董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会薪酬与考核委 ...

成都市房地产评估报告信息摘要 成房估摘字第202311823596号 | 项目编号 | 川金房估报(2023)第32号 | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 成都市温江区公平和平街221号的1宗出让工业用地及地上房屋建筑物市场价值评估 | | | 委托人 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 作业日期 | 2023-10-08至2023-11-08 | | 估价目的 | 其他 | 估价时点 | 2023-10-08 | | 估价人员 | 周昭,龙琴梅 | | | | 估价方法 | 成本法 | 报告有效期 | 2024-11-07 | | 权属证号 | | | | | 评估价值类型 | 评估总价值 | 评估价值 | 1997.74(万元) | | 土地价值(万元) | | 建筑面积(m2) | 6428. 91 | | 土地面积(m2) | 7873. 3 | 物业类型 | 工业 | | 备注 | | | | 四川金通房地产土地资产评估有限责任公司 房地产估价报告 估价项目名称:为房地产交易计税提供价值参考依据而评估房 地产市场价值事宜涉及位于成都市温江区公平 和平街 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-043 成都红旗连锁股份有限公司 关于转让自有房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟将位于成都 市温江区公平和平街 221 号房产（以下简称"交易标的"）出售给成都黄大姐保 洁服务有限公司（以下简称"黄大姐保洁"），经双方协商，最终确定转让总价款 为人民币 2000 万元,并授权董事长曹世如女士签署《工业厂房买卖合同》。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次交易未超过公 司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：成都黄大姐保洁服务有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 住 所：成都市温江区公平街办惠民正街 5 号 主要股东：黄国蓉持股 65%,李金欣持股 35%。 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日）：总资产：16,426.27 万元，净资 产：15,622.79 万元,总负债 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事 汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长 曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-042 成都红旗连锁股份有限公司 1、 第五届董事会第十二次会议决议 2、 深交所要求的其他文件 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 1、审议通过了《关于转让自有房产的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-040 独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立 董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董 事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经总经理曹世如女士 ...

成都红旗连锁股份有限公司独立董事 同意董事会聘任牛灏为公司高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二三年十一月三十日 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《成都红旗连锁股份有限公司章程》的有关要求，我们作为成都红旗连锁股份有 限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发 表独立意见如下： 经认真审查本次董事会拟聘任的高级管理人员履历资料，我们认为公司拟聘 任的牛灏的教育背景、工作经历、职业素养和专业能力具备担任上市公司高管的 资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。其任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-041 成都红旗连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 第五届董事会第十一次会议，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章 程》等规定，经公司总经理曹世如女士提名，公司董事会提名委员会审核通过， 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任牛 灏先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 牛灏简历详见附件。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日 附件：牛灏简历 牛灏，中国国籍，1980 年 9 月出生，本科学历，经济师。2002 年 7 月进入 公司，历任公司拓展部行政、人力资源部行政，审计部主任，公司宣传部副部长、 部长，企业文化部经理、总监等职务，兼任甘肃省红旗便利连锁有限公司董事。 牛灏先生持有公司股份 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，成都红旗连锁营业收入为26.38亿，同比下降1.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿，同比增长11.94%[5] - 2023年1-3季度累计营业收入增长0.89%，实现归属于公司股东净利润4.07亿元，同比上升13.99%[8] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第三季度净利润为40.72亿元，同比增长13.99%[14] - 营业利润为47.06亿元，同比增长15.21%[14] 资产情况 - 总资产为78.51亿，同比下降4.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.57亿，同比下降4.67%[5] - 公司2023年第三季度流动资产总额为4,240,250,919.81元，较上一季度下降[12] - 公司2023年第三季度固定资产为1,076,700,827.10元，较上一季度有所减少[12] - 公司2023年第三季度资产总额为7,851,169,408.90元，较上一季度有所下降[12] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第三季度负债合计为3,893,888,288.40元，较上期4,041,870,817.81元略有下降[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,796股，前十名股东持股情况中，曹世如持股比例最高，为24.08%[9] - 永辉超市股份有限公司持有285,600,000股人民币普通股，为前10名股东中持股最多的公司[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 成都红旗连锁股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为8,646,913,770.23元，较上期增长2.37%[16] - 经营活动现金流出小计为7,969,381,604.37元，较上期增长6.54%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-130,439,705.20元，较上期下降1120.42%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,120,091,492.96元，较上期下降310.98%[17] 利润和收益 - 综合收益总额为40.72亿元，同比增长13.99%[15] - 每股收益为0.30元，同比增长15.38%[15]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-038 成都红旗连锁股份有限公司 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律 法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员 就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。 《2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次 ...

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 20 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会 主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-037 经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公 司的实 ...