股转增：0 股；转增股份总数：0 股；除权后总股本：1,998,319,791 股 6、按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派息（含税）：1.700000 元；按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参 与分红的股份）计算的每 10 股转增：0 股 浙江海亮股 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于15000万元且不超过25000万元[4] - 拟回购价格不超过13.07元/股[4] - 按资金上限和价格上限测算，预计可回购1912.78万股，占总股本0.9572%[5] - 按资金下限和价格上限测算，预计可回购1147.67万股，占总股本0.5743%[5] - 实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[6] 增持情况 - 2024年6月28日至7月4日，冯橹铭增持3663400股，占比0.1833%，增持金额3020万元[7] - 2024年6月28日至7月4日，陈东增持474100股，占比0.0237%，增持金额392万元[7] - 曹建国计划增持金额不低于2500万元且不超过3000万元[8] - 冯橹铭计划增持金额不低于4500万元且不超过5000万元[8] - 陈东计划增持金额不低于1500万元且不超过2000万元[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产4040509.96万元，归属股东净资产1407749.31万元，流动资产2332437.14万元[23] - 若使用回购资金上限25000万元，占总资产0.62%、净资产1.78%、流动资产1.07%[23] 流程与风险 - 公司于2024年6月18日召开董事会、7月5日召开股东大会，审议通过回购议案[29] - 公司已开立回购股份专用证券账户[31] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，应在事实发生之日起三个交易日内披露[33] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[33] - 存在公司股票价格持续超出回购方案披露价格上限等多种导致回购方案无法实施或部分实施的风险[34] - 首次回购股份事实发生次一交易日予以披露[33] - 回购期限过半仍未实施回购，董事会将公告原因和后续安排[33] - 回购期限届满或实施完毕，公司停止回购并在两个交易日内披露结果暨股份变动公告[33] - 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响上市地位[35]

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江海亮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海亮股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 证券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日在《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江 海亮股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-033），公司将定于2024年7月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午2:30 网络投票时间：2024年7月5日—2024年7月5日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5 日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00— ...