江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十二次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 4 名， 实际出席监事 4 名，其中：监事陈福亚先生以视频会议方式出席，与会 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈太清 先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事 会换届选举的预案》。 鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名林青女士、许有恒先生、马文祥先生为公 司第八届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历附后），以上非 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-005 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-004 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：独立董事赵曙明先 生、聂尧先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司董事会换届选举的预案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由 11名董事组成 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-003 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于第一期核心骨干持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江 苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划 管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》和"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司第一期核心骨干持股计划（以下简称"本持股计划"）存续 期将于 2024 年 9 月 10 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-002 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、 提振投资者信心。2024 年 1 月 22 日，国务院常务委员会指出要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市 场、稳信心。为积极贯彻"以投资者为本"的指导思想，江苏洋河酒 厂股份有限公司（以下简称"洋河股份""公司"）将实施"质量回 报双提升"行动方案，持续提升企业竞争能力和价值创造能力，以实 现更高质量的发展回报广大投资者。具体举措如下： 一、坚守长期主义，打造时代名酒 洋河股份位于中国白酒之都—江苏省宿迁市，是中国白酒行业唯 一拥有"洋河、双沟"两大中国名酒、两个中华老字号，"洋河、双 沟、蓝色经典、珍宝坊、梦之蓝、蘇"等六枚中国驰名商标的企业。 公司长期秉承"为人民美好生活而酿造"的使命，针对消费需求多元 化和个性化，率先突破白酒香型分类传统，创新推出以味定型的"绵 柔型"白 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的 人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏 洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考 核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独 立董事担任，委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会会议选举产生。 去委员资格。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 人数低于规定人数的三分之二时，公司 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二章 人员构成 第二条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中两名由独立董事担任，且至少应有一名独立董事是会计专业 人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 1 业知识和经验。 第三条 审计委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-001 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十次会议，于 2024 年 2 月 5 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话和送达相结合方式发出。本次会 议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、王凯 先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生以 视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司实施企业年金的议案》。 为保障和提高职工退休后的养老待遇水平，调动职工的工作积极 性，建立人才 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会对财务 报告编制的监督作用，进一步提高公司信息披露质量。根据法律、 行政法规、部门规章及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制订本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会 与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审 计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关 负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应 对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观 的评价，达成肯定性意见后 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本规则。 第二章 人员构成 第二条 战略委员会由五名董事组成，至少包含一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有 战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 1 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和 ...