| | | 江苏亚威艾欧 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 限公司 | 斯激光科技有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000,000.00 | 33,000,000.00 | 793,424.64 | 33,000,000.00 | 50,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | | 江苏亚威创科 | | | | | | | | | | | | | 源激光装备有 | | 全资子公司 | 应收账款 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 50,000,000.00 | 183,000,000.00 | 793,424.64 | 183,000,000.00 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-056 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年8月19日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月8日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通 讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长 冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年 半年度报告全文》及其摘要。 《2023 年半年度报告全文》刊载于 2023 年 8 月 22 日巨潮资讯 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-059 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表可能发生减值的资产 进行全面清查和资产减值测试后，2023 年半年度计提各项减值准备金额合计为 9,177,996.72 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，具体 明细如下： | 序号 | 项目 | 年半年度计提金额（元） 2023 | | --- | --- | --- | | 1 | 应 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真的核查，认为： 1、公司真实、准确、完整地反映了报告期内公司及子公司与关联方资金往 来情况，公司子公司及附属子公司对于公司资金的占用是基于业务发展需要形成 的，且报告期内不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形， 不存在损害公司及公司股东的情形。 2、公司为控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司提供的 1,687 万元 的业务合同履约担保，是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合 公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害 公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司不存在逾期担保，也不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。公司不 存在当期和以前年度累积的对外违规提供担保的情形。 二、关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的独立意见 关于第六届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-060 江苏亚威机床股份有限公司 关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权转股权情况概述 （一）债权转股权概述 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"）为江苏亚威机 床股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股孙公司。LIS Co., Ltd（以下简称"LIS"） 为公司通过控股孙公司 Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd.（以下简称"韩国精密 激光"）参股的公司。 根据 LIS 债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对 LIS 的债权，将 先以 9.44664%的比例得到现金偿付，剩余的 90.55336%进行债权转股权。 亚威艾欧斯经韩国法院核定的对 LIS 的债权总额为 5,053,867,521 韩元（按 最新汇率约合人民币 2,754 万元），按比例已得到 527,225,793 韩元（按最新汇率 约合人民币 287 万元）的现金偿付，剩余部分按每股 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-057 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 19 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会 议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人电话 方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年 半年度报告全文》及其摘要。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。 监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业 ...

江苏亚威机床股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合本公 司的实际，制订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-053 江苏亚威机床股份有限公司 关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、受让合伙份额暨关联交易情况概述 （一）受让合伙份额概述 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）参与投资设立的江苏疌泉亚 威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称"疌泉亚威沣盈产业基金"）， 其有限合伙人扬州高新齿轮有限公司（以下简称"高新齿轮"）、江苏瑞久电力器 材有限公司（以下简称"瑞久电力"）、扬州华都锻造有限公司（以下简称"华都锻 造"）（上述有限合伙人以下合称"转让方"）拟分别转让所持疌泉亚威沣盈产业基 金认缴出资份额1,094.890511万元、1,094.890511万元、729.927007万元，公司拟受 让上述全部认缴财产份额2,919.708029万元（实缴出资 2,919.708029万元）（以下简 称"受让份额"），转让对价分别1,481.63万元、1,481.63万元、985.92万元，合计 人民币 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》，回购注销公司第三起限制性股票激励计划激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票合计 486.60 万股；同时，2 名激励对象因个人原因离职而不再具备 激励对象的主体资格，公司将对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 5.20 万股进 行回购注销。以上回购注销合计 491.80 万股。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-051 公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司第三起限制性股票激励计划第二 个解除限售期已离职的 3 名激励对象及个人考核不达标的 1 名激励对象不符合解除限 售条件的 15.00 万股限制性股票。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

江苏亚威机床股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的有关规章和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）"的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 ...