证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-096号 2023年11月25日 1/1 深圳万润科技股份有限公司 关于聘任终身名誉董事长、首席经济顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司于2023年11月24日召开第六届董事会第一次会 议，审议通过《关于聘任终身名誉董事长的议案》。鉴于李志江先生为公司创始 人，为公司的创立及发展作出了重大贡献，为表示敬意，公司第六届董事会同意 聘任李志江先生担任公司终身名誉董事长。 此外，鉴于李志江先生具有丰富的管理实践、行业经验，经公司研究决策， 公司决定聘任李志江先生为首席经济顾问，继续为公司发展建言献策、提供指导 和帮助，任期3年。 终身名誉董事长、首席经济顾问不是公司董事、监事及高级管理人员，不享 有董事、监事及高级管理人员相关权利，不承担董事、监事及高级管理人员相关 义务。 公司董事会对李志江先生长期以来对公司发展所作的贡献致以衷心的感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-094 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开 2023 年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以当面 告知方式送达全体董事。会议于当日在武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中：董事龚道夷、赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久，独立董事蔡瑜、 王东石以现场表决方式出席，董事邵立伟及独立董事童乔凌以通讯表决方式出 席。经与会董事推举，会议由董事龚道夷主持，公司全体监事和高级管理人员候 选人列席了会议，其中：股东代表监事程华、严婷，职工代表监事蔡承荣，高级 管理人员候选人汪军、金平、潘兰兰、刘江华、邹涛以现场方式列席。本次会议 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-092 号 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 15:00；网络投票时间：2023 年 11 月 24 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 3、会议召集人：董事会 深圳万润科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-093号 深圳万润科技股份有限公司 深圳万润科技股份有限公司 监 事 会 2023年11月25日 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，深圳 万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日在深圳市福田区 皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室召开职工大会。经与会职工 审议，一致同意选举蔡承荣女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事， 其任职资格符合担任公司监事的条件。 蔡承荣女士与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事程华先生、严婷女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会及职 工大会选举通过之日起生效。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三 分之一，符合《公司章程》等规定。 特此公告。 附：职工代表监事简历 蔡承荣女士：1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 人力资源管理专业。曾在公司采 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第316号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-095号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开 2023年第五次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成第六届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯 性，第六届监事会第一次会议通知于2023年11月24日以当面告知方式送达全体监 事。会议于当日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦27楼公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。经全体监事推举， 会议由股东代表监事程华主持。公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现场方式列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举程华先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起生效。 监事会主席程华先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 8 日在《证券时报》《中 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-091 号 深圳万润科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司股东杭州 橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"橙思投资"）因自身资金 需要，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式 或自本公告披露之日的次一交易日起 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股 份不超过 8,551,259 股。公司于 2023 年 7 月 21 日披露《关于股东减持股份实施 情况的公告》（公告编号：2023-051 号），橙思投资减持数量已过半。公司于 2023 年 8 月 25 日披露《关于股东减持股份实施情况的公告》（公告编号：2023-061 号），橙思投资减持计划时间 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-090号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 深圳万润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 声明人_王东石_作为_深圳万润科技_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳万润科技股份 有限公司董事会_提名为_深圳万润科技_股份有限公司(以下简称该公 司)第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳万润科技_股份有限公司第_五_届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-088号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董 事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 ...