交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应经董事会审批，50%以上还应提交股东会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元应经董事会审批，50%以上且超五千万元还应提交股东会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超千万元应经董事会审批，50%以上且超五千万元还应提交股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元应经董事会审批，50%以上且超五百万元还应提交股东会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元应经董事会审批，50%以上且超五千万元还应提交股东会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元应经董事会审批，50%以上且超五百万元还应提交股东会审议[11] - 交易资产总额和成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 投资分类与部门职责 - 公司短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[5] - 公司投资部门负责对外投资信息收集、项目分析及管理等工作[15] - 公司财务中心负责对外投资资金和财务管理及收益控制[16] 投资操作流程 - 短期投资计划由投资部门编制并按审批权限审批后实施，财务中心及时登记入账并处理账务[20] - 证券投资执行财务总监控制制度，至少两人操作，人员分离制约[20] - 公司不得用信贷和募集资金入市，购入短期有价证券当日记入公司名下[20] - 长期投资项目实行逐级申报、审批制，需经多环节论证和审批[23][24][25] - 对外投资实施需获授权部门执行，变更需分级审查批准[27] - 签订投资合同前不得付款或移交资产，完成后取得有效凭据[29] 投资管理与监督 - 对外投资实施后派驻产权代表跟踪管理，内审部和董事会办公室监督评价[29][31] - 对外投资转让、收回、核销需经董事长、董事会或股东会决策并审批[31] - 公司按规定履行对外投资信息披露义务，相关部门配合[36] - 公司内审部建立监督检查制度，对投资活动多方面进行检查[39] - 内审部应向审计委员会报告对外投资内控薄弱环节[40] 责任追究与制度规定 - 对造成公司投资失误和资产损失的单位和个人将调查追责[40] - 委派人员失当造成投资损失将追究责任[40] - 制度未尽事宜按相关规定执行[42] - 制度与后续法规等抵触时按新规定执行[42] - 制度由公司董事会负责解释[44] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行及修改[45]

公司制度 - 2025年9月22日第五届董事会二十四次会议审议通过公司治理制度修订和新制定议案[1] - 股东会议事规则等8项制度修订需提交2025年第四次临时股东会审议[1][4] - 董事会战略委员会议事规则等制度由董事会审议修订[1][3] - 董事等离职管理制度等3项制度为董事会新制定[3] - 制度全文详见巨潮资讯网[4]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日首次向社会公众发行1933.8万股人民币普通股，并在深交所上市[4] - 公司股份总数为215,458.7862万股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[6] - 持有5%以上股份主体6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权[7] - 股东要求查阅公司材料应遵守相关法律规定[8] - 股东可请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销[8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[10] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东大会审议[11] - 公司与关联方交易金额超一定标准需审议[12] 股东会相关规定 - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[21] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事[29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反义务需担责[26][27] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[28] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，每年自查独立性[36] - 独立董事对潜在重大利益冲突事项进行监督[36] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[37] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员三名，两名是独立董事，每季度至少开一次会[38] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[39] 高级管理人员相关规定 - 公司高级管理人员包括总经理等，由董事会聘任或解聘[39][40] - 高级管理人员需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[41] 利润分配与公积金相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[41] 公司报告与通知相关规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[41] - 公司召开股东大会、监事会通知有多种方式及送达日期规定[44] 公司章程修订相关规定 - 2025年9月22日会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第四次临时股东会特别决议审议[1] - 公司将在三种情形下修改章程，修订后章程详见巨潮资讯网[48][50]

