捐赠审批 - 单笔或累计不超100万元，总裁审批[9] - 超100万不超500万元，总裁办公会审议后董事长审批[9] - 超500万不超1000万元，董事会审议批准[9] - 超1000万元，股东会批准[9] 累计限制 - 一会计年度内累计超1000万元，后续每笔报董事会审批[9][10] - 超2000万元，后续每笔报股东会审批[9][10] - 年度累计占最近一期经审计净资产值比例不超1%[10] 其他规定 - 可捐赠财产包括现金、库存商品和物资[7] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他[6] - 审计部监督检查[13] - 按规定履行信息披露义务[13]

公司管理架构 - 总裁是日常经营业务控制主管，在董事会授权内主持工作[4] - 副总裁分管多方面工作，协助总裁开展业务[4] 会议与报告制度 - 总裁办公会议原则上每月召开一次[8] - 总裁每三个月向董事会和审计委员会报告重大合同等情况[13] 部门与项目管理 - 公司设置管理职能和业务部门，方案需报总裁和董事会批准[8] - 投资项目确定要建立可行性研究制度，实施后需审计[10] 费用与人事管理 - 日常经营管理费用支出，由使用部门审核，总裁或授权副总裁批准[11] - 总裁提名副总裁等需征求意见，任免管理人员有考核流程[10] 其他规定 - 公司研究职工切身利益问题需听取工会和职工意见[11] - 本细则由董事会负责解释、修订，通过之日起生效执行[18]

审计委员会职责 - 督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[7] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[4] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[6] 内部审计部设置 - 配备专职审计人员不少于3名，设专职审计负责人1名[4] 内部审计部工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[4] - 对公司各内部机构等进行内部控制制度检查评估[4] - 负责财务审计、内控审计等多种审计工作[6][8] - 主要工作范围包括对会计核算、资金财产等进行监督检查[9][10] - 每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内审工作情况和问题，每年至少提交一次内审报告[16] - 每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计，平时不定期审计[21] 审计流程与要求 - 审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[15] - 审计人员应在审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专项审计除外[22] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定之日起一周内向董事长提出书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[24] 审计档案管理 - 审计档案在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档[26] - 审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[26] 奖惩建议 - 对模范遵守企业规章制度、做出显著成绩的部门和个人，可向董事会审计委员会、总裁提奖励建议[30] - 对违规部门和个人，根据情节轻重向董事会提行政处分、追究经济责任建议[31] 制度相关 - 公司应制定内部控制自查制度和年度自查计划[6] - 本制度由公司董事会通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[29] - 本制度与有关规定不一致时，以法律、法规、规范性文件及公司章程规定为准[29]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%的子公司/其他组织[2] - 控股子公司指公司持股在50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的子公司/其他组织[2] 管理监督 - 公司对控股子公司统一管理，各职能部门对其在财务、人力、经营等方面实施有效监督[8] - 母公司定期或不定期对子公司审计监督，内部审计制度适用于子公司[16][26] 人员委派 - 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高管，并可适当调整人选[11] 会计政策 - 子公司会计事项按母公司会计政策执行，未经书面批准不得对外出借资金和进行担保等[12] 上市决策 - 子公司拟重组上市，母公司董事会作决议并提请股东会审议[19] - 子公司拟首次公开发行股票并上市，母公司董事会需作决议并提请股东会审议[21] 信息提供 - 子公司应及时、完整、准确向母公司提供经营、财务等信息[8] - 子公司应在季、半、年度结束10个工作日内向母公司提交财报及经营总结[24] - 子公司在建工程和对外投资项目应定期向母公司报进度[24] - 子公司对重大事项应及时报告母公司[24] 人事制度 - 子公司应参照公司人事制度建立规范劳动人事管理制度，岗位设置精干高效[9] 发展规划 - 子公司发展计划需服从和服务于母公司总体规划[21] 重大事项 - 子公司重大事项视同母公司发生，按规定上报履行决策和披露义务[21] - 子公司实施重大事项需遵循相关规定并经批准[21] 适用制度 - 母公司公司治理制度适用于子公司[24] 日常经营 - 子公司日常经营等经济活动应满足母公司要求[24] 管理重点 - 公司应重点加强对控股子公司的管理控制[24]

