江苏洋河酒厂股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 1 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会 指定一名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全公司内部控制，充分发挥独立董事在公司 年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-031 江苏洋河酒厂股份有限公司 管理人名称：华泰紫金投资有限责任公司 备案日期：2023 年 12 月 21 日 一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与专业机构共同 投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏洋河投资管理有限 公司（以下简称"洋河投资"）以自有资金出资人民币 1.25 亿元，参与 设立宿迁华泰产发科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称"宿迁华 泰产发基金"）。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于 与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。 二、本次对外投资进展情况 近日，公司收到宿迁华泰产发基金管理人华泰紫金投资有限责任公 司的通知，宿迁华泰产发基金已完成募集并已在中国证券投资基金业协 会完成备案，备案信息如下： 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 九次会议（紧急会议）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。本次会议由董事长张联 东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议： 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠 的议案》。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-030 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金 会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保障及 灾后青少年的帮扶工作。 董事会 2023 年 12 月 21 日 第七届董事会第十九次会议决议 ...

公司第七届董事会第十八次会议聘任高级管理人员的程序合法、 合规；所聘任的高级管理人员教育背景、专业知识和工作经历以及目 前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未发 现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资 格合法。我们同意第七届董事会第十八次会议聘任范晓路先生、陈太 松先生、张学谦先生、宋志敏女士为公司副总裁。 独立董事：赵曙明、聂尧、路国平、毛凌霄 2023年11月10日 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议聘任高级管理人员， 发表独立意见如下： ...

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-029 江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于高级管理人员辞职的情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到林青女士、郑步军先生的辞职申请，林青女士和郑步军先生因工作 调整申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，林青女士仍担任公 司党委委员、内部审计机构负责人及公司子公司苏酒集团贸易股份有 限公司副董事长，郑步军先生仍担任公司党委委员及公司泗阳分公司 党委书记、总经理。根据相关法律法规及公司制度的规定，林青女士 和郑步军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告日，林青女士不直接持有公司股份；郑步军先生直接 持有公司 0.003%的股份，辞去上述职务后将按相关法规管理上述股 份。林青女士、郑步军先生分别持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股 票），将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。 二、聘任公 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-028 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会任期届满时止。 上述相关人员个人简历附后。 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的 独立意见，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披 露的相关独立意见。 三、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、 王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。高级管理人员候选人列席了本次 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈 太松先生的辞职申请，陈太松先生因工作调整，申请辞去公司第七届监 事会监事职务，其辞职后仍担任公司全资子公司贵州贵酒集团有限公司 党委书记、董事长职务。截至本公告日，陈太松先生不直接持有公司股 份。陈太松先生持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司 第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股票），将按照公司《第 一期核心骨干持股计划(草案)》《第一期核心骨干持股计划管理办法》的 相关规定进行处理。 根据相关法律法规及公司制度的规定，陈太松先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生 效。陈太松先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对他 富有成效的工作，表示衷心的感谢！ 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-027 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 7 日 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 ...