一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王 水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cni ...

一、涉及公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司[1] 二、核心观点与论据 （一）公司基本情况 1. **发展历程** - 1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名。[1] 2. **业务范围** - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案。[1] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务。余热锅炉产品多样，客户群体为高耗能行业企业；清洁环保能源装备用于多个新能源领域；解决方案以多种换热器等为核心设备；备件包括部件，服务包括多种业务。[1] （二）火电灵活性改造 1. **市场前景** - 按照相关方案，“十四五”期间要完成煤电机组灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000 - 4000万千瓦，促进新能源消纳。2024 - 2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，推动包括火电灵活性改造等的“三改联动”。[3] 2. **公司优势** - 在火电灵活性改造技术路线中，熔盐储热技术有诸多优势。公司与赫普能源合作探索相关技术及解决方案，依托自身能力力争2024年示范项目落地投运。[3] （三）海外出口 1. **出口方式** - 主要采用国际国内总包方和业主直签两种海外出口方式。[3] 2. **出口地区** - 海外市场主要集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家及地区等。[3] （四）新增订单情况 1. **总体情况** - 2024年前三季度累计新增订单45.87亿元。[3] 2. **各板块情况** - 余热锅炉14.97亿元，清洁环保能源装备6.99亿元，解决方案19.54亿元，备件及服务4.37亿元。[3] （五）产品交付周期 1. **国内项目** - 一般6 - 12个月。[5] 2. **海外项目** - 会略长。[5] （六）战略发展方向 1. **海外市场** - 利用自身优势产品（如燃机余热锅炉）打开国际市场，提升国际市场占有率。[5] 2. **新能源市场** - 依托熔盐储能核心技术，拓展在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景的应用，熔盐储热技术有多种优势。[5] 3. **备件市场** - 关注国务院政策下各省行动方案带来的节能提效改造、降低排放改造、拆旧建新业务机会。[5] （七）2024年利润提升原因 1. **归属于上市公司股东净利润** - 截至2024年第三季度，增长主要由于本期处置长期股权投资收益以及提升产品交付毛利率影响所致，2024年3月出售可胜技术部分股权确认收益2.32亿元。[5] 2. **扣除非经常性损益后的净利润** - 增长主要由于公司订单质量提升、持续推进内部降本增效举措、提升产品交付毛利率等原因。[5] （八）核电领域发展 1. **已有成果** - 在核电领域深耕20多年，取得民用核二三级制造许可证，参与核电站设备供应。[5] 2. **合作交流** - 与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展深入交流与合作，拓展融合应用。[7] （九）转让股权进展 1. **财务情况** - 截止2024年11月20日，已收到浙江中光新能源科技有限公司股权转让款项317,875,826.85元以及利息收入约1,532万元，确认投资收益约610万元，预计增加2024年净利润约1,600万元（税后），转让事项已履行完毕。[7] 三、其他重要内容 无。

公司基本情况 - 1955年建厂2002年加入西子电梯集团2011年深交所挂牌上市2022年更名[1] - 主要从事余热锅炉清洁环保能源发电装备等业务提供整体解决方案[1] - 业务包括余热锅炉清洁环保能源装备解决方案备件及服务业务[1] 市场相关 - 火电灵活性改造“十四五”期间完成2亿千瓦增加系统调节能力3000 - 4000万千瓦[2] - 到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[2] - 2024年前三季度累计新增订单45.87亿元余热锅炉14.97亿元清洁环保能源装备6.99亿元解决方案19.54亿元备件及服务4.37亿元[3] 海外业务 - 海外出口采用国际国内总包方和业主直签两种方式[3] - 海外市场主要集中在东南亚南美洲非洲以及“一带一路”沿线国家及地区等[3] 其他业务相关 - 国内项目交付周期6 - 12个月海外项目略长[4] - 未来三大战略发展方向海外市场新能源市场备件市场[5] - 截至2024年第三季度归属于上市公司股东净利润增长因处置长期股权投资收益及提升产品交付毛利率扣除非经常性损益后的净利润增长因订单质量提升降本增效提升产品交付毛利率等[5] - 在核电领域已有20多年发展取得民用核二三级制造许可证与多方开展合作[6] - 转让浙江中光新能源科技有限公司股权已收到全部款项确认投资收益约610万元预计增加2024年净利润约1600万元（税后）[7]

