提名委员会细则审议 - 董事会提名委员会工作细则于2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[1] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 提名委员会设独立董事召集人，选举并报董事会批准[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 提名委员会会议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 根据召集人提议不定期召开，提前三天通知委员[12] 提名委员会职责 - 研究董事等当选条件，决议交董事会审议实施[9] - 选任前一至两个月向董事会提候选人和建议材料[10] 细则管理 - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[16]

北京雷科防务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露事务管理制度》 《公司重大信息内部报告和保密制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 对内幕信息知情人的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档 案真实、准确、及时和完整 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 股东的一般规定 . 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 股东会的提案与通知 第五节 | | | 股东会的召开 . 第六节 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 . | | | 董事会 第二节 | | | 独立董事 第三节 | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 . | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 . ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （四）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第三条 公司兼任其他职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司 效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目 标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善科学有 效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效 地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促 进企业健康、稳定、持续发展，北京雷 ...

股价与交易数据 - 10月23日公司股价下跌0.73%，成交额为1.10亿元 [1] - 当日融资买入575.41万元，融资偿还588.58万元，融资净卖出13.17万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计3.87亿元，其中融资余额3.87亿元，占流通市值的5.41%，该余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为8.90万股，融券余额为48.33万元，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本面 - 公司2025年1月至6月实现营业收入5.42亿元，同比增长9.77% [2] - 2025年1月至6月归母净利润为-4167.21万元，亏损额同比收窄37.27% [2] - 主营业务收入构成为：雷达系统33.48%，智能控制29.83%，卫星应用20.92%，安全存储13.05%，其他1.42%，智能网联1.29% [1] 股东与机构持仓 - 截至9月19日，公司股东户数为13.32万户，较上期减少3.10% [2] - 截至9月19日，人均流通股为9706股，较上期增加3.20% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司和长信国防军工量化混合A（002983）已退出 [3] 公司分红 - 公司A股上市后累计派发现金红利3.23亿元 [3] - 近三年公司累计派现额为0.00元 [3]

交易完成与督导状态 - 雷科防务发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问为中信建投证券 [2] - 本次交易已实施完毕 持续督导期已于2021年12月31日届满 [2] - 因交易发行的可转换债券存续期尚未期满 中信建投证券需继续对相关事宜履行持续督导义务 [2] 财务顾问主办人变更 - 中信建投证券原委派朱李岑和王志宇担任本次交易财务顾问主办人 [2] - 王志宇因个人工作调整原因无法继续担任财务顾问主办人 [2] - 中信建投证券委派王玉明接替王志宇继续担任本次交易财务顾问主办人以保证持续督导工作有序开展 [2]

财务顾问督导 - 本次交易持续督导期于2021年12月31日届满，但可转债存续期未满，中信建投需继续督导[1] 人员变更 - 原主办人王志宇因工作调整无法继续担任，王玉明接替[2] - 变更后主办人为朱李岑和王玉明，不影响督导和公司经营[2] 新人员情况 - 王玉明是保荐代表人，现任中信建投并购部高级副总裁，曾参与多个重大项目[5]

股东信息 - 截至2025年9月19日公司股东人数为133,220户 [1]

公司技术进展 - 公司在存储芯片领域的民品eMMC于2025年上半年完成关键技术迭代升级 [1] - 存储介质由国产长江存储X1颗粒成功适配到X4颗粒 [1] - 技术升级后产品成本明显降低 [1] 产品与市场竞争力 - 公司eMMC产品已与国产主流CPU厂家完成兼容性适配 [1] - 兼容性适配显著提升了产品竞争力 [1]

公司产品与技术 - 公司相关产品和技术未来可以应用于机器人领域 [1] - 相关技术目前尚无实际应用 [1] 公司战略与市场机会 - 公司将积极关注有关行业动态 [1] - 公司将不断强化自身业务能力以把握市场机会 [1]