公司治理 - 公司于8月19日晚间发布公告 [2] - 第八届董事会第十九次会议审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2]

公司融资活动 - 公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款 [2] - 第八届监事会第十六次会议审议通过该融资议案 [2]

公司动态 - 公司第八届第十九次董事会会议于2025年8月19日召开 审议关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 [1] - 公司当前市值为57亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中房地产业占比99.72% 其他业务占比0.28% [1]

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025061 合肥城建发展股份有限公司 关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、申请银行贷款及提供抵押情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现就相关情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需要，公司拟以控股子公司合肥润珀商业管理有 限公司持有的合肥市包河区龙川宸园购物中心D地块（商业）作为抵押，并以其 全部应收租金作为质押，向由招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股 份有限公司合肥科技支行、中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行和交通银 行股份有限公司安徽省分行组成的银团，申请总额为人民币 210,000 万元的贷款。 由于本次资产抵押物价值及贷款金额较大，该议案尚需提交公司股东大会审议。 | 资产名称 | 产权证号 | 产权人 | 面积 | | 坐落 | 抵押物价值 | ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会拟定于2025年9月4日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年9月4日15:00[1] - 网络投票时间为2025年9月4日[1] - 会议股权登记日为2025年8月29日[3] 会议审议内容 - 审议《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》等提案[4] 现场会议登记 - 登记时间为2025年9月1日（上午8:30 - 11:30，下午14:30 - 17:30）[6] - 登记地点为安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室公司证券部[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362208，投票简称为合城投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月4日上午9:15至下午15:00期间任意时间[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[14]

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025060 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年八月十九日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 19 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见 2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...

第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 19 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025059 合肥城建发展股份有限公司 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》； 《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见 2025 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二〇二五年八月十九日 《关于召开 202 ...

公司动态 - 合肥城建与中房合肥联合竞得合肥市新站区XZ202501号地块 [1] - 地块位置位于合肥市新站区北二环路以北、芦岭路以西 [1] - 地块出让面积为87,145.89平方米 [1] - 地块用途为居住用地 [1] - 地块主要规划设计条件包括建筑容积率≤1.3，建筑密度≤30%，绿地率≥35% [1] - 土地使用权出让价款为人民币980,391,262.50元 [1] - 土地出让金分两期支付，2025年9月11日前支付490,195,631.25元，2025年11月13日前支付490,195,631.25元 [1] 董事会决议 - 合肥城建第八届董事会第十八次会议审议通过参与地块竞买的议案 [1] - 会议表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权 [1] 合作方信息 - 合肥城建与中国房地产开发合肥有限公司（中房合肥）为联合竞买方 [1]

公司动态 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年7月25日召开 审议通过联合参与合肥市新站区XZ202501号地块竞买的议案 [2] - 公司与中国房地产开发合肥有限公司于2025年7月31日联合通过竞拍方式取得合肥市新站区XZ202501号地块 [2] - 公司及合作方已与合肥市自然资源和规划局正式签订《国有建设用地使用权出让合同》 [2] 土地获取 - 成功获取合肥市新站区编号XZ202501号地块的土地使用权 [2] - 土地获取方式为通过合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动竞拍 [2] - 土地获取为联合获取模式 合作方为中国房地产开发合肥有限公司 [2]

公司决议与土地竞买 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年7月25日召开 表决通过联合参与地块竞买议案 投票结果为10票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司与中国房地产开发合肥有限公司联合参与合肥市新站区XZ202501号地块竞买 于2025年7月31日通过竞拍方式取得该地块 [2] - 土地使用权出让合同已与合肥市自然资源和规划局签订 土地出让价款为人民币9.8亿元 资金由公司及合作方自筹解决 [2] 土地交易详情 - 取得地块位于合肥市新站区 编号为XZ202501号 通过合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动竞得 [2] - 土地出让价款金额为9.8亿元人民币 资金解决方案为公司与中房合肥共同自筹 [2]