欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日下午 15:00-16:30在全景网举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登陆全景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4月8日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度业绩说明会上，对投资 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对独立董事韩振平、何兴强、曹庸的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 3 月 29 日 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月23日16:00[2] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月16日[3] 会议审议 - 审议包括《公司董事会2023年度工作报告及2024年工作计划》等10项提案[5] 议案规则 - 议案需过半数同意方可通过[7] - 对议案5、7、8、9中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 登记时间为2024年4月19日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市新港东路磨碟沙大街118号公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362461"，投票简称为"珠啤投票"[14] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月29日[12] 参会条件 - 截止2024年4月16日持有公司股票[22] - 拟参加2024年4月23日召开的2023年度股东大会[22]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全出席，现场2次、通讯3次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年董事会专门委员会召开9次会议，独立董事全出席[5] 其他要点 - 独立董事工作时间累计达15天[9] - 2023年度预计日常关联交易价格按市场协商，程序合法[11] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[13] - 2023年无准则外会计政策等变更及重大差错更正[14] - 2023年末累计对外担保额为0[15]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全出席，现场2次、通讯3次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年董事会专门委员会召开9次会议，独立董事全出席[5] 其他要点 - 独立董事工作时间累计达15天[9] - 2023年度预计日常关联交易价格按市场协商，程序合法[11] - 财务报告及信息真实准确完整，内控报告符合要求[13] - 报告期无会计政策等变更及重大差错更正[14] - 报告期无对外担保，期末累计担保额为0[15]

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中职信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等 进行了严格审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审 ...

董事会审计委员会工作条例 广州珠江啤酒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独立 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计部是审计委员会的日常办事机构，负责办理审计委员会日常工 作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-005 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十八 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董 事 9 人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2023年度述职报 告，并将在公司2023年度股东大会上述职。 表 ...

关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.blog.com.cn】 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) NG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC 可区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 Autumn F.GT Land Pl a Fast Road Tianhe Di 关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中职信审专字(2024)第 0408 号 广东中职 普通合伙) 中国注册会计师: 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2023年度的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为中职信审字(202 ...

（一）第四届监事会第五十三次会议于 2023 年 3 月 28 日，在公 司 502 会议室召开。 经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2022 年年度报告 及摘要》；2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、《公司 2022 年度 内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》；5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；6、《关于使用 闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于对全资子公司东 莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》。 广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年公司各方面情况进 行了监督。现将监事会 2023 年度工作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，共召开四次公司监事会会议。 （二）第四届监事会第五十四次会议于 2023 年 4 月 25 日，以 通讯会议的方式召开。 经会议审议，一致通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议 案》。 ...