深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议于 2023 年 12 月 12 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中， 董事长叶宇翔、董事颜杰、董事杨健锋、独立董事朱厚佳以通讯方式出席会议， 董事叶澄海、董事杨凌、独立董事刘来平、独立董事王学恭以书面方式出席会议， 出席董事符合法定人数。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合 法律法规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-053 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于变更部分募 投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》。 同意公司变更 2020 年非公开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域 创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1- ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-056 深圳信立泰药业股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司调整 2020 年非公 开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951 恩 那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目"的内部投资结构并延期。 （二） 募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 98,900.63 万元。各项目的 投入情况及效益情况详见下表。 单位：万元 | | | 募集资金 | 截至期末 | 截至期末 投入进度 | 项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 投资项目 | 承诺投资 | 累计投入 | (%) | 定可使 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；研究制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管 理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 事会聘任的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 《公司章程》修正案 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对《公司章程》作相应修改。具 体如下： 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 | | | 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 | | | 提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事 | | | | 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-057 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司第五届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于提请 召开股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于提请召开 ...

董事会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药 业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 ...

1 深圳信立泰药业股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳信立泰药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 深圳信立泰药业股份有限公司章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳信立泰药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-054 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十次会议 于 2023 年 12 月 12 日以书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮 件方式送达。应参加监事 3 人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合 法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于变更部分募 投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》。 监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体 减资，是公司基于项目研发实际需求作出的审慎决定，有助于提高募投项目研发 效率，符合公司的整体战略发展。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策 程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。 监事会同意公司变更部分募投项目实施主体、实施方 ...

股东大会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第五条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监 会《上市公司治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。审计委员会对董事会负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制等职责。 第三条 审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会 监事的审计活动。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事；且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告；且具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五 ...