股权质押 - 西藏映邦本次解除质押33,665,435股，占所持股份5.58%，占总股本1.56%[1] - 西藏映邦持股603,284,601股，比例28.00%[2] - 累计被质押533,270,514股，占所持股份88.39%，占总股本24.75%[2] 风险情况 - 已质押与未质押股份限售和冻结合计数量均为0股[2] - 剩余质押股份无被平仓、冻结风险，不影响控制权和经营[3]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年10月13日召开[1] - 现场会议10月13日下午14:30召开，网络投票时间为10月13日[1] - 股权登记日为2025年9月26日[2] 议案信息 - 议案2.00子议案数为8个[4] - 议案1、议案2中子议案2.01 - 2.02需2/3以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362625"，投票简称为"光启投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为10月13日多个时段[14] - 深交所互联网系统投票10月13日9:15开始，15:00结束[15] 其他 - 登记时间为2025年10月10日多个时段[7] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决授权有效期至本次股东会结束[19] - 截至9月26日，有人/单位拟参加2025年第四次临时股东会[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议9月15日发通知，9月22日通讯召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 《关于修订<公司章程>的公告》9月23日刊登[2] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议[2]

会议信息 - 光启技术第五届董事会第二十四次会议于2025年9月22日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成通过，待2025年第四次临时股东会审议[1][2] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》7票赞成通过[5] 制度情况 - 董事会修订27项制度、新制定3项制度，部分待2025年第四次临时股东会审议[2][3] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全体参会董事回避，提交2025年第四次临时股东会审议[4]

行业概述 - 航空救援是指利用航空器进行救援行动 用于偏远 复杂地形或交通不便地区 以减少人员伤亡和财产损失 [3] - 按照救援目标可分为人员救援和物资救援 按执行方式分为直接救援和间接救援 按航空器类型分为固定翼飞机 直升机和无人机救援 [3] - 救援场景包括山岳 海上和自然灾害救援 救援组织分为政府和非政府组织救援 [3] 发展历程 - 中国航空救援行业可追溯至20世纪初期 但规模化 专业化体系形成较晚 [6] - 行业发展经历了起步阶段 初步发展阶段 建立完善阶段及提升发展阶段共四个阶段 [6] - 积极借鉴国外先进经验 与国际组织开展合作 加强技术交流与培训 提升救援能力和水平 [6] 政策环境 - 国家出台《"十四五"应急救援力量建设规划》《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策 [6] - 各级政府和社会力量加大对航空救援的资金投入 用于购置救援飞机 建设基础设施和开展科研项目 [6] - 出台财政补贴和税收优惠等扶持政策 鼓励社会资本参与航空应急救援事业 [6] 产业链分析 - 产业链上游包括航空器（旋翼机 固定翼飞机） 航空设备（通信设备 导航设备 救援装备 医疗设备） 航空材料和其他零部件 [8] - 航空器制造是上游重要组成部分 航空设备质量和性能直接影响救援效率和安全性 [8] - 产业链下游应用领域包括森林消防 地震灾害 海上救援 医疗救援 矿山救援 公共卫生事件 交通事故救援和危化品救援 [8] 市场规模 - 中国航空紧急救援行业市场规模从2015年5亿元增长至2024年12.59亿元 年复合增长率10.81% [11] - 预计2025年市场规模将增长至13.32亿元 [11] - 航空医疗紧急救援市场规模从2015年0.37亿元增长至2024年1.83亿元 年复合增长率19.44% 预计2025年达1.99亿元 [11] - 其他航空紧急救援市场规模从2015年4.63亿元增长至2024年10.76亿元 年复合增长率9.82% 预计2025年达11.33亿元 [11] 竞争格局 - 国内市场涌现出中信海直 九九九空中救护 安徽省通航应急科技产业 广东极速航空救援 湖北神鹰航空救援等运营商 [12] - 中国人寿 平安集团等保险公司以及中民投等多种社会组织参与行业竞争 [12] - 中信海直2025年上半年营业收入10.38亿元 同比增长7.9% [13] - 中航材航空救援是中国航空器材集团投资设立的专业平台公司 致力于构建覆盖全国的航空救援服务体系 [14] 发展趋势 - 技术装备升级：引入高性能国产直升机 长航时无人机及垂直起降飞行器 提升复杂地形与气象条件下响应能力 [15] - 机载设备集成高精度生命探测 红外热成像 5G通信及卫星中继传输系统 实现灾情实时回传与智能研判 [15] - 应用场景从自然灾害处置 医疗急救转运延伸至城市高层消防 海上搜救 偏远地区物资投送 重大活动安保及跨境救援协作 [16] - 通过优化空域报批流程 建立区域联动机制和智能调度平台 实现快速响应模式 [18] - 引入人工智能辅助决策系统 基于实时气象 地理和灾情数据动态规划最优航线与救援方案 [18]

