股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月15日15时召开[1] - 股权登记日为2024年11月12日[2] - 登记时间为2024年11月13日9:00—11:00、13:30—17:00[7] - 登记地点为上海市青浦区重达路58号5楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 网络投票代码为362468，投票简称为申通投票[17] 审议议案信息 - 审议议案包括变更会计师事务所等多项议案[4] - 议案2需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 议案3关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决[4]

会议安排 - 公司2024年10月20日发第六届监事会第四次会议通知，10月30日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[4] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，拟聘德勤华永，需股东大会审议[5][6] - 审议通过变更部分日常关联交易实施主体议案，需股东大会审议，关联股东回避表决[7]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[5] - 董事长由董事会选举产生，为公司法定代表人[6] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[6] 专门委员会职责 - 战略委员会研究公司长期发展战略等重大事项[10] - 审计委员会监督及评估内外部审计工作[12] - 薪酬与考核委员会研究制定董事与高管考核标准和薪酬政策[13] - 提名委员会对董事会规模和构成等提出建议[14] 董事会秘书与职权 - 董事会秘书负责公司信息披露等事务[16] - 董事会行使召集股东大会、执行决议等职权[19] 交易审批披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审批披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审批披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审批披露[22] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[27] - 八种情形董事会应召开临时会议，提前三日通知，紧急情况可口头通知[28][29] 会议举行与决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[36] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过；审议担保及财务资助事项有额外要求[45] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东大会审议[48] - 公司向关联参股公司提供财务资助或向关联人提供担保，有审议和提交股东大会要求[48] 提案与记录规则 - 提案未获通过，条件和因素未变，一个月内不应再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决[50] - 董事会会议记录保存期限不少于十年，影响超十年继续保留至影响消失[51] - 董事会会议记录包括多项内容[52] 独立董事与责任规则 - 独立董事对董事会议案投反对票或弃权票，应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[53] - 董事会会议决议违法违规或《公司章程》致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载的董事可免责[54] 规则生效与修改 - 本规则经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[59]

担保额度 - 公司全资子公司申通有限开具保函金额不超3800万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额度261800万元，占2023年净资产29.79%[7] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保金额207174.13万元，占23.57%[7] 具体担保 - 申通有限为辽宁瑞银开674.13万元付款保函[4] - 申通有限为陕西瑞银开500万元付款保函[4] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保[7]

战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[13] - 召开会议原则上应不迟于三日前通知全体委员[13] - 应由半数以上委员出席方可举行[16] - 会议所作决议须经全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 独立董事辞职或补选应在六十日内完成[7] - 会议记录保存期为十年[19] - 规则自董事会审议通过之日生效[22]

担保额度 - 为加盟商或其法定代表人提供担保总额度不超2亿元[3] - 全资子公司为“兴速贷”借款提供不超2000万元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额度26.18亿元，占2023净资产29.79%[8] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保金额20.717413亿元，占23.57%[8] 其他 - 保证期间为债务履行期满之日起三年[6] - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保[9]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为119.22亿元，同比增长16.31%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为334.91亿元，同比增长14.16%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长7760.86%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元，同比增长195.18%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.98亿元，同比增长40.26%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1433元，同比增长7861.11%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.4338元，同比增长195.91%[1] - 公司2024年前三季度研发费用为1.35亿元，同比增长37.47%[6] - 公司2024年前三季度营业收入为334.91亿元，同比增长14.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.52亿元，同比增长195.1%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.98亿元，同比增长40.3%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为244.64亿元，较上年度末增长7.53%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为94.12亿元，较上年度末增长7.10%[1] - 公司流动资产合计为71.37亿元，较期初增加9.01亿元，主要系其他流动资产增加11.17亿元所致[12] - 公司非流动资产合计为173.27亿元，较期初增加8.13亿元，主要系固定资产和使用权资产增加所致[12] - 公司流动负债合计为111.39亿元，较期初增加10.62亿元，主要系短期借款和其他应付款增加所致[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为39.10亿元，较期初增加1.55亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为94.12亿元，较期初增加6.24亿元[13] 股东情况 - 公司前10大股东中，浙江菜鸟供应链管理有限公司持股比例为25.00%，上海恭之润实业发展有限公司持股比例为16.10%[8] - 公司前10大无限售条件股东中，浙江菜鸟供应链管理有限公司持有38,270.0542万股无限售条件股份，上海恭之润实业发展有限公司持有24,645.9149万股无限售条件股份[10] - 公司前10名股东中存在一致行动关系[10] - 公司前10名股东未发生因转融通出借/归还导致的变化[10] - 公司无优先股股东[11] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为26.98亿元，同比增长40.26%，主要系公司净利润增长以及经营类款项周转速度加快所致[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3,264,766,839.48万元[17] - 公司取得借款收到的现金为4,710,430,458.91万元[17] - 公司偿还债务支付的现金为4,046,463,277.25万元[17] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为138,692,700.27万元[17]

审计机构变更 - 公司拟聘任德勤华永为2024年度审计机构，原聘任为容诚[3] - 变更议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[3][13][14] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.60亿[5] 费用相关 - 本期审计费用370万元（含内控审计费用）[7]

关联交易数据 - 2024年度公司与关联方日常关联交易总额预计为539,000万元[2] - 拟将约85,000万元关联交易额度实施主体由杭州菜鸟变更为淘天科技[3] - 变更后销售商品/提供劳务小计378,000.00万元，采购商品/接受劳务小计161,000.00万元[5] 关联方情况 - 浙江菜鸟持有公司25%的股份[10] - 杭州菜鸟、淘天科技均为公司关联法人[10] 未来展望 - 公司日常关联交易基于正常业务需要，预计未来会持续[13] 交易变更情况 - 部分快递服务业务关联交易实施主体由杭州菜鸟变更为淘天科技[13] - 关联交易总金额及定价依据未变，不损害公司及中小股东利益[13] 决策情况 - 第六届董事会第三次独立董事专门会议全票通过变更议案并提交董事会[14] - 独立董事认为关联交易为正常业务所需，属正当商业行为[15]

会议情况 - 2024年10月23日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应到实到[1] 议案相关 - 会议对变更部分日常关联交易实施主体议案发表审核意见[1] - 关联交易正常合规，变更不损害利益[1] - 独立董事同意议案并提交第六届董事会第五次会议审议[1]