公司治理 - 公司拟修订《公司章程》及《监事会议事规则》部分条款[1] - 修订议案2025年2月17日经董事会审议通过，待股东大会审议[1] - 公司拟将监事会成员人数由5人变更至4人[1][2][5] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[4] - 修订后章程及规则全文详见巨潮资讯网[5]

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人潘峰作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

独立董事提名 - 汤胜被提名为格林美第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[39] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[40] - 任职不符资格及时报告并辞职[40]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2月17日审议换届选举议案[1] - 第七届监事会由4名监事组成[1] - 提名鲁习金、宋嘉乐为股东代表监事候选人[1] 选举安排 - 换届选举需提交2025年第三次临时股东大会表决[2] - 股东大会采用累积投票制表决[2] 候选人信息 - 鲁习金持股244,000股，宋嘉乐未持股[4][5] - 二人均无关联关系、未受处罚等[4][5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年3月7日召开[1] - 现场会议上午10:00开始，网络投票有多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年2月28日[3] 议案审议 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多项议案[4][5] - 第3项提案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4][5] - 第4、5、6项提案累积投票选董监高[6] 会议登记 - 登记时间为2025年3月4日9:00～17:00[7][8] - 登记地点为格林美股份有限公司证券部[7][8] 投票相关 - 普通股投票代码为"362340"，简称为 "格林投票"[13] - 不同选举股东拥有选举票数计算方式[13][14] - 重复投票以第一次有效投票为准[15]

会议情况 - 2025年2月17日公司第六届监事会第二十九次会议召开[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议[2][3] - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避，直接提交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 以5票同意通过《关于公司监事会换届选举的议案》[4] 监事会换届 - 第七届监事会由4名监事组成，提名鲁习金、宋嘉乐为股东代表监事候选人[4] - 任期自股东大会通过起三年，换届选举需提交2025年第三次临时股东大会表决，采用累积投票制[4][5]

会议情况 - 第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开，6位董事全参加[1] 议案进展 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》4票同意通过，待2025年第三次临时股东大会审议[2][3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》6票同意通过，待2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》6票同意通过[10] 候选人提名 - 董事会同意提名许开华等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[6][7] - 董事会同意提名潘峰、汤胜为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，潘峰本次任期至2026年9月17日，待审议[8][9][10]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划和依法注销，注销股份不低于实际回购总量50%[3] - 回购资金总额不低于1亿且不超过2亿，价格不超过9.93元/股[3] - 按上限测算预计回购约20140986股，占总股本0.39%；按下限测算约10070493股，占总股本0.20%[3] - 回购实施期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 资金来源为自有资金和专项贷款，贷款占比不超过90%[12] - 光大银行深圳分行承诺提供不超1.8亿专项贷款，期限3年[12] - 拟通过深交所集中竞价交易方式进行[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产620.61亿，净资产192.29亿，流动资产225.72亿，资产负债率62.84%[18] - 截至2024年9月30日，营业收入248.72亿，净利润9.04亿[18] - 假设回购资金上限2亿全用，占总资产0.32%、净资产1.04%、流动资产0.89%[18] 其他事项 - 2024年11月5日，副总经理彭亚光、王强被授予限制性股票[20] - 本次回购经2025年1月19日董事会、监事会和2月13日股东大会审议通过[24] - 公司已开立回购专用证券账户[27] - 本次回购存在股票价格超区间、资金未到位等不确定性风险[30]

股份回购 - 公司拟回购股份用于激励、持股计划或注销，注销不少于总量50%[2] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超9.93元/股[2] - 按上限测算可回购约20140986股，占总股本0.39%[2] - 按下限测算可回购约10070493股，占总股本0.20%[2]