关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与 关联交易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 福建圣农发展股份有限公司 （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 1 第二章 关联人和关联关系 第四 ...

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 委员调整与决议效力 - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[6] - 决议违法违规无效或可撤销，撤销需60日内提出[3] 会议召开规则 - 不定期会议，董事等可提议举行[12] - 原则提前3日通知，紧急情况不限[13] - 以现场召开为原则，可用视频等方式[13] 会议通知与资料 - 通知含时间、地点、议题等内容[14][15] - 会前3日提供资料，全体同意可豁免[14] - 快捷通知2日未异议视为收到[14] 会议出席与决议通过 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 连续两次未出席可免委员职务[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为10年[24] 规则术语说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[26]

福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反 ...

审计委员会组成与任期 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，可由董事会提前解除职务[6] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核公司财务信息等[8] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[31] 审计委员会运作规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[17] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[30] 审计部相关 - 对公司业务活动检查监督，对董事会负责，向审计委员会报告工作[10] - 至少每季度报告一次内部审计情况[11] 其他规定 - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[33] - 会议档案保存期限为10年[26]

福建圣农发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护福建圣农发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）及投 资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司 对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管指引第 8 号》）、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司为子公司 提供的担保。 担保的债务种类包括但不限 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及 其他有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 福建圣农发展股份有限公司 股东会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：福建圣农发展股份有限公司 单位：万元 2 | | 福建华圣房 | 与本公司同 | 其他非流动资 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地产开发有 | 一母公司 | 产 | 885.97 | 1,299.11 | - | 2,185.08 | - | 购买商品 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | AMPLE GROUP | 与本公司同 一实际控制 | 预付款项 | 1,564.94 | 348.84 | - | 691.63 | 1,222.15 | 购买商品 | 经营性往来 | | | LIMITED | 人 | | | | | | | | | | | 河南森胜农 | 本公司参股 企业 | 预付款项 | 78.84 | 1,969.60 | - | 1,981.85 | 66.59 | 购买商品 | 经营性往来 | | | 牧有限公司 | | | | ...

一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关制度相应废止。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-048 福建圣农发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案》，具体情况如下： 在股东大会审议通过之前，公司第七届监事会仍将按照《公司法》《公司章 程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会 审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事 项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构 决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。 二、公司章程的修订情况 根据《中华人 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-049 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等相关规定，将公司 2025 年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，拟对公司截至2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合 ...

福建圣农发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为完善和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《福建圣农发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制定《公司未来三 年(2025-2027 年度)股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、 实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因 素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、债务偿还能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的 ...