北京雷科防务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 总经理工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》，特制定 本工作细则。 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的 品质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （四）具有一定年限的企业管理、经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主 公道。 （五）有较强的使命感和积极开拓、甘于吃苦的进取精神和风险精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理人员： 1 / 7 第二条 本细则所称"经理人员"，包括总经理、副总经理、财务总监等高 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 北京雷科防务科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京雷科防务 科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和回复的管理，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强对北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律 法规和准则，及时在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布 法律法规和准则要求披露的信息，以及公司自愿披露的与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司及其董 ...

投资决策制度 - 投资决策管理制度于2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[1] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[16] 投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等，需经董事会和股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，经董事会审议[6] 投资金额决策 - 投资金额未超1000万元由总经理决策，超1000万元由董事长决定[7] 证券投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特殊规定[8] - 证券投资等占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[10] - 证券投资等占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[10] 其他投资要求 - 不得使用募集资金从事证券投资[8] - 委托理财选合格专业机构并签书面合同[8] - 与专业投资机构共同投资无论金额大小及时披露并履行程序[9] 投资监督责任 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益[14] - 未按计划投资，董事会查明原因、采取措施并追究责任[14]

北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，保护投资者合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保。 第三条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司提供的担保。公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的，公 司对外担保总额与公司子公司的对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过，公 司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控 ...

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免制度于2025年10月29日经董事会审议通过[1] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 申请需提交文件至证券事务部，处理后需登记保存[6][7] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[8] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[10][11]

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，维护 公司的整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 ...

第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会 ...