证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024095 合肥城建发展股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于 变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，上述议案经 2024 年 7 月 16 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见于 2024 年 6 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址并修改公司 章程的公告》（公告编号：2024068）。 近日，公司办理了工商变更登记手续并领取了合肥市市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：合肥城建发展股份有限公司 统一社会信用代码：913401007139651607 企业性质：股份有限公司（上市、国有控股） 注册资本：80,329.1894 万元人民币 经营范围：房地产开发 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024094 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周铖 注册资本：100,000 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接 总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁； 建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 近日，新站置业办理了增资的工商变更登记手续并领取了合肥市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：合肥城建新站置业有限公司 统一社会信用代码：91340100MA8N4W9M9Q 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 企业住所：合肥市新站区学林路与护城路交口向西 200 米 非禁止或限制的项目） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份 ...

合肥城建发展股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引 的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也 不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 三、关于《关于对参股公司提供财务资助的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次对参股公司合肥华侨城提供的财务资助主要用于空 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月12日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第二次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的 议案》的审核意见 ...

关于对参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024092 一、财务资助事项概述 合肥城建发展股份有限公司 （一）财务资助概述 合肥华侨城系公司参股公司之参股公司，深圳华侨城港华投资控股有限公司 和合肥华兴空港投资有限公司（以下简称"华兴投资"）分别持有其51%和49%股 权，公司持有华兴投资28.5714%股权。合肥华侨城主要负责合肥空港国际小镇项 目的开发建设。为满足项目开发建设的资金需求，各股东方拟按照持股比例同比 例对合肥华侨城提供财务资助。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 关于提供财务资助事项的相关规定，鉴于华兴投资系公司控股股东之控股子公司， 公司无法向参股公司华兴投资提供财务资助。为推进项目开发建设进度，切实履 行股东出资义务，因此，公司拟对合肥华侨城提供总额不超过人民币30,000万元 的财务资助，该事项需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 （二）财务资助协议主要内容 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联方 为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生 对该议案回避表决。同意安徽省兴泰融资担保集团有限公司（以下简称"兴泰担 保"）为公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 发行中期票据提供担保。具体情况如下： 一、关联交易概述 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024090 合肥城建发展股份有限公司 关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号 注册资本：533,364.95 万元人民币 法定代表人：陈锐 经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、 信用证担保、再担保、债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付 款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024088 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议 应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》； 关联董事葛立新先生回避表决。 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体 内容详见 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024093 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议审议通过，公司拟定于2024年8月28日召开公司2024年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现 将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年8月28日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2024年8月28日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方 签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。同 意公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 分别与合肥市数智城市投资运营有限公司（以下简称"数智投资"）签订采购合 同，预计合同价款为59.4万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，数智投资系控股股东合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）的控股子公司合肥 市大数据资产运营有限公司（以下简称"大数据公司"）之控股子公司，与公司 存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：合肥市数智 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024089 本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 合肥城建发展股份有限公司 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于与 关联方签订采购合同暨关联交易的议案》； 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于关 联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》； 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体 内容详见 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 12 日 11 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024087 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年八月一日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 21 日召开 了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外 提供财务资助暨关联交易的议案》，以自有资金为参股公司合肥华侨城实业发展 有限公司（以下简称"华侨城实业"）提供总额不超过人民币 30,000 万元的财务 资助，具体内容详见公司 2021 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《关于对外提供 财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。该议案经 2021 年 8 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2021 年 12 月收到参股公司华侨城实业归还的财务资助款项人民币 600 万元，剩余待偿还财务资助款项人民币 21,400 万元，具体内容详见公司 2021 年12月29日刊载于巨潮资讯网的《关于收到参股公司归还财务资助款项的公告》 （公告编号：2021111）。 近日，公司收到参股公司华侨城实业归还的财务资 ...