关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年十月十八日 近日，公司已如期赎回上述理财产品，收回本金 7,000 万元，获得理财收益 47.64 万元，上述本金及理财收益已全额存入募集资金专用账户内。截至本公告 日，公司尚有未到期的使用募集资金购买理财产品余额 27,000 万元。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-062 特此公告！ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并 授权公司管理层负责办理 ...

资金管理 - 2024年公司同意用不超8亿闲置募集资金现金管理[1] - 2024年7月10日公司用3亿闲置资金买理财产品[2] 理财成果 - 公司赎回理财产品收回本金3亿[2] - 公司获理财收益195.03万元[2] 产品余额 - 截至公告日未到期理财产品余额3.4亿[2]

业绩相关 - 天鹏锂能收产业扶持资金1000万元[2] - 淮安光电收市级及区级企业补助资金736.35万元[2] - 政府补助合计1736.35万元，计入递延收益[2] - 政府补助预计每年增利润总额173.635万元[4] 其他信息 - 天鹏锂能及淮安光电主要机器设备使用期为10年[4] - 政府补助最终会计处理及对2024损益影响以审计结果为准[4]

二、公司名称变更的原因说明 公司自 2002 年成立发展至今，公司规模持续扩展，已直接控股 7 家子公司、 间接控股 12 家公司，形成了锂电池、LED 芯片及金属物流配送三大主业。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-059 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、公司名称变更的说明 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 及 2024 年 9 月 5 日分别召开第六届董事会第十七次会议及 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由"江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司"变更为"江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司"，公司证券简 称 和 证 券 代 码 保 持 不 变 。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-053 号《关于拟变 更公司名称的公告》。 近日，公 ...

员工持股计划 - 2021年8月24日、9月13日审议通过实施第二期员工持股计划议案[1] - 2022年2月8日完成股票购买，持有4,990,900股，占比0.48%[2] - 2023年7月4日存续期延长12个月至2024年9月12日[2] - 2024年9月4 - 12日全部出售完毕，占目前总股本0.43%[3] - 计划已实施完毕并终止，将进行资产清算和分配[3]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-057 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，2024 年 8 月 8 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权 公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2024-045 号《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次购买理财产品情况 公司近日使用募集资金在宁波银行股份有限公司购买结构性理财产品情况 如下： 1、产品名 ...

蔚蓝锂芯 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏蔚 蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称 "贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本 ...

股本与上市 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增至4560万元[1] - 2008年5月6日核准首次向社会公众发行1520万股，6月5日在深交所上市[2] - 公司注册资本为115204.6537万元[2] - 公司股份总数为115204.6537万股，股本结构为普通股115204.6537万股，其他种类股零股[5] 股份转让与交易限制 - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 公司董事等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[16] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[19] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后等多种担保情形需股东大会审议[19] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东大会提议后10日内反馈[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[23] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[24] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[26] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东有权提名董事、监事候选人，1%以上的股东有权提名独立董事候选人[37] - 当选董事、监事所得票数须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一以上[38] - 股东大会通过有关派现等提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[48] - 董事会决定单笔金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下的对外投资等方案，年度累积金额有相应限制[51] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等为关联交易，部分关联交易需提交股东大会审议[52] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[53] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[53] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5天，经全体董事同意可随时召开[53] 管理层任期 - 董事任期为3年，可连选连任[42] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[58] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[61] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[66] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[67] - 公司现金分红时，当年以现金分配的利润不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[69] - 公司年末资产负债率超70%或有重大投资计划可不现金分红[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东监事2人，公司职工代表监事1人[62] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[63] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[73] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[77][78] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[79] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[79] - 公司实际经营包括锂离子电池单体制造等[84]

资金使用 - 获批使用不超8亿闲置募集资金现金管理[1] - 购买3000万结构性存款产品[2] - 购买前理财产品余额5.8亿[5] 产品信息 - 产品期限94天，起息日09月06日，到期日12月09日[2] - 收益兑付日12月11日，保本浮动型[2] - 预期年化收益率1.00%-2.50%[2] 其他要点 - 与宁波银行无关联关系[3] - 采取措施控制投资风险[3] - 现金管理助提资金效率和业绩[4] - 备查文件为认购凭据和产品协议[6][7]

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-055 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:30。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 761 名，代表 股份 237,159,146 股，占公司有表决权股份总数的 20.59%。公司董事、监事及 公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 （ ...