证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-059 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 10 月 20 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 1 办理本次向特定对象发行股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 2、关于审议向特定对象发行 A 股股票专项审计报告的议案 公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申 请，于 2024 年 7 月 6 日被受理，于 2024 年 ...

容诚专字[2024]200Z0670 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏神通阀门股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中国·北京 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0670 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董 事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏神通公司为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-060 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏神通核能 装备有限公司（以下简称"神通核能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟 向商业银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 全资子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 1 2 4 | | 中国农业银行股份有限 | 5,000 | | | | | 公司启东市支行 | | | | | | 南京银行股份有限公司 | 5,000 | | | | | 南通分行 | | | | 3 | | 中国银行股份有限公司 | 15,000 | | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召 开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议决议之签字页） 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 1、独立董事对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的独立意 见 经审核，被担保对象神通核能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力 对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损 害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足神通核能生产经营资金的需 要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的 ...

暨减持计划实施完成的公告 持股 5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日披露了 《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-041）。持有公 司5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林火 山"）计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减 持公司股份不超过507.5375万股（约占公司总股本比例为1%）。 公司于近日收到风林火山出具的《关于持股5%以上股东大宗交易减持比例超 过1%暨减持计划实施完成的告知函》，风林火山分别于2024年7月31日、2024年8 月2日、2024年8月9日、2024年8月22日、2024年10月11日、2024年10月22日通过 大宗交易方式累计减持公司507.5375万股，约占公司总股本比例为1%，现将有关 权益变动的具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 ...

公司概况和发展战略 - 公司副总裁兼董秘章其强先生主持了本次机构投资者调研活动，并向投资者介绍了公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展[2] - 公司正全力聚焦于核心业务,加大在核能核电、能源化工、钢铁冶金、高压氢能以及船舶海工等关键行业的研究与开发力度,通过创新和产品升级来提升生产效率,确保公司业务能够持续稳定增长,实现高质量发展[3] 核电业务 - 公司全资子公司无锡法兰在核电领域业务占比约30%,能源化工板块占比约70%[4] - 公司在核电领域积累了丰富经验,形成了明显竞争优势,得益于国家政策支持,预计未来核电建设将持续增长,为公司带来巨大市场潜力[7] - 公司地坑过滤器和隔膜产品已实现国产化,并在新建核电机组中占据较高市场份额[8] - 公司现有核电阀门产能足以支持现有需求,通过再融资扩产将能为不少于4个新建核电机组提供所需阀门[9] - 公司正在建设高端阀门智能制造项目,计划24个月内完工投产,以进一步扩大核电阀门等高端装备的生产能力[11] 应收账款管理 - 公司应收账款增长主要为业务扩张和销售规模增加的自然结果,公司采取了相应的应收货款催收措施,加强应收账款管理和财务对账力度,预计全年应收账款规模将得到有效控制[10]

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] - 公司全称为江苏神通阀门股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有甬兴证券、国海证券、泓德基金 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 27 日 [2] - 活动地点在公司总部 1106 会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强先生和证券事务代表陈鸣迪女士 [2] 活动内容 - 机构投资者与公司就生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] - 附件为 2024 年 9 月 27 日投资者调研会议记录 [2]

公司概况 - 公司实行事业部制和子公司模式来推动业务发展，各事业部和子公司均设定了年度增长目标，并在相互之间保持相互促进的竞争关系 [5] - 公司正在积极拓展国际业务，已成立国际贸易部并取得了千万级别的订单 [7] - 公司通过投资成立的南通神通新能源科技有限公司，已经进军氢能源阀门市场 [8][9] - 公司正在建设高端阀门智能制造项目，计划建设数字化智能厂房和数字智能化柔性生产线 [9] 经营情况 - 2024年上半年冶金阀门产品毛利率下降,公司采取了灵活的定价策略和技术创新等措施来应对 [3] - 核电阀门需要定期检修和维护,以确保安全 [4] - 能源化工产品毛利率稳定增长,主要得益于无锡法兰项目产能的增加 [6] 发展规划 - 公司将依据国际和国内市场形势以及市场竞争状况,积极拓展国际业务 [7] - 公司在氢能领域已有投资和发展计划,主要针对氢燃料电池、储氢系统和加氢站等应用领域 [8][9] - 公司正在建设高端阀门智能制造项目,以扩大核电阀门等高端阀门装备的生产能力 [9]

公司概况 - 公司名称为江苏神通阀门股份有限公司，证券代码为002438[1] - 本次投资者关系活动为电话调研[1] 活动信息 - 参与单位包括甬兴证券和淳厚基金[1] - 活动时间为2024年9月19日[1] - 活动地点为公司董事会秘书办公室[1] - 公司接待人员包括副总裁章其强先生和证券事务代表陈鸣迪女士[1] 交流内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流[1] - 具体内容详见附件2024年9月19日投资者调研会议记录[1]

公司核电阀门业务优势 - 公司自2004年获得民用核安全设备设计和制造许可证以来,已向国内多个新建核电站提供超过15万台核级蝶阀、球阀等关键阀门产品[3] - 公司的核电阀门设计和制造技术经历多轮创新升级,全面满足当前主流核电站的建设需求,产品以技术领先、交货迅速、性价比高、服务优质和丰富应用经验等优势占据市场领先地位[3] - 公司将继续推动核电阀门行业的技术革新,为国家核电发展做出更大贡献[3] 新能源业务布局 - 公司通过战略投资设立的南通神通新能源科技有限公司已成功进入氢能源阀门市场,致力于研发和生产适用于氢燃料电池、储氢系统及加氢站等关键应用的特种高压阀门[4] - 神通新能源的产品系列专注于35-105MPa的高压氢阀门,全面覆盖了氢能产业链,已获得国内众多领先氢能企业的青睐[4] - 在车载储氢和供氢系统领域,神通新能源已成功开发35MPa和70MPa的系列产品,其中70MPa组合减压阀达到国际领先水平,已通过国内权威检测并在实际车辆中得到应用[4] - 神通新能源也在积极跟进风光制氢的相关项目,陆续开发了相关阀门装备,现已批量供货[4] 其他创新产品 - 公司在半导体领域成立子公司神通半导体科技,专注于为半导体和光伏设备开发和制造关键的特种阀门,已成功研发真空控压蝶阀和高纯度隔膜阀,并实现商业销售[5] - 公司持续在核能核电、能源化工、钢铁冶金、高压氢能以及船舶海工等关键行业的阀门产品进行深入研发,以创新驱动和产品升级来增强综合竞争能力[5] 产能扩张计划 - 公司拟建设38,658平方米的数字化智能厂房,建设数字智能化柔性生产线,进一步扩大核电阀门等高端阀门装备的生产能力,计划建设期24个月,目前土建工程正在施工中[6] - 为确保项目顺利进行,公司决定使用自有资金先行投资,确保新工厂能够尽快建成并投入使用,满足市场对公司产品的迫切需求[6] 收入确认策略 - 公司对核电阀门业务采取与交付进度挂钩的分阶段确认策略,收入确认时间点与实际交付进度相匹配,确保收入确认的准确性[8] 能源化工业务毛利率提升 - 无锡法兰的募投项目产能稳步提升是能源化工产品毛利率增长的关键因素,公司将部分外包工序内化至公司内部生产,提高了生产效率和优化了成本结构,从而有效推动了毛利率的持续提升[9]