公司调研活动概述 - 9月18日公司在顺德709基地接待125位机构及个人投资者的特定对象调研 董事长刘若鹏博士和董事会秘书周建林参与接待 围绕发展历程、技术应用、合作项目及未来规划进行深入交流[1] 历史贡献与技术成果 - 公司回顾中国航空航天尖端装备从90多年前依赖进口海外老旧机型到如今实现自主研发并持续迭代的发展历程[2] - 公司以上游原材料为起点打造以超材料技术为核心的能力平台 包括6000项专利和728.8亩产业基地 克服技术与量产瓶颈助力装备跨代升级[2] 民用领域合作进展 - 公司与华为在智能汽车检测领域合作 打造覆盖全尺寸全频段的测试环境 通过航空航天级紧缩场和高精度多维度转台模拟真实通信场景[3] - 依托超1万个角度的信号验证为华为智能汽车提供整车通信性能验证 使其获得全球首个"整车通信性能S级认证"[3] 超材料技术优势 - 超材料是通过微观设计与制造实现宏观材料结构超性能的新技术 产业化是逆向设计过程需从应用需求出发设计材料及工艺制备方法与专用设备[4] - 从微观编辑到批量生产各环节均是非标定制化的 规模化生产考验企业自主设计制造及垂直穿透能力 成为公司最具不可替代性且附加值较高的环节[4] 量产技术升级 - 量产技术2.0孵化周期约10个月 在控制资本开支前提下实现产能柔性扩张[5] - 通过工艺升级与流程优化涵盖上下游160余项工艺改进 不同生产环节效率提升超30% 预计年底完成第一阶段升级目标 明年半年度实现全体系技术迭代[5] 未来增长驱动因素 - 增长来自尖端装备渗透率持续提升 产品在装备体系价值占比跃升形成可持续增量空间[6] - 超材料技术应用场景横向拓展构建第二增长曲线 市场化竞争壁垒强化 全产业链布局与规模化生产优势进一步体现[6] - 公司无人机已完成外场试飞测试各项性能指标达标 进入试生产阶段 未来将依托超材料核心技术打造覆盖相关领域的体系[6]

技术能力与产业化成果 - 拥有6000项专利、728.8亩产业基地、55.26万平方米建筑面积、4616台定制专用设备、8646套特种专用工装、161款自研定制材料 [3] - 建立7.74亿字设计技术文档数据库、38.28亿字工艺制造大纲、11.72万张设计图纸、1331.08万行设计源代码、54.50万个仿真模型、7979.93万条目标特性曲线大数据库、219.58万幅实测成像图 [3] - 量产技术2.0涵盖160余项工艺改进 生产环节效率提升超30% [6][7] - 超材料产业化采用逆向设计模式 从第一性原理出发定制化开发 [5] 产品应用与市场拓展 - 助力航空航天装备实现YS性能、超音速巡航、全新组网能力、电子对抗和超机动能力的跨代升级 [3] - 为HW智能汽车提供全尺寸全频段测试 通过超1万个角度信号验证 获全球首个整车通信性能S级认证 [4] - 无人机已完成外场试飞和极端环境测试 进入试生产阶段 [7] - 技术应用横向拓展至智能汽车、消费电子、通信检测领域 [4][5] 战略发展与行业壁垒 - 通过量产技术2.0实现轻量化扩产 在同等投资下优化产出效率 [6] - 超材料生产环节因非标属性成为高附加值环节 打破微笑曲线理论 [5] - 增长来自尖端装备渗透率提升、技术场景横向拓展和市场化竞争壁垒强化 [7] - 打造覆盖设计-制造-量产-场景化赋能的全产业链无人机平台 [7]