会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年8月19日召开，通知于8月13日送达[1] - 应出席董事6名，实际出席6名，2名独立董事通讯表决[1] 议案决议 - 以6票同意通过变更公司名称、修改公司章程、召开2024年第三次临时股东大会三项议案[1][2][3] - 变更公司名称、修改公司章程议案尚需提交股东大会审议批准[2]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-054 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 9 月 5 日下午 2:30。 网络投票时间为：2024 年 9 月 5 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司章程（草案） (经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议) 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]490 号文件《商务部关于同意张 家港澳洋顺昌金属材料有限公司变更为中外合资股份有限公司的批复》批准，以 原中外合资有限公司整体变更发起方式设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91320500743109453W。 第三条 公司设立时的股本为 4,500 万股，全部由发起人认购。 公司于 2007 年 8 月 15 日经江苏省对外贸易经济合作厅批准，注册资本增加 至 4,560 万元。 第一章 总则 第一条 为维护江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。 公司于 2008 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］646 号文核准 ...

公司架构 - 公司直接控股7家子公司、间接控股12家公司，形成三大主业[2] 名称变更 - 拟将名称变更为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司，证券简称和代码不变[1] - 变更名称议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议[1] - 变更名称符合公司及股东利益和相关规定[2] - 拟变更公司名称事项存在不确定性，投资者需注意风险[3]

保荐信息 - 公司2021年非公开发行股票项目保荐机构为中信建投[1] - 原保荐代表人赵溪寻因工作调动离职，沈谦接替[1] - 非公开发行A股股票项目持续督导期至2023年12月31日结束[1] - 变更后持续督导保荐代表人为杨传霄和沈谦[1] 保荐代表人情况 - 沈谦为硕士研究生学历，任中信建投高级副总裁[4] - 沈谦曾参与多个IPO、可转债等项目[4]

会议安排 - 2024年7月19日召开第六届董事会第十六次会议，决定8月8日开临时股东大会[2] - 7月23日刊登股东大会通知[2] - 8月8日14：30现场会议召开，同日9：15 - 15：00网络投票[5] 参会情况 - 出席股东大会819人，持表决权股份237,946,238股，占比20.6542%[7] 会议结果 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[9]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人819名，代表股份237,946,238股，占比20.65%[3] - 现场会议于2024年8月8日下午2:30在江苏省张家港市召开[3] 议案投票情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意236,914,656股，占比99.57%[5] - 中小投资者对该议案同意13,497,048股，占比92.90%[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [38] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024H1 公司实现营收 30.65 亿元,同比增长 36%;实现归母净利润 1.67 亿元,同比增长 302% [14] - 2024Q2 公司实现营收 16.36 亿元,同比增长 28%,环比增长 14%;实现归母净利润 0.97 亿元,同比增长 78%,环比增长 37% [15] 公司锂电池业务表现 - 公司锂电池出货量稳步提升,2024H1 锂电池业务实现营收 11.06 亿元,同比增长 79% [33] - 2024H1 公司锂电池业务毛利率为 15.13%,同比提升 8.55个百分点,盈利能力显著修复 [34] - 公司锂电池海外工厂建设顺利推进,马来西亚项目厂房已于2024年5月封顶,有望2025年投产 [35] 其他业务表现 - 2024H1 公司LED业务实现营收 7.51 亿元,同比增长 25%;毛利率为 15.86%,同比提升 1.18个百分点 [36] - 2024H1 公司金属物流业务实现营收 11.57 亿元,同比增长 14%;毛利率为 14.50%,同比下降 1.83个百分点 [37] 盈利预测和财务指标 - 考虑到订单结构对公司盈利能力的短期影响,我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.32/5.65/6.57亿元,同比增长207%/31%/16% [38] - 公司2024-2026年EPS预测为0.37/0.49/0.57元,动态PE为22/17/14倍 [38]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [12] 报告的核心观点 公司业绩符合预期，利润率继续修复 - 公司2024年上半年营收30.6亿元，同比增长36.2%；归母净利润1.67亿元，同比增长301.7% [6] - 2024年第二季度营收16.36亿元，同比增长28.1%，环比增长14.4%；归母净利润0.97亿元，同比增长78.3%，环比增长36.8% [7] - 2024年上半年毛利率15.0%，归母净利率5.5%；2024年第二季度毛利率15.7%，归母净利率5.9%，均环比有所提升 [19] 各业务板块表现良好 - 锂电池业务2024年上半年营收约11.06亿元，同比增长78.71% [8] - LED业务2024年上半年营收约7.51亿元，同比增长24.7% [8] - 金属物流配送业务继续保持良好经营状态，利润贡献小幅增长 [8] 公司未来发展前景看好 - 锂电池业务通过海外大客户去库存结束和采购恢复，订单规模增加 [10] - 积极拓展智能出行市场，推进全球化战略，为海外销售和客户服务能力提升奠定基础 [10] - LED业务通过持续研发投入和产品创新，在高端产品领域竞争力不断提升 [10]

资金使用 - 2023年获批用不超10亿闲置募集资金现金管理[1] - 近日用1.5亿闲置募集资金买结构性理财产品[2] - 本次购买前未到期理财产品余额4.3亿[5] 产品信息 - 产品期限92天，2024.7.29认购，7.30起息，10.30到期[2] - 保本浮动收益型，预期年化收益率1.25%-2.60%[2] 其他 - 与中国民生银行苏州分行无关联，采取措施控风险[3] - 现金管理助提资金效率和整体业绩[4]