公司业务与产品 - 公司核级产品分为核一级、核二级和核三级 [1] - 产品主要部署于核岛反应堆厂房内，用于反应堆蒸汽隔离、冷却水输送与流量控制 [1] 市场前景与收入增长 - 存量机组有序扩容叠加老化机组备件需求持续释放 [1] - 核电备件市场将为公司贡献稳健且持续的收入增量 [1]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 7 月 16 日 - 7 月 17 日，现场和电话调研时间分别为 7 月 16 日下午 14:00 - 15:00、15:30 - 16:30、7 月 17 日下午 16:00 - 16:30 [2][18] - 会议地点为公司会议室 [2] - 会议由公司副总裁兼董秘章其强、中金公司和摩根大通主持，记录人为陈鸣迪，出席人数 15 名 [2][5] 产品替换周期 - 核电阀门设计使用寿命 60 年，但海水系统阀门需预防性检修维护和更换 [3] - 冶金阀门在钢厂煤气管路一般每 2 至 3 年需维修更换易损件 [3] - 化工阀门在恶劣工况下需定期维护、更换 [3] 核电产品相关 - 核级产品分核一级、核二级和核三级，主要部署于核岛反应堆厂房内，用于反应堆蒸汽隔离、冷却水输送与流量控制等 [4] - 为单个核电机组提供的各类阀门产品订单价值超 8000 万元，全资子公司无锡法兰在单个核电机组提供的核电法兰及锻件订单超 2000 万元 [5][6] - 核级阀门认证一般周期约需两年左右 [8] - 核级蝶阀、核级球阀等产品技术有优势，近十年核电建设项目阀门设备招标优势明显，在线运行各类核电阀门超十五万台 [9] - 我国核电阀门国产化率达 85% - 90%，公司积极把握机遇提升占有率 [17] - 核电订单接单后第二、三年分批交货，收入确认周期通常为 2 - 3 年 [15] - 存量机组扩容和老化机组备件需求释放，核电备件市场将带来收入增量 [16] 其他业务领域 - 海工产品参与 FPSO、FLNG、海洋石油平台等海工项目，现有产能可满足订单需求 [10] - 子公司神通新能源专注 35 - 105MPa 高压氢阀门，覆盖氢能产业链各环节，70MPa 组合减压阀达国际领先水平，部分产品进入国际市场 [12] - 子公司瑞帆节能通过合同能源管理方式，为钢铁企业煤气回收利用与节能改造，与钢厂按比例分享收益 5 至 8 年 [14]

投资者关系活动概况 - 活动编号为2025-012 [1] - 活动形式包括现场参观和电话调研 [1] - 参与机构包括中金公司、摩根大通、华福证券等12家知名金融机构 [1] - 活动时间为2025年7月16日至17日 [1] - 公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [1] 会议内容重点 - 机构投资者主要关注公司生产经营情况和未来发展战略 [1] - 详细交流内容记录于附件会议纪要中 [1] 文档信息 - 文档发布日期为2025年7月17日 [1]

公司投资动态 - 江苏神通与多家机构联合设立日照瑞帆节能股权投资合伙企业，基金总出资额37,500万元，公司作为有限合伙人认缴22,115万元，占比58.97% [1] - 其他出资方包括日照市财金投资集团（认缴10,000万元，占比26.67%）、日照东港区财新基金（认缴5,000万元，占比13.33%）及两家普通合伙人（合计认缴385万元，占比1.03%） [1] - 基金于2022年1月5日成立，经营期限至2027年1月4日，主要业务为未上市企业投资 [2] 基金运营情况 - 截至2024年底，日照瑞帆总资产22,204.85万元，净资产22,204.85万元，无营业收入，净利润亏损130.02万元 [2] - 基金执行事务合伙人为汇领峰投资和日照财金股权管理公司，注册于山东日照国际财富中心 [2] 基金清算原因及影响 - 因市场环境变化，经全体合伙人协商一致决定清算注销日照瑞帆，相关手续已获日照市东港区市场监管局核准 [3] - 注销后公司将不再持有基金份额，有助于优化资源配置，且不会对财务状况及日常经营产生重大影响 [4]

出资情况 - 公司认缴日照瑞帆22115万元，占比58.97%[1] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，日照瑞帆总资产和净资产22204.85万元，营收0万元，净利润-130.02万元[4] 后续事项 - 因市场变化对日照瑞帆清算、注销，相关事项已办理完毕[5] - 合伙企业注销不影响公司财务、经营和战略，符合公司及股东利益[6]

