浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024 年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023 年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 2023 年度公司财务数据业经天健会计师事务所( ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-022 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年 度利润分配预案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 563,083,493.15 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积金 38,005,460.46 元，加上年初未分配利润 1,669,615,779.59 元，减去 分配 2023 年度现金股利 296,761,459.80 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,714,903,463.88 元。现公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为 基数，每 10 股派发现金股利 3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为仙琚制药，股票代码为002332[9] - 公司注册地址为浙江省台州市仙居县仙药路1号，办公地址为浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为4,379,825,690元，较上年下降5.85%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为749,403,751元，较上年增长24.86%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为609,284,602元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.7576元，较上年下降24.76%[14] - 公司2023年末总资产为6,738,173,280元，较上年增长3.78%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,457,448,910元，较上年增长6.02%[15] 公司行业及产品 - 公司所处行业为医药行业，细分为甾体药物行业[22] - 公司主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售[25] - 公司主要产品包括皮质激素类药物、性激素类药物、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类[26] 公司经营情况 - 公司2023年整体经营业绩首次年度同比下滑，主要受到制剂产品受国家药品集中带量采购影响和原料药市场竞争加剧的影响[32] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是制剂产品受国家药品集中带量采购影响和原料药市场竞争加剧[32] 公司发展战略 - 公司未来发展愿景是成为全世界前十名的甾体药物供应商，受客户、员工欢迎的企业[85] - 公司整体战略目标是专注甾体激素领域，成为全球甾体激素药物主要供应商，培育核心能力包括专业研发与生产、治疗体系理解、管理服务、高品质产能、成本控制[86] - 公司未来发展战略包括化学原料药的国际化和化学制剂的营销体系，积极拓展高端规范市场、提高研发速度和效率、推出新产品以实现全面竞争优势[87] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和监管要求完善公司治理结构，包括内部管理和控制制度[116] - 公司股东大会召开情况符合规定，未发生股东干预公司经营的情况[116] - 公司独立于控股股东，在业务运作上具有自主经营能力[116] - 公司董事会和监事会严格按照相关规定开展工作，独立履行职责[116] - 公司建立了公正、清晰的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[116] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流[116]

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易。 二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过 2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主 要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交 易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人 民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。 证券代码：00 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙琚制药股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天健验 〔2020〕473 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 ...

仙琚制药：深耕甾体激素领域，原料制剂一体化优势显著 - 仙琚制药创建于1972年，深耕甾体激素领域五十余年，坚持原料药制剂一体化经营战略，是国内甾体激素龙头企业 [8] - 公司通过国内三大核心制造平台和海外标准化原料药工厂的协同发展，成功实现了产能的升级和优化 [9] - 公司股权结构稳定，控股股东及实控人为仙居县产业投资发展集团有限公司，系地方国资管理机构 [10] 甾体药物：整体市场空间较大，原料药壁垒较高且竞争有序 - 甾体化合物在生命发育成长过程中起着重要作用，在临床上应用最多的是激素类药物 [16][17] - 甾体药物行业集中度高，竞争厂商较少，上游起始物料领域主要有共同药业、赛托生物等，下游原料药及制剂领域主要有仙琚制药等 [23][25] - 仙琚是国内规模最大、品种最为齐全的甾体药物生产厂家，在主要活性成分所代表的药物类别中广泛布局 [28] 制剂：集采风险提前出清，复杂难仿制剂放量在即 - 受集采影响，公司制剂业务表现较弱，但存量制剂产品集采风险基本出清 [29][30] - 公司布局高端复杂制剂，新品放量有望带来增长动能，如屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ)、戊酸雌二醇片等 [34][37][38] - 地屈孕酮片是公司重要战略性产品，市场规模较大且增速较快 [41][42] 原料药：价格处于低位，规范市场拓展提高盈利水平 - 我国为甾体激素原料药生产大国，公司原料药布局广泛，优势显著 [79][80] - 2023年上半年原料药销售整体稳中有升，但受终端价格及库存影响毛利率略有下滑 [81] - 公司杨府原料药厂区和制剂厂区首次接受FDA现场检查并顺利通过，为拓展规范市场带来积极影响 [83][84] 投资建议 - 公司存量大品种集采风险出清，新品逐步放量，原料药持续拓展规范市场，预计2023-2025年业绩有望持续增长 [98] - 给予"推荐"评级，预计2024年合理市值为143-186亿元，对应目标价为14.46-18.81元/股 [97] - 主要风险包括在研产品推进不及预期、原料药规范市场拓展不及预期、原料药价格波动、制剂集采降价等 [100]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-011 浙江仙琚制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更浙江仙琚制 药股份有限公司2020年度非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司2020年度非公开发行股票项目的保荐机构，项目持续督 导期至2021年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投证券继续 履行募集资金相关的持续督导职责。 中信建投证券原委派保荐代表人谢思遥先生、吴继平先生负责公司持续督导 工作。谢思遥先生因个人工作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，中信 建投证券现委派保荐代表人褚晗晖先生（简历附后）接替谢思遥先生继续履行持 续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴继平先生、褚晗晖先生。 公司对谢思遥先生在公司 2020 年度非公开发行股票及持续督导期间所做的 工作表示衷心感谢！ 浙 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-010 浙江仙琚制药股份有限公司 关于泼尼松龙原料药通过日本PMDA认证的公告 2024 年 4 月 9 日 备查文件 ：《GMP 调查结果报告书》 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日至 8 日，接受了日本 PMDA（日本独立行政法人医药品医疗器械综合机构)的 GMP 检查， 检查范围涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系。 近日，公司收到了日本 PMDA 签发的《GMP 调查结果报告书》，确认公司泼 尼松龙原料药通过日本 PMDA 认证。此次认证通过既是对公司生产质量管理体系 有效运行的肯定，也是公司始终全过程严格贯彻执行国际先进 GMP 规范的结果。 公司本次通过日本 PMDA 的 GMP 认证，将为公司原料药更好的融入国际规范 市场的供应链体系、拓宽国际市场带来新动力，提高公司综合竞争力。公司以此 为契机，将积极推动日本市场的开发，同时积 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资变更概述 浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称"萃泽医药"）系浙江仙琚制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的参股公司，公司持有其 41.6501%的股权。公司于 2024 年 3 月 7 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增 资扩股优先认缴出资权的议案》。具体详见 2024 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网的 《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》(2024-007)。 公司近日接到萃泽医药通知，该增资事项拟调整如下。 （一） 各投资方拟认缴的增资出资总额不变，仍为 7200 万元人民币；增资价 格不变，仍为 36.43 元/股。 （二）本次增资认缴具体投资人有两类调整： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-009 浙江仙琚制药股份有限公司 关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告 1、原拟参与认缴股东蔡海英退出，其原拟认缴出资额 1200 万元人民币由以下 股东认缴： ①浙江省仙居县永圣工贸有限公司原拟认缴本次增资额 200 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会 议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过 以下决议： 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-008 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增 资扩股优先认缴出资权相关事项的补充议案》。 董事会 2024 年 4 月 3 日 《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告》详见 2024 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江仙琚制药 ...