股份回购 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿[1] - 回购价格不超9.93元/股[1] - 2025年2月25日首次回购715万股，占比0.14%[2] - 首次回购最高成交价7.01元/股，最低6.92元/股[2] - 首次回购成交总金额4979.75万元[3] 股份用途与期限 - 注销减资股份不少于回购总量50%[1] - 激励或持股计划股份不高于回购总量50%[1] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[1]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-033 格林美股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年二月十九日 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满，为 确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选举吴光源先生、陈斌章 先生为公司第七届监事会职工代表监事，吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。 附件：第七届监事会职工代表监事简历 吴光源先生、陈斌章先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过选举第七届监事会股东代表监事之日起三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前， 公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，认真履行监事职责。 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 吴光源 ...

监事会构成 - 公司监事会由四名监事组成，设主席一名，职工监事两名[2] 会议规则 - 监事会每六个月至少开一次会，特定情况10日内开临时会[7] - 收到提议3日内发临时会议通知[10] - 临时会议提前2日通知，紧急可随时开[10] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行会议[12] - 一人一票，决议需全体监事半数以上同意[15] 会议记录与档案 - 指定人员记录，与会监事签字确认[15][16] - 会后两工作日完成决议文件，主席签发并公告[16] - 会议档案主席指定专人保管，保存10年[17] 生效时间 - 规则自公司发行GDR并在瑞交所上市日起生效[19]

格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第八章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第五节 股票和股东名册 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十三章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十八章 附则 第十章 激励机制 第十一章 社会责任 第十二章 党建工作 第十五章 劳动人事 第十六章 修改章 ...

会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第六届董事会独立董事第五次专门会议[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意，0票反对，0票弃权[1] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易遵循公平原则，价格公允[2] - 董事会对2024年度关联交易差异说明符合实际[2]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险，提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 投保人是格林美股份有限公司，被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[1] - 累计赔偿限额不超1亿元/年，保险费用不超80万元/年[1] - 保险期限12个月/每期，后续可续保或重新投保[2] - 董事会提请授权经营管理层办理购买事宜[2] 备查文件 - 包含第六届董事会第三十四次会议决议[4] - 包含第六届监事会第二十九次会议决议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月17日[5]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名潘峰为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

2025年预计关联交易金额 - 向章源钨业销售钴粉、仲钨酸铵预计15000万元[1] - 向欧科亿销售碳化钨、钴粉预计8000万元[1] - 向福安国隆采购硫酸镍等预计3050万元[1] - 向浙江德威采购钨废料等预计2000万元[1] - 向恩泰环保采购MBR膜预计350万元[1] - 向湖北储能电站支付光伏电费预计150万元[2] 2024年关联交易情况 - 向关联人采购商品实际发生372.02万元，预计1430.00万元，实际占比0.60%，差异 -73.98%[4] - 向关联人销售商品实际发生18920.44万元，预计27540.00万元，实际占比8.89%，差异 -31.30%[5] 关联方财务数据（截至2024年9月30日） - 福安国隆总资产303239832.87元，净资产103734113.73元，1 - 9月营收91517179.47元，净利润 -23524587.90元[7] - 恩泰环保总资产583610873.29元，净资产476456855.82元，1 - 9月营收129632422.18元，净利润27511186.90元[8] - 湖北储能电站总资产1.1529985208亿元，净资产1.1162704023亿元，1 - 9月营收973.339758万元，净利润265.343781万元[9] - 章源钨业总资产50.1863578505亿元，净资产21.166449064亿元，1 - 9月营收28.2308000143亿元，净利润1.4491263181亿元[11] - 欧科亿总资产39.4724455928亿元，净资产25.8594933979亿元，1 - 9月营收8.9496911133亿元，净利润8947.139093万元[11][12] - 浙江德威总资产8.2343751584亿元，净资产7.6998797249亿元，1 - 9月营收4.0263671729亿元，净利润2535.578704万元[13] 关联交易相关原则及决策 - 采购、销售产品及支付费用定价参考市场协商确定，按月按实际结算[15][16] - 关联交易协议自签订生效[17] - 日常关联交易价格公允，对公司影响小[18] - 独立董事认为2025年预计交易遵循原则，同意提交董事会[19] - 独立董事核查2024年交易差异说明符合实际[20] - 监事会核查2025年预计日常关联交易议案[21] - 公司预计2025年关联交易符合实际，决策合规不损股东利益，提交2025年第三次临时股东大会审议[22]

董事会换届 - 2025年2月17日会议审议通过董事会换届议案，第七届董事会由6名董事组成[1] - 换届选举须提交2025年第三次临时股东大会表决[3] - 第七届董事会候选人兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[1] 股东持股 - 许开华持有相关公司股权及6,805,380股公司股票[5] - 王敏持有相关公司股权及13,383,555股公司股票[6] - 周波持有1,739,000股公司股票[7] - 潘骅持有640,600股公司股票[8] 独立董事 - 潘峰、汤胜取得任职资格证书，待股东大会审议[3] - 潘峰任期自2025年第三次临时股东大会通过至2026年9月17日[1] - 刘中华换届后不再任职，未持股[2][3]

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名汤胜为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...