业绩相关 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 市场扩张和并购 - 2024年度公司收购被收购公司并纳入财报合并范围[5] 审计信息 - 中兴华审计公司2024年财报内控有效性，2025年4月24日出具报告[3][9] - 评价和审计可不将被收购公司财务内控纳入范围[5][6]

公司治理 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事均通讯参会[3] - 2024年召开股东大会6次，独立董事列席各次会议[3] - 2024年独立董事现场工作时间约17天[6] 关联交易与担保 - 2024年预计日常关联交易对财务和经营成果无重大影响[8] - 2024年为沈阳亦创精密科技有限公司担保额度调至不超4026.67万元[9][17] - 2024年为爱思开希（南通）半导体材料有限公司担保不超25000万元[16] - 截至2024年底对外担保实际发生3119.47万元，占净资产0.43%[10][18] - 截至2024年底对同一控制下相关法人实际担保余额13623.46万元，占比1.89%[18] 人事变动 - 2024年5月张晓宇辞去财务总监和董事会秘书职务[13][14] - 2024年5月覃红健被聘任为财务总监和董事会秘书[14] 审计与资金管理 - 2024年10月拟聘任中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 2024年募集资金管理及使用符合规定[21] 利润分配 - 2024年4月通过2023年度利润分配方案，派现171333964.08元[20] - 2024年8月通过2024年中期分红方案，派现152296856.96元[21] 合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 2024年公司未被收购[12] - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金情况[19] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司发展提供建议和监督[24]

会议与工作情况 - 2024年度公司召开董事会会议6次，独立董事通讯参会6次均投赞成票[4] - 2024年度公司召开股东大会6次，独立董事列席各次股东大会[6] - 2024年独立董事现场工作时间约为15天[7] 担保情况 - 2024年4月为沈阳亦创提供不超3119.4720万元担保，10月调整为不超4026.67万元[10] - 截止2024年12月31日，对外担保实际发生3119.47万元，占2024年底净资产0.43%[11] - 为雅克（南通）半导体材料有限公司置换后银行借款提供不超25000万元担保[16] - 截至2024年12月31日，对雅克（南通）实际担保余额为13623.46万元，占2024年底归属于上市公司股东净资产1.89%[18] 人员变动 - 2024年5月财务总监、董事会秘书张晓宇辞职[13] - 2024年5月公司聘任覃红健为财务总监、董事会秘书[13] 审计与资金情况 - 2024年10月拟聘任中兴华会计师事务所为审计机构[12] - 2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况[20] - 2024年度募集资金管理及使用不存在变相改变投向和损害股东利益情形[21] 股利分配 - 2024年以475927678股为基数，2023年度每10股派发现金股利3.60元，共计171333964.08元[20] - 2024年中期每10股派发现金股利3.2元，共计152296856.96元[20]

担保相关 - 2024年为南通公司置换后银行借款提供不超25000万元担保[1] - 2024年为沈阳公司担保额度调至不超4026.67万元[2][4] - 截至2024年底对同一控制下法人实际担保余额13623.46万元，占净资产1.89%[3] - 截至2024年底对外担保实际发生总额3119.47万元，占净资产0.43%[3] 关联交易 - 2024年与新雅酒店关联交易实际发生金额693.99万元[3] - 预计2025年拟与关联人日常关联交易遵循公平原则[10] 利润分配 - 拟以475927678股为基数，每10股派现2.60元，共派123741196.28元[5] - 2025年度中期分红安排合法合规，提交股东大会审议[11][12] 资金运用 - 同意公司在业务规模等值150000万元和业务期限内开展远期结汇业务[8] - 同意公司及子公司用不超150000万元闲置资金进行低风险投资[8] 其他 - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[10] - 2024年按制度确定董高人员薪酬，程序合规[10] - 公司内控制度有效执行，自评报告真实客观[5] - 开展外汇远期结售汇业务以套期保值为目的，有风控措施[7]

