| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会召开第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议 案》，本议案已经获得 2023 年度股东大会的批准。同意公司为上海海亮铜业有限 公司、香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮（安徽）铜业有 限公司、广东海亮铜业有限公司（以下简称"广东海亮"）、海亮奥托铜管（广东） 有限公司、成都贝德铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料 有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、海亮（新加坡）有限公司、HAILIANG （VIETNAM）COPPER MANUFACTURINGCO.,LTD、山东海亮奥博特铜业有限公司、甘 肃海亮新能源材料有限公司、HM ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 7 月 5 日下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 5 日 9:15—2024 年 7 月 5 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 5 日上午 9 ...

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024 年 6 月 18 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广 大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，以提升长期股东回报、促进管 理团队长期激励与 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2.5亿元[4] - 拟回购价格不超过13.07元/股[4] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[4] - 回购资金来源为自有资金[5] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未转让股份三年后注销[4] - 按2.5亿元上限、13.07元/股测算，预计回购1912.78万股，占总股本0.9572%[4] - 按1.5亿元下限、13.07元/股测算，预计回购1147.67万股，占总股本0.5743%[4] 增持计划 - 董事长曹建国增持金额不低于2500万元，不超过3000万元[7] - 董事、总裁冯橹铭增持金额不低于4500万元，不超过5000万元[7] - 董事陈东增持金额不低于1500万元，不超过2000万元[7] 股权结构 - 回购前有限售条件股份62567978股，占比3.13%；无限售条件股份1935751604股，占比96.87%[17][18] - 按回购金额下限测算，回购后有限售条件股份74044643股，占比3.71%；无限售条件股份1924274939股，占比96.29%[17] - 按回购金额上限测算，回购后有限售条件股份81695751股，占比4.09%；无限售条件股份1916623831股，占比95.91%[18][19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产4040509.96万元，净资产1407749.31万元，流动资产2332437.14万元[20] - 假设回购资金上限25000万元全部使用，占总资产比例0.62%、净资产比例1.78%、流动资产比例1.07%[20] 其他信息 - 公司于2024年6月18日召开董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[26] - 本次回购存在股东大会未通过、股价超上限、资金未到位等多种风险[27] - 公告发布主体为浙江海亮股份有限公司董事会[31] - 公告发布时间为2024年6月19日[31] - 备查文件包含第八届董事会第十四次会议决议[30]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于不向下修正"海亮转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 1、证券代码：002203 | | | | | 证券简称：海亮股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：128081 | | | | | 债券简称：海亮转债 | | | | | | | 3、当期转股价格：9.54 | | | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2019 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日至 2025 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 18 日，浙江海亮股份有限公司（以下简 称" ...

曹建国先生、冯橹铭先生、陈东先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于董事长、总裁、董事增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3. 本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 公司于近日收到了曹建国先生、冯橹铭先生、陈东先生发来的《股份增持 计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本概况 特别提示： 1. 增持主体：浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事长曹建国 先生；董事、总裁冯橹铭先生；董事陈东先生。 2. 增持股份情况： 上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过包括但 不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增持公司股份， 其中： 董事长曹建国先生增持股份的金额不低于人民币 2,500 万元，不超过 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 1、证券代码：002203 | | | | | 证券简称：海亮股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：128081 | | | | | 债券简称：海亮转债 | | | | | | | 3、当期转股价格：9.54 | | | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2019 | 年 | 11 | 月 | 27 | 日至 2025 | 年 | 11 | 月 | 21 | 日 | 自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 11 日，浙江海亮股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于设立子公司的议案》。 同意公司与黎华杰、陈耀权共同出资设立上海铭亮金属贸易有限公司，注册 资本为人民币 10,000 万元，其中：公司出资 9,600 万元、黎华杰出资 300 万元、 陈耀权出资 100 万元，出资占比分别为 96%、3%、1%。 经营范围：货物进出口;技术进出口，进出口代理、采购代理服务;销售代理; 有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金 属矿石销售:非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金银制品销售; 金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;供应链管理服务。 （子公司尚未设立，以上子公司的名称、经营范围等信息最终以市场监督管 理局核准为准） 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2 ...

会议安排 - 2024年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议召开2023年度股东大会议案[6] - 2024年4月30日刊载召开2023年度股东大会的通知[7] - 2024年5月22日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议，同日进行网络投票[10] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人11名，代表股份729,617,869股，占比36.5116%[13] - 网络投票股东4名，代表股份158,855,137股，占比7.9494%[13] - 现场和网络出席合计15名，代表股份888,473,006股，占比44.4610%[13] - 现场和网络中小投资者6名，代表股份8,055,337股，占比0.4031%[13] 议案审议 - 《2023年年度报告及其摘要》同意888,380,806股，占比99.9896%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意888,473,006股，占比100.0000%[24] - 《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》同意217,776,805股，占比98.2932%[25] - 《关于申请综合敞口授信额度的议案》同意888,087,961股，占比99.9567%[26] - 《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》同意880,536,169股，占比99.1067%[27] - 《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》同意255,089,819股，占比99.7811%[28] - 《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案》同意888,473,006股，占比100.0000%[31] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意888,335,206股，占比99.9845%[33] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意788,473,006股，占比88.7447%[38] - 《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案》同意888,473,006股，占比100.0000%[39] 其他 - 2024年5月6日董事会审议通过投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园议案[8] - 控股股东海亮集团于2024年5月6日提议将该议案补充提交2023年度股东大会审议[9] - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[42]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开前新增了临时提案《关于投资建设海亮（摩洛哥）新 材料科技工业园的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2024年5月22日,其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15至下午3:00。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议 室 ...