证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-013 广州珠江啤酒股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》的相 关规定要求变更了会计政策。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、内容及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；其中对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"作出了规定。公司根 据上述规定，对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于"根据法律、行 政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形，公司于以上文件 规定的起始日开始执行上述企业会计准则规定。 （二）变更 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行426,502,472股，每股10.11元，募集资金4,311,939,991.92元，扣除费用后净额4,295,786,995.05元[1] - 本报告期使用募集资金457,452,018.28元，累计使用2,221,231,417.31元[2] - 本报告期募集资金账户利息收入扣除手续费后净额为212,813,545.20元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额2,947,627,171.96元[3] - 截止2023年12月31日，募集资金专户活期存款余额229,898,856.61元[4] - 原拟使用募集资金431,194.00万元，调整后拟使用募集资金466,380.00万元[1] 项目调整情况 - 2020年公司调整除南沙珠啤二期外其余项目投资金额、使用资金及实施期限[12] - 2022年公司将东莞珠啤扩建项目完成期限调至2024年12月31日，湛江珠啤项目调至2025年12月31日[12] 资金使用及收益情况 - 2017年6月27日，公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65,441.02万元[16] - 2023年公司同意使用不超过35亿元的募集资金、不超过45亿元自有资金投资理财及存款类产品，有效期1年[18] - 截止2023年12月31日，公司利用闲置募资资金进行现金管理的余额为271,772.83万元，报告期内收益6,670.54万元[18] 项目投入及效益情况 - 现代化营销网络建设及升级项目截至期末累计投入18,918.97万元，投资进度82.98%[32] - O2O销售渠道建设及推广项目截至期末累计投入1,465.16万元，投资进度36.63%[32] - 啤酒产能扩大及搬迁项目截至期末累计投入135,160.57万元，投资进度83.54%[32] - 南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目截至期末累计投入85,808.67万元，投资进度99.78%，本年度实现效益47,703.71万元[32] - 东莞珠啤扩建工程项目截至期末累计投入49,351.90万元，投资进度72.79%，本年度实现效益226.12万元[32] - 湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目截至期末累计投入0.00万元[32] - 珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目总投资271,000.00，已投入15,136.89，累计投入占比23.28%[37] - 信息化平台建设及品牌推广项目总投资6,780.00，已投入460.52，累计投入占比51.30%[37] 合规情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用情况[17][20][21] - 公司不存在未达到计划进度及变更后项目可行性重大变化、变更后项目无法单独核算效益、项目已对外转让或置换情况[24][25][26] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[27] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用与披露情况一致，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[29]

广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生编和·皇2AVH7P 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 v | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 现金流量表 | 14 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8. 所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-115 | 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) NG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP F河区珠江东路11号高德置地球广场E座10梯 or. Autumn F.GT Land Plaz ng East Road. Tianhe Distr 审计报告 报告文号:中职信审字(2024)第 0 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-008 广州珠江啤酒股份有限公司 关于使用闲置资金投资理财及存款类产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供 保本承诺。募集资金有关情况如下： （1）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]3231 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 426,502,472 股，共计募集资金 4,311,939,991.92 元 ， 扣 除 发 行 费 用 16,152,996.87 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 4,295,786,995.05 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行验证，并于 2017 年 2 月出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第 0046 号）。 本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行 保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2023年12月31日内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/】"进行查验 报告编码:粤24S2 中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUB 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中职信审字(2024)第 0998 号 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是珠江啤酒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部 ...

（2024 年 3 月修订） 根据《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》的有关规定，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三条所要求的独立性； 广州珠江啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司坚持党建 引领，促进产业提质升级，较好实现稳增长目标，推进企业高质量发 展之路行稳致远。2023 年，公司实现营业总收入 53.78 亿元，同比 增长 9.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长 4.22%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2023 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.2%。公司董事会下设了战 略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设证 券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-007 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》 的有关规定，公司（或公司下属子公司）2024年预计与关联企业广州产业投资控 股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生包装物采购、房 地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，2024年度日常关联交易预计 总金额为40,974.54万元（去年同期为38,872.93 万元）。上述交易已经公司于2024 年3月27日召开的第四届董事会第七十八次会议审议通过，关联董事王志斌、黄 文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2023年度股东大会 审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批 的关联交易外，2024年1月1日至2024年3月27日，公司与上述关联方未发生其他 关联交易。 （二）预计日常关联交易类别和金额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议 案》。该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-011 关于 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报 表实现归属上市公司股东的净利润 623,507,931.85 元。依据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照 以下方案实施利润分配： （1）按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公 司未分配利润为 481,822,392.88 元； （2）以 2024 年 3 月 27 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金人民币 1.25 元（含税），本次共分配现金 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-006 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第五十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第五十七次会议 于 2024 年 3 月 27 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由全体监事共同推举李飞先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》： 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...