公司治理 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事应出席3次，现场参会1次，通讯参会2次[4][5] - 2024年召开股东大会6次，独立董事列席3次[4][5] - 独立董事于2024年5月18日起任职，现场工作约15天[7] 人事变动 - 2024年5月20日，财务总监、董事会秘书张晓宇辞职[12][13] - 2024年5月30日，覃红健被聘任为财务总监、董事会秘书[12][13] 担保情况 - 2024年10月25日，为沈阳亦创精密科技有限公司担保额度由不超3119.4720万元调至不超4026.67万元[8][14][15] - 截至2024年12月31日，对外担保实际发生额3119.47万元，占净资产0.43%[9][15][16] - 截至2024年12月31日，对同一控制下相关法人实际担保余额13623.46万元，占净资产1.89%[15] - 截至2024年12月31日，同一控制下相关法人相互担保实际余额0元，占净资产0%[15] 审计与资金管理 - 2024年10月25日，拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年度募集资金管理及使用合规，无变相改变投向和损害股东利益情形[18] 分红情况 - 2024年8月26日通过中期分红方案，以475927678股为基数，每10股派3.2元（含税），共152296856.96元，9月底完成[16] 资金占用情况 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况[16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

1、关于 2024 年度利润分配方案的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《江苏雅克科技股份有限 公司 2024 年度利润分配方案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理 层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的 2024 年度利润分配方案，是 依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公 司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的；公司自上市以来，每 个会计年度末均实施现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 2、关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定 具体方案的事前认可意见 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会 ...

会议与人员 - 2024年度公司召开董事会会议6次，独立董事通讯参会6次[4] - 2024年度公司召开股东大会6次，独立董事列席各次股东大会[5] - 2024年5月20日张晓宇辞去财务总监和董事会秘书职务，5月30日覃红健被聘任[12][13][18] 担保情况 - 2024年3月26日公司为爱思开希（南通）半导体材料有限公司提供不超25000万元担保[14] - 2024年4月为沈阳亦创提供不超3119.4720万元担保，10月调整为不超4026.67万元[9][15] - 截至2024年12月31日，对外担保实际发生金额为3119.47万元，占公司2024年底净资产的0.43%[10][16][17] - 截至2024年12月31日，对同一控制下相关法人实际担保余额为13623.46万元，占2024年底归属于上市公司股东净资产的1.89%[16] 财务与审计 - 2024年公司预计拟发生的日常关联交易对财务和经营成果无重大影响[8] - 2024年10月公司拟聘任中兴华会计师事务所为审计机构，已获股东大会通过[11] - 2024年4月24日公司每10股派发现金股利3.60元，共计171333964.08元，5月底实施完成[17] - 2024年8月26日公司每10股派发现金股利3.2元，共计152296856.96元，9月底实施完成[18] 其他事项 - 独立董事任职期间现场工作时间约为18天[7] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[10] - 2024年公司不存在被收购的情况[10] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况[17] - 2024年度公司募集资金管理及使用符合规定[18] - 独立董事认为2024年公司审议的重大事项符合规定，未损害股东利益[19]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议6次，独立董事应出席3次，通讯参会3次[4] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事应列席3次，实际列席3次[5] 人事变动 - 独立董事戚啸艳于2024年5月18日离任[7][19] - 2024年4月24日提名陈良华先生为第六届董事会独立董事候选人[12][13] 担保情况 - 2024年3月26日同意为爱思开希置换后银行借款提供不超25000万元担保[14] - 2024年4月19日为沈阳亦创担保额度调至不超4026.67万元[15] - 截至2024年底对同一控制下法人担保余额13623.46万元，占净资产1.89%[16] - 截至2024年底对外担保总额3119.47万元，占净资产0.43%[16] 资金相关 - 2024年不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[17] - 2024年以475927678股为基数，每10股派现3.6元，共派171333964.08元[17] - 任职期间规范使用募集资金并如实披露信息[18]

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度分配方案为：以 最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计 123,741,196.28 元。 不进行资本公积转增股本。 在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本 由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行 分配。 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会 第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-013 二、分配的基本情况 江苏雅克科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 一、审议程序 公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 599, ...