股东大会召开通知 - 广州海格通信集团股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为当日9:15-15:00 [1] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，同一股份只能选择一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等有权出席会议 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，具体提案内容需参考公司在中国证券报、证券时报等媒体及巨潮资讯网发布的公告 [2] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、授权委托书及持股凭证登记 [3] - 登记地点为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程详见附件1 [4][6] - 互联网投票系统需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] 授权委托书 - 股东可授权他人代为投票，需填写授权委托书并明确表决意见，未作具体指示的由受托人代为行使表决权 [9] - 授权有效期自签署日至股东大会结束，法人股东需加盖单位公章并由法定代表人或授权人签字 [10]

募资情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，募资1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，中信证券汇入募集资金余额1,842,394,507.62元至公司账户[2] - 截至2025年5月31日，累计投入募集资金60,305.55万元，剩余129,687.59万元[5] 项目投资 - “北斗+5G”项目投资80,000.00万元，拟投入78,617.95万元[5] - 无人信息产业基地项目投资208,000.00万元，拟投入50,000.00万元[5] - 天枢研发中心项目投资165,000.00万元，拟投入55,545.00万元[5] 项目调整 - “北斗+5G”项目拟投入金额调减12,000.00万元[6] - 天枢研发中心项目拟投入金额调增12,000.00万元[6] - “北斗+5G”项目软硬件设备购置费调减25,765.95万元[7] - 天枢研发中心项目工程费用调增10,000.00万元[10] 项目延期 - “无人信息产业基地项目”预计可使用日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[15] 审议情况 - 2025年6月10日董事会、监事会审议通过项目调整议案，尚需股东大会审议[17][19] - 保荐人、监事会认为项目调整及延期合规，不损害股东利益[20][21]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，募集资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司账户[2] - 截至2025年5月31日，已累计投入60,305.55万元，剩余129,687.59万元[4] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资品种限低风险产品，期限自董事会通过起12个月内，单笔不超12个月[7][8] - 2025年6月10日，董事会、监事会审议通过该议案，保荐人无异议[19][20][21][22] - 现金管理收益优先补足募投项目投资金额不足部分[11]

募集资金情况 - 2023年公司向特定投资者发行177,385,277股A股，发行价每股10.46元，募集资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入60,305.55万元，剩余129,687.59万元[5] 项目资金调整 - “北斗 + 5G”通导融合研发产业化项目拟投入金额减少12,000.00万元[6] - “天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”拟投入金额增加12,000.00万元[7] - 海格晶维“北斗 + 5G”项目软硬件设备购置费减少800.00万元[7] - 海格晶维“北斗 + 5G”项目研发费用减少5,700.00万元[7] - 海格通信“北斗 + 5G”项目软硬件设备购置费减少25,765.95万元[8] - 海格通信“北斗 + 5G”项目研发费用增加14,473.95万元[8] - 无人信息产业基地项目铺底流动资金增加3,063.00万元[10] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目工程费用增加10,000.00万元[12] 项目延期 - “无人信息产业基地项目”预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日[16] 决策审议 - 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》[19] - 公司第六届监事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》[19] - 保荐人中信证券对公司本次调整及延期事项无异议[19][20] 调整说明 - 公司调整募集资金投资项目内部投资结构及部分项目延期，不改变投资总额[17][18] - “北斗 + 5G”项目新增芯片业务合作和实验费用，减少软硬件设备购置费[15] - “无人信息产业基地项目”减少工程费用和软硬件设备购置募资投入，转为铺底流动资金[15] - “天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”增加数字化转型工程和研发费用，减少软硬件设备购置费[16] - 本次调整属于项目内部资源配置优化，不属实质性变更[17] - 本次调整有利于公司整体资源配置和长期可持续发展[18]

募集资金情况 - 2023年向特定投资者发行177,385,277股，募资18.55亿元，净额18.42亿元[2] - 截至2025年5月31日，累计投入60,305.55万元，剩余129,687.59万元[3] 现金管理安排 - 拟用不超12亿元闲置募资现金管理，可循环用12个月[1][4][10] - 投资低风险产品，如结构性存款、银行理财等[4] - 收益优先补足募投项目投资不足部分[6] 风险管控措施 - 分析跟踪产品控制风险，审计部门监督，独立董事可检查[7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于6月27日召开[1] - 现场会议时间为6月27日14:30[1] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 登记时间为2025年6月23 - 26日工作日特定时段[9] - 异地股东需在6月26日16:00前完成登记[9] 投票相关 - 深交所交易系统投票有特定时段[17] - 互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] - 投票代码为362465，简称为海格投票[19] 会议审议 - 会议审议《关于募集资金投资项目调整的议案》[5] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年6月10日通讯召开，3名监事全参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》，表决全赞成[1][2] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决全赞成[3][4] 资金使用 - 公司及子公司用不超12亿元闲置募集资金现金管理[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年6月10日通讯召开，9名董事全参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》，需提交股东大会审议[1][2] - 同意公司及子公司用不超12亿闲置募集资金现金管理[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，6月27日下午召开[5]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，海格通信报收于12.93元，较上周的13.64元下跌5.21% [1] - 6月3日盘中最高价报14.9元，触及近一年最高点 [1] - 6月6日盘中最低价报12.88元 [1] - 当前最新总市值320.9亿元，在军工电子板块市值排名7/63，在两市A股市值排名449/5148 [1] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日，公司暂未实施股份回购 [1] - 回购方案已获董事会和股东大会审议通过，将使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购 [1] - 回购金额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过17.54元/股 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1]

市场整体表现 - 沪指6月4日上涨0.42%，申万28个行业上涨，涨幅居前为美容护理（+2.63%）、综合（+2.53%），跌幅居前为交通运输（-0.58%）、国防军工（-0.24%）、公用事业（-0.12%）[1] - 两市主力资金全天净流入10.74亿元，17个行业净流入，电子行业净流入规模最大（+30.70亿元，+1.17%），非银金融次之（+15.88亿元，+0.99%）[1] - 14个行业主力资金净流出，汽车行业流出最多（-17.87亿元），国防军工（-17.40亿元）、医药生物等紧随其后[1] 国防军工行业资金流向 - 国防军工行业下跌0.24%，主力资金净流出17.40亿元，行业139只个股中55只上涨，79只下跌[2] - 35只个股资金净流入，14只超千万元，国光电气（+4571.92万元）、甘化科工（+4332.32万元）、航天彩虹（+3771.46万元）居前[2] - 资金净流出个股中8只超5000万元，海格通信（-2.15亿元）、四创电子（-1.22亿元）、泰豪科技（-1.02亿元）流出最多[2][3] 国防军工个股表现 - 资金流入榜中，新光光电涨幅最高（+8.95%），换手率6.15%，净流入1226.28万元[2] - 资金流出榜中，六九一二跌幅最大（-5.70%），换手率14.85%，净流出4243.04万元[3] - 星网宇达换手率最高（31.76%），净流出4570.12万元[3]