会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集，1月21日发布会议通知[4] - 会议于2月10日以现场和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议下午15:30在扬州市江都区召开，网络投票时间为上午9:15至15:00 [5][6] 股东投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计720人，代表股份101,357,477股，占公司有表决权股份总数543,558,024股的18.6470% [7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意98,917,010股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的97.5922% [8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意比例均超97%[9][10][11][13][14][15] - 滚存的未分配利润安排同意98,788,410股，占比97.4653% [19] - 决议的有效期同意98,708,510股，占比97.3865% [20] - 多项发行相关议案同意比例超97%[21][22][23][24][25][27] - 《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》同意99,041,577股，占比97.7151% [29]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东720名，代表股份101,357,477股，占公司有表决权股份总数18.6470%[4] - 现场会议出席股东15名，代表股份93,213,230股，占公司有表决权股份总数17.1487%[6] - 网络投票股东705名，代表股份8,144,247股，占公司有表决权股份总数1.4983%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意98,917,010股，占出席会议有表决权股份97.5922%[8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项内容同意股数及占比[11][12][13][14][16][17] - 决议有效期表决中，同意98,708,510股，占出席会议有表决权股份97.3865%；中小股东同意24,224,349股，占参与投票中小股东所持表决权股份90.1428%[23] - 多个关于发行A股股票相关议案表决中，同意股数及占出席会议有表决权股份比例，中小股东同意股数及占比[25][26][27][28][29][30][32] - 《关于拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目的议案》，同意99,041,577股，占出席会议有表决权股份97.7151%；中小股东同意24,557,416股，占参与投票中小股东所持表决权股份91.3822%[33]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-013 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划实施进展的公告 公司已完成本次员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称：江 苏亚威机床股份有限公司-2024 年员工持股计划；证券账户号码：0899459488。 截至 2025 年 1 月 24 日，公司本次员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十五日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"或"亚威股份"）分别于2024年 12月6日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，以及 2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《<江苏亚威机床 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详 见2024年12月7日公司在《证券时报》、《中 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-012 江苏亚威机床股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事吉素琴女士的书面辞职报告，吉素琴女士因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职 务。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，吉素琴女士的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送 达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选举工作。 截至本公告披露日，吉素琴女士直接持有 14,654,935 股公司股票，其离职后 将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规进行股份管 理；此外，吉素琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吉素琴女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日15:30召开[3] - 网络投票时间2月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] - 会议地点为扬州市江都区公司会议室[4] - 会议登记时间为2月9日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[13] - 登记地点为扬州市江都区公司证券部[13] - 投票证券代码为362559，简称为亚威投票[19] 议案相关 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》含10个子议案[25] - 议案涉及发行条件、方案、预案等多项内容[25][26] - 涉及与特定对象签订股份认购协议暨关联交易[26] 公司计划 - 拟设立募集资金专项账户[26] - 拟投资建设伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目[26]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-005 江苏亚威机床股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中小 投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 9 月 30 ...

发行资格与方案 - 公司符合2025年度向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 发行方案合理、可行且具备必要性[2][6] - 发行预案及募集资金使用安排符合规定[3][5] 相关协议与安排 - 与扬州产业投资发展集团有限责任公司签署的认购协议符合规定[8] - 为本次发行募集资金设立专项账户[11] 后续流程 - 发行方案尚需经股东大会审议、国资审批、深交所审核和证监会注册[11] 回报分析 - 公司对向特定对象发行股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[7] 报告情况 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[10]

权益变动情况 - 扬州产发集团拟认购128,235,074股增持亚威股份，变动后占比18.91%（剔除回购占比19.09%）[10][31] - 权益变动后扬州产发集团成亚威股份控股股东，扬州市国资委成实际控制人[10] - 权益变动前亚威股份总股本549,765,024股，变动后为678,000,098股[33] - 亚威科技、吉素琴权益变动后持股占比下降[33] - 亚威股份回购股份6,207,000股，占当前总股本1.1290%[34] - 亚威股份拟发行A股128,235,074股，不超发行前总股本30%[35] 交易相关数据 - 发行价格为7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[35] - 扬州产发集团认购总额93,355.13万元[37] - 认购股份18个月内不转让[38] 财务数据 - 截至2024年9月30日，扬州产发集团资产总计473,686.55万元，营业收入35,887.24万元，净利润 -16,398.10万元[20] - 2024年1 - 9月，扬州产发集团净资产收益率为 -5.17%，资产负债率为34.95%[20] - 2024年9月30日较2023年末，资产总计增长2.08%，营业收入增长179.36%等[94][96] 未来展望 - 扬州产发集团未来12个月内不排除进一步增持亚威股份可能[114] - 暂无未来12个月内对亚威股份主营业务、资产和业务重组等重大调整计划[63][64] 资金用途与协议 - 募集资金用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目等[41] - 2025年1月20日亚威股份与扬州产发集团签署《股份认购协议》等协议[27] 公司治理 - 发行完成后改组董事会、监事会，扬州产发集团可提名相关候选人[51][52]

新策略 - 公司2025年1月20日会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》于1月20日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项生效和完成需经股东大会、国资监管部门、深交所、中国证监会批准[2]

募集资金 - 向特定对象发行股票拟募集资金93355.13万元[5] - 补充流动资金、偿还银行借款拟用62989.13万元[6] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元[6] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目在扬州江都高新区[7] - 项目拟年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套件[19] 市场与业务 - 国内伺服压力机市场被境外品牌垄断，国产替代空间大[12] - 公司在手订单充足，在多行业形成规模化销售[13] - 公司在国内建60多个营销网点，国外50多国建销售代理[22] - 公司业务布局国内20余省市及海外市场[26] 财务数据 - 2021 - 2023年末和2024年9月末资产负债率分别为50.98%、56.79%、59.13%、60.83%[30] - 2021 - 2023年末和2024年9月末应收款项和存货合计账面价值分别为16.09亿、17.68亿、18.10亿、20.20亿[30] - 截至2024年9月30日，有息负债余额9.67亿，占净资产比例52.82%[30] 未来展望 - 发行完成后总资产、净资产增加，资产负债率降低[35] - 短期内净资产收益率及每股收益可能下降[35] - 长期经营规模和盈利能力将提升[36]