股东减持情况汇总 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股完成过户，持股比例从17.26%降至16.75% [1] - 爱克股份股东张锋斌、冯仁荣合计减持176万股，占总股本1.06% [2] - 安联锐视董事申雷减持9.87万股，占总股本0.14% [3] - 澳华内镜股东君联欣康、高燊计划减持不超过258.18万股，占总股本1.92% [4] 控股股东及高管减持计划 - 宝通科技控股股东包志方及董事唐宇计划减持不超过837.49万股和152.6988万股，占总股本2%和0.36% [5] - 必易微股东方广二期、苑成军计划减持不超过139.68万股和69.84万股，占总股本2%和1% [6] - 茶花股份股东深圳含金量减持239.7万股，占总股本0.99% [7] - 大地电气股东昆山宏致电子计划减持不超过188.9万股，占总股本2% [8] 已完成减持案例 - 德才股份股东青岛地空产融发展减持364万股，占总股本2.60% [9] - 迪哲医药副总经理张世英减持16.155万股，占总股本0.0035% [10] - 富瀚微控股股东一致行动人杰智控股计划减持不超过690.208万股，占总股本3% [11] - 富信科技董事兼副总经理洪云、监事王长河合计减持1.2万股，占总股本0.0014% [12] 多股东联合减持 - 光环新网多名高管计划合计减持不超过72.0476万股，占总股本0.04% [13] - 汉宇集团董事吴格明计划减持不超过100万股，占总股本0.1658%，控股股东一致行动人计划减持不超过26.3296万股，占总股本0.0437% [14] - 豪森智能股东尚融创新、尚融聚源计划合计减持不超过300万股，占总股本1.7838% [15] 大比例减持计划 - 汇隆新材控股股东一致行动人计划减持不超过348.2902万股，占总股本3% [16] - 会通股份股东同安基金减持466.7815万股，占总股本0.93% [17] - 江苏神通股东湖州风林火山合计减持1420.5万股，占总股本2.798808% [18] - 江天化学股东江山股份减持132.65万股，占总股本0.92% [19] 小比例减持案例 - 金三江股东广州赛纳减持10.49万股，占总股本0.05% [20] - 晶雪节能控股股东一致行动人减持108万股，占总股本1% [21] - 久吾高科副总经理王肖虎、程军军计划减持不超过18.9万股和5万股，占总股本0.1511%和0.04% [22] - 康惠制药股东上海赛乐仙计划减持不超过299.64万股，占总股本3% [23] 提前终止减持计划 - 麦克奥迪股东嘉兴嘉竞投资减持179.9955万股，占总股本0.3479%后提前终止减持计划 [24] - 美农生物股东一致行动人唐旭减持129.7029万股，占总股本0.92% [25] - 闽发铝业股东黄天火减持667.02万股，占总股本0.71%，持股比例降至4.9963% [26] - 诺普信多名高管计划合计减持不超过186.07万股，占总股本0.185% [27] 高管减持计划 - 如通股份高管周晓峰、陈小锋计划减持不超过2.6万股和2万股，占总股本0.1262%和0.0097% [28] - 熵基科技股东精英士君、精英和义合计减持4,693,864股，占总股本1.9556% [29] - 盛帮股份监事会主席胡基林计划减持不超过5,650股，占总股本0.0111% [30] - 蜀道装备多名高管未实施减持 [31] 重要股东减持 - 天纺标股东津联资产减持35.5万股，占总股本0.4361% [32] - 通宇通讯控股股东时桂清计划减持不超过15,653,487股，占总股本2.9963% [33] - 五洲新春多名高管计划合计减持不超过6.05万股，占总股本0.0165% [34] - 新锐股份高管刘勇计划减持不超过75万股，占总股本0.2971% [35] 已完成减持案例 - 新希望高管李爽减持22.5万股，占总股本0.005% [36] - 优德精密股东United Creation减持133.34万股，占总股本1% [37] - 优刻得股东中移资本减持88.2766万股，占总股本0.19% [38] - 长青科技股东深创投等合计减持4,165,050股，占总股本3% [39] 大股东减持计划 - 长芯博创股东ZHU WEI及其配偶计划减持不超过860万股，占总股本2.95% [40] - 中电港股东国家集成电路基金减持22,796,941股，占总股本3% [41] - 中孚实业股东河南怡诚创投计划减持不超过4,000万股，占总股本1% [42] - 洲明科技控股股东林洺锋计划减持不超过21,722,009股，占总股本1.99% [43] 员工持股减持 - 卓易信息员工持股平台中恒企管计划减持不超过2,271,445股，占总股本1.88% [44]