公司信息 - 证券代码002534，简称为西子洁能；债券代码127052，简称为西子转债[1] 人员变动 - 财务负责人王叶江因个人原因辞职，仍任会计机构负责人[2] 持股情况 - 王叶江通过2023年员工持股计划持有76.95万份份额，对应9万股未解锁[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新财务负责人，王叶江辞职不影响工作开展[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月20日[3]

股权交易 - 公司转让中光新能源22.23%股权，交易估值14.2974828754亿元，对价3.1787582685亿元[2] - 受让方首次付10%即3178.758269万元，三年内付剩余90%[2] - 公司已收到全部转让款3.1787582685亿元，转让事项履行完毕[3] 财务收益 - 公司收到利息收入约1532万元，确认投资收益约610万元[3] - 该事项预计增2024年净利润约1600万元（税后）[3]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:00 网络投票时间：2024年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和 ...

会议安排 - 2024年10月28日决定11月18日召开第五次临时股东大会[9] - 10月29日刊登通知，股权登记日为11月11日[9] - 11月18日下午2:00在杭州公司会议室召开，副董事长主持[9] 投票情况 - 网络投票时间为11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 出席现场3人代表550,609,956股，占74.4867%[11] - 参加网络208人代表5,626,815股，占0.7612%[11] 提案表决 - 提请审议增补傅怀全为独立董事提案[10] - 同意股份数556,063,618股，占99.9689%[15] - 反对132,353股，弃权40,800股[15]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 4、风险提示： （1）若公司在实施回购股份期间，股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购股份方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变 更等而无法实施的风险； 1 （3）本次回购股份的资金来源为自有/自筹资金，可能存在回购股份所需资 金未能及时到位，导致回购方案无法实施或者部分实施的风险； 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过 人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 1 ...

公司基本情况及主要业务 - 公司于1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年在深交所上市，2022年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司[1] - 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案[1] - 公司主要业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务[1][2] 订单及业务情况 - 2024年公司累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉14.97亿元、清洁环保能源装备6.99亿元、解决方案19.54亿元、备件及服务4.37亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司在手订单64.14亿元[2] 毛利率情况 - 2024年上半年，公司余热锅炉毛利率22.47%、清洁环保能源装备毛利率29.31%、解决方案毛利率12.73%、备件及服务毛利率25.36%[2] - 与去年同期相比，公司各业务毛利率均有明显提升，尤其是余热锅炉和清洁环保能源装备[2] 战略发展方向 - 海外市场拓展，提升产品国际市场占有率[3] - 新能源市场开拓，如熔盐储能技术在光热发电、用户侧储能等领域的应用[3] - 备件市场发展，关注节能提效改造、降低排放改造等业务机会[3] 核电领域发展 - 公司已取得民用核二三级制造许可证，积极参与核电站设备供应[3] - 与清华大学、中广核设计研究院就第四代核电在运行核电站清洁供热、熔盐储能等方面开展深入合作[3] 火电灵活性改造 - 国家政策大力推动火电机组灵活性改造，公司依托熔盐储热技术提供综合性解决方案[3][4] - 公司与赫普能源合作探索火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案[4] 其他 - 公司拟以集中竞价方式回购不超过10000万元的股份用于注销[4] - 公司2023年实施员工持股计划，存续期60个月，分四批次解锁[4]

股份回购 - 拟用5000 - 10000万元自有/自筹资金回购股份[3] - 回购价格不超14.5元/股[3] - 回购期限自2024年10月25日股东大会通过起12个月内[3] - 截至2024年10月31日未实施股份回购[4]