会议情况 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年4月2日在总部召开[2] - 会议通知于2024年3月27日以电话和送达结合方式发出[2] - 应到监事5名，实到5名，全票通过选举监事会主席议案[2][3] 人员选举 - 选举林青女士为公司第八届监事会主席[3] 人员信息 - 林青女士1975年5月出生，硕士，高级会计师、注册会计师[7] - 不直接持股，参与第一期核心骨干持股计划，无关联关系[7] - 近三十六个月未受证监会处罚，未被公示或纳入失信名单[7]

会议安排 - 公司于2024年3月15日决定4月2日召开第一次临时股东大会[1] - 公司于2024年3月16日刊登董事会决议和股东大会通知公告[1] 投票情况 - 现场19名股东持股723,351,643股，占比48.0171%[4] - 网络554名股东持股380,386,698股，占比25.2506%[4] - 现场和网络共573名股东持股1,103,738,341股，占比73.2677%[4] 选举结果 - 选举张联东议案同意1,100,495,695股，占比99.71%[7] - 选举钟雨议案同意1,105,732,598股，占比100.18%[8] - 选举杨卫国议案同意1,102,142,079股，占比99.86%[9] - 选举聂尧议案同意1,085,573,352股，占比98.35%[15] - 选举林青议案同意1,105,561,287股，占比100.17%[20] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[24]

公司人事变动 - 2024年4月2日公司第八届董事会第一次会议在宿迁召开，选举张联东为董事长[2][3] - 会议选举钟雨为副董事长，聘任其为总裁[5] - 聘任陆红珍为董事会秘书，陈军等为副总裁[5][6] - 聘任尹秋明为财务负责人，沈庆海为内审负责人[6] - 聘任祝海慧为证券事务代表[6] 人员持股与关联关系 - 尹秋明等4人通过江苏蓝色同盟间接持股公司[16][18][23][25] - 祝海慧、沈庆海参与核心骨干持股计划，无直接持股[27][29] - 尹秋明等4人及祝海慧、沈庆海无相关关联关系[16][18][23][25][27][29] 人员合规情况 - 尹秋明等4人及祝海慧、沈庆海近36个月无相关处罚[16][18][23][25][27][29] 联系方式 - 陆红珍、祝海慧联系电话传真0527 - 84938128等[28]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月2日召开，现场在宿迁公司总部，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共573人，代表股份1,103,738,341股，占比73.27%[4] - 中小投资者569人，代表股份178,176,939股，占比11.83%[4] 议案表决情况 - 《选举张联东为非独立董事》等多项议案获高比例同意[5][6][14][15][19][20] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，决议合法有效[22]

业绩展望 - 公司2024年收入目标增速双位数[1] - 预计2023-2025年营业收入同比增长12.2%/10.3%/10.4%[2] - 预计2023-2025年归母净利润同比增长10.5%/9.9%/10.9%[2] 产品和市场 - 公司产品端焕新蓝色经典，激活品牌势能[5] - 公司市场端省内夯实基础，省外细化布局[6] 股价和估值 - 公司当前股价对应P/E分别为14.4/13.1/11.8倍[2] - 洋河股份的PE分别为14.2/12.9倍，属于可比公司中的低估值[10] 财务指标 - 2025年每股净资产预计为43.33美元[11] - 2025年ROIC预计为31%[11] - 2025年ROE预计为19%[11] - 2025年毛利率预计为76%[11] - 2025年EBIT Margin预计为40%[11] 报告信息 - 公司一季度销售进度稳健，渠道状态良性[3] - 公司2024年定义为管理提升年，产品、渠道规划理性务实[4] - 报告中提到的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出、超配、低配等级别[2] - 报告强调了信息的准确性和客观性，作者力求独立并不受第三方影响[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工 会委员会于 2024 年 3 月 27 日选举靳亚光先生、黄金华先生为公司第 八届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举 产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的 监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件， 职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 监 事 会 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-009 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 1 附：职工代表监事简历 靳亚光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生， 本科学历。历任江苏双沟酒业股份有限公司主任、党委委员，公司办 公室主任、党委办主任、组织部长，公司洋河分公司行政总监、办公 室主任，公司采供物流中心总经理、供应链管理中心总经理。现任苏 酒集团贸易股份有限公司华北 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-007 江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人聂尧作为江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏洋河酒厂股份有限公司董事 会提名为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-006 江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏洋河酒厂股份有限公司董事会现就提名聂尧、路国平、 毛凌霄、洪金明为江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏洋河酒厂股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-008 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于2024年4月2日15:30召开2024年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月15日召开的 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024年4月2日15:30。 (2)网络投票时间：2024年4月2日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00 －15:00；通 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十二次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 4 名， 实际出席监事 4 名，其中：监事陈福亚先生以视频会议方式出席，与会 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈太清 先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事 会换届选举的预案》。 鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名林青女士、许有恒先生、马文祥先生为公 司第八届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历附后），以上非 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-005 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假 ...