华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见 截至 2023 年 12 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况 如下： | 开户人 | 开户银行 | 募投项目 | 开户账号 | 募集资金 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 江苏雅克科 | 招商银行股份 | | | | | 技股份有限 | 有限公司宜兴 | 过渡户 | 125905242610111 | - | | 公司 | 支行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国工商银行 | | | | | 技股份有限 | 股份有限公司 | 补充流动资金 | 1103028829201134515 | - | | 公司 | 宜兴支行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国农业银行 | | | | | 技股份有限 | 股份有限公司 | 补充流动资金 | 10648101040226759 | - | | 公司 | 宜兴分行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国银行股份 | | | | ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-045 江苏雅克科技股份有限公司 1 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使 用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金 的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 第六次监事会第四次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六次监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-046 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 一、关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实 际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募 集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。 二、关于《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集专户的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的 实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成 本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏雅克科技股份有限公司（以下 ...

江苏雅克科技股份有限公司 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-042 第六届董事会第五次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行 确认，于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李 锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》。 由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间较长，目前相关产品正在客户端进 行上线评价测试，尚未开始批量生产，该项目尚未达到预定可使用状态，因此公 司计 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-041 江苏雅克科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00 在江苏省宜兴市经济 技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、杭宇骐律师（以下简称"本所律 师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员 ...

江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第五条 公司须设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事会人 1 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动，参与人员为参加深圳证券交易所“创新驱动破浪行 - 集体交流活动”的投资者 [1] - 活动时间为2023年10月31日下午15:00 — 17:00，地点在深交所上海中心 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理沈琦 [1] LNG保温材料业务情况 - 液化天然气行业发展景气，2035年前LNG保温材料业务不存在发展障碍 [1] - 能源公司趋向建设更多液化天然气船和储罐，中国建造能力使国内相关企业获更多发展机会 [1] - LNG保温材料应用领域将向FLNG、陆地储罐以及模块化、小型化储罐方向拓展，公司LNG保温绝热板材前景广阔 [1] 湿电子化学品资产收购情况 - SKC产品是半导体光刻胶辅助化学品，包括显影液、稀释液、刻蚀液，是国内唯一拥有相关技术的本土供应商，产品可满足对应全品类光刻胶匹配使用 [3] - 公司一方面向更多国内客户推广验证，另一方面有利于研发光刻胶产品 [3]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,219,120,197.82元，同比增长10.01%[1] - 公司净利润为139,235,020.91元，同比下降23.35%[2] - 公司经营活动现金流量净额为205,483,984.22元，较去年同期增长243.41%[3] - 公司总资产为11,936,399,433.10元，较去年同期增长12.65%[4] - 公司归属于股东的所有者权益为6,775,090,647.72元，较去年同期增长4.33%[5] 公司股东信息 - 沈琦持有公司26,180,485股人民币普通股[6] - 李文持有公司3,162,333股股票[7] - 中国银行持有公司3,871,475股人民币普通股[6] - 香港中央结算持有公司9,045,761股人民币普通股[6] - 国家集成电路产业投资基金持有公司19,037,200股人民币普通股[6] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为5,447,085,855.91元，较年初增加225,163,176.87元[8] - 公司固定资产达到1,647,720,053.71元，较年初增加84,965,211.86元[9] - 公司商誉为1,923,990,045.63元，较年初增加84,247,703.89元[10] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为354.17亿元，较上期增长11.95%[11] - 公司营业总成本为290.10亿元，较上期增长13.31%[11] - 公司营业利润为63.04亿元，较上期增长7.00%[11] 公司现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为2.05亿元，较上期大幅增长[12] - 公司投资活动现金流量净额为-10.65亿元，较上期有所下降[13] - 公司筹资活动现金流量净额为4.05亿元，较上期有显著增长[14]