北京雷科防务科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月22日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； 北京雷科防务科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-019 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，因此，公司 董事会对第七届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、董事会秘书高立 宁先生不再担任审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 董事和培仁先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满时止。 调整后的审计委员会成员为：龚国伟先生（召集人、独立董事）、关峻先生 （独立董事）、和培仁先生。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为131,754.63万元，较2022年下降3.39%[6] - 2023年度营业利润为 -465,144,624.02元，较2022年度亏损收窄51.55%[28] - 2023年度净利润为 -448,844,038.32元，较2022年度亏损收窄52.32%[28] 资产负债 - 2023年末资产总计52.86亿元，较年初下降11.4%[20] - 2023年末负债合计14.28亿元，较年初下降18.1%[22] - 2023年末股东权益合计38.58亿元，较年初下降8.6%[22] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为64,796,222.42元，2022年亏损63,633,365.54元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为151,009,739.10元，2022年亏损195,714,243.25元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额亏损172,148,722.89元，2022年盈利173,461,295.97元[32] 股本变动 - 2022年股本为13.43亿元，2023年末股本为13.40亿元[38][40] - 2019年收购西安恒达微波100%股权，交易价562,500,000元；收购江苏恒达微波100%股权，交易价62,500,000元[54] - 2021年非公开发行股票103,683,304股，募资602,399,996.24元，总股本增至1,254,521,674股[56] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认是否恰当、是否存在重大错报定为关键审计事项[6] - 审计将商誉减值准备作为关键审计事项[7] 税收优惠 - 北京理工雷科电子信息技术有限公司2023年10月26日至2026年10月26日享受15%企业所得税优惠税率[193] - 西安奇维科技有限公司2023年11月29日起3年内享受15%企业所得税优惠税率[193] - 多家子公司被认定为高新技术企业，有效期3年，享受15%优惠企业所得税税率[194]

中信建投证券股份有限公司 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京雷科防务科技股份有限公司（简称"雷科防务"或"公司"）2021 年非公开发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雷 科防务 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格 5.81 元，募集资金总额为 602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、 验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计 11,0 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-014 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）2024 年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关 联租赁等，关联人为公司参股企业奥瑞思智能科技（阜新）有限公司及其下属全 资及控股公司（以下简称"奥瑞思"）。2024年关联交易预计总金额及2023年同 类交易实际发生总金额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2024 年与该关联方 预计交易金额 | 2023 年与全部关联方 实际发生同类交易总金额 | | --- | --- | --- | | 采购商品/接受劳务 | 7,000.00 | 3,779.35 | | 出售商品/提供劳务 | 500.00 | 268.60 | | 关联租赁 | ...

北京雷科防务科技股份有限公司 投资决策管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 投资决策管理制度 （2024年4月22日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务， 有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 第三条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括但 不限于以下行为： 第五条 公司投资事项的审批应严格按照《中华人民共和国公司法》等有关 1 / 6 （二）并购与重组、资产收购； （三）购买股票、债券及其 ...

提名委员会细则 - 细则于2024年4月22日经第七届董事会第十六次会议审议通过[1] - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 依据规定研究当选条件，决议提交董事会审议实施[9] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[10] - 根据召集人提议不定期召开，提前三天通知[12] 细则管理 - 由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起实施[15]

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2023 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2023 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2023 年银行授信融资业务，公司对下属公 司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括 但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的公 司 2022 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股 东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。 2、本次担保进展情况 为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国农业银行股份有 限公司北京海淀支行签订了编号 LKFW20240312《最高额保证合同》，约定公司为 北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称"理工雷科"）在 2024 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-006 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股份出售完毕暨提前终止的公告 二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作 截至本公告日，本次员工持股计划所持有的 1,216 万股公司股票已通过集中 竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，占公司当前总股本的 0.92%。公司无控股 股东、无实际控制人，前述大宗交易的受让方与公司持股 5%以上股东不存在关 联关系或者一致行动关系。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场 交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定， 未利用任何内幕信息进行交易。 本次员工持股计划存续期为 24 个月，届满日期为 2024 年 10 月 19 日。根据 《公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本次员工持股计划锁定期 届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本 持股计划可提前终止。经公司 2024 年 3 月 12 日召开的 2022 年员工持股计划第 二次持有人会议审议通过，鉴于本次员工持 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-005 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 持有人会议召开情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024 年3月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为北京市海淀区远大南 街6号院鲁迅文创园5号楼会议室。本次会议由公司2022年员工持股计划管理委员 会召集，管理委员会主任曾大治先生主持，应出席持有人17人，实际出席持有人 17人，代表本次员工持股计划份额6,080万份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。 参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会 议的提案权、表决权，公司董事、监事及高级管理人员合计持有本次员工持股计 划份额5,005万份，未参与本次会议议案的提案及表决，故出席本次会议的有效表 决份额总数为1 ...