股份回购 - 公司拟用5000万 - 1亿元自有/自筹资金回购股份[1] - 回购股份价格不超14.5元/股[1] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[1] 贷款合作 - 公司与建行拟合作获不超1亿贷款额度[2] - 借款主体为西子清洁能源装备制造股份有限公司[3] - 贷款专项用于回购股票，担保为信用[3] - 贷款承诺函有效期12个月[4]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 1、 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2：00，会期半天； 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星 期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第十七次临时会议2024年10月24日发通知，28日召开[1] - 公司定于2024年11月18日召开2024年第五次临时股东大会[2] 议案表决 - 《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》9票同意通过[1] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[2]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 傅怀全 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

独立董事候选人资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8] - 候选人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[9]

公司信息 - 证券代码002534，简称为西子洁能；债券代码127052，简称为西子转债[1] 回购股份 - 2024年10 - 11月会议通过回购议案，12个月内回购A股[2] - 回购价不超14.5元/股，金额5000 - 10000万元[2] - 回购股份用于注销以减少注册资本[2] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，29日起申报[3] - 申报时间为工作日8:00 - 17:00，地点在公司办公室[3] - 申报需合同等凭证，邮寄或邮件需注明并致电确认[4]

人员变动 - 独立董事胡世华因工作变动辞职，截至披露日未持股[1] - 胡世华辞职申请待新独立董事选出生效[1] 人员增补 - 公司审议通过增补傅怀全为独立董事议案[2] - 傅怀全任期自2024年第五次临时股东大会通过起至本届董事会届满[2] - 傅怀全是注册会计师、高级会计师，有丰富履历[4]

股东大会投票情况 - 参加表决股东及代表226人，代表股份554,017,464股，占比74.9477%[4][5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份550,609,956股，占比74.4867%[5] - 网络投票股东223人，代表股份3,407,508股，占比0.4610%[5] 提案同意情况 - 《关于回购公司股份的提案》各方面同意股数占比超99.97%[6][10][11] - 《关于提请授权董事会办理回购事宜提案》同意股数占比99.9913%[15] 中小投资者同意情况 - 中小投资者对回购股份目的及用途同意股数占比98.4505%[6] - 中小投资者对授权提案同意股数占比98.5796%[15]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次临时会议于2024年10月25日召开，3名监事均参加表决[1] 报告相关 - 监事会同意《2024年第三季度报告》，认为编制审核程序合规，报告内容真实准确完整，报告于10月26日刊登[1][2] 议案相关 - 监事会同意《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，认为决议程序合法、依据充分，公告于10月26日刊登[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.92亿元，同比增长0.84%；年初至报告期末48.80亿元，同比下降12.72%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润8125.43万元，同比增长145.12%；年初至报告期末4.23亿元，同比增长577.67%[2] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长120.00%；年初至报告期末0.57元/股，同比增长533.33%[2] - 非流动性资产处置年初至报告期末收益26.84亿元，主要为转让可胜公司取得税后净利2.32亿元[4] - 营业总收入本期为48.7958646976亿元，上期为55.9078373024亿元[15] - 净利润本期为4.6033397033亿元，上期为1.0092610963亿元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为430,084,709.52元，去年同期为69,423,925.70元[18] - 基本每股收益为0.57元，去年同期为0.09元；稀释每股收益为0.57元，去年同期为0.09元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产153.38亿元，较上年度末下降3.86%；归属上市公司股东所有者权益42.24亿元，较上年度末增长8.18%[3] - 应收票据期末余额较年初下降31.69%，主要系本期票据背书增长[6] - 在建工程期末余额较年初增长38.48%，主要系新能源科技制造基地项目投入增加[6] - 短期借款期末余额较年初下降59.38%，主要系本期归还银行短期借款[6] - 期末货币资金为30.72亿元，较期初38.41亿元有所减少；应收账款为22.56亿元，较期初18.38亿元有所增加[11] - 期末存货为14.18亿元，较期初13.99亿元略有增加；合同资产为20.38亿元，较期初21.94亿元有所减少[12] - 期末流动资产合计100.81亿元，较期初107.33亿元有所减少；非流动资产合计52.56亿元，较期初52.20亿元略有增加[12] - 期末资产总计153.38亿元，较期初159.53亿元有所减少[12] - 流动负债合计本期为83.0605707901亿元，上期为92.9654711623亿元[13] - 非流动负债合计本期为23.6613988347亿元，上期为23.0414766995亿元[14] - 负债合计本期为106.7219696248亿元，上期为116.0069478618亿元[14] - 所有者权益合计本期为46.6535120545亿元，上期为43.5211178705亿元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期增长171.47%，主要系收到税费返还增加及毛利提升[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期下降425.31%，主要系本期到期归还银行贷款[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,297,838,681.09元，去年同期为4,441,804,479.11元[19] - 收到的税费返还为100,317,331.74元，去年同期为50,820,586.66元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为151,301,900.04元，去年同期为 - 211,712,772.61元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为95,803,124.88元，去年同期为 - 387,410,823.54元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 911,358,462.84元，去年同期为280,151,212.05元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,869,301.06元，去年同期为6,348,694.02元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 666,122,738.98元，去年同期为 - 312,623,690.08元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2,857,199,429.92元，去年同期为3,180,559,394.01元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,466名，前十大股东中，西子电梯集团有限公司持股比例39.01%，金润（香港）有限公司持股比例21.89%，杭州市实业投资集团有限公司持股比例13.59%[8] 股份回购计划 - 公司拟用自有/自筹资金回购股份，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过14.5元/股，期限不超过12个月[10] 费用与收益情况 - 研发费用本期为2.8375356658亿元，上期为2.3766864064亿元[16] - 投资收益本期为2.8857786093亿元，上期为0.1524519219亿元[16] - 信用减值损失本期为 - 0.8996611962亿元，上期为 - 0.6478129489亿元[16] - 资产减值损失本期为 - 0.3530630870亿元，上期为 - 0.5822986239亿元[16]