为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-028 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》及 《公司 2024 年年度报告摘要》。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事、副总经理、 财务总监何灵军先生，独立董事汤文成先生，董 ...

目录 CONTENTS | 可持续发展管理策略 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 实质性议题分析 | 12 | | 责任专题 | 15 | | 机器人 + 教育，助力教育创新与变革 | | | 董事长致辞 | 01 | 未来篇 | | 环境篇 | | 关键绩效表 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进埃斯顿 | 03 | 激活新质生产力 | 17 | 共建可持续家园 | 57 | 指标索引表 | 89 | | 责任 2024 | 07 | | | | | 关于本报告 | 90 | | | | 创造产业价值 | 19 | 环境管理 | 59 | | | | 可持续发展管理策略 | 09 | 创新驱动发展 | 26 | 应对气候变化 | 60 | | | | 可持续发展管理 | 09 | 专业品质服务 | 32 | 资源管理 | 64 | | | | 利益相关方沟通 | 11 | | | 污染防治 | 66 | | | | 实质性议题分析 | 12 | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-017 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度 提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权董事长或总经理， 全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借 1 及担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申 请综合授信额度及担保预计的议案》。现将具体内容公告如下： 一、拟申请的授信 （一）情况概述 为了满足公司及子公司 2025 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极 拓宽资金渠道、补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 96.65 亿元，在上述额度内滚动使用。 综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、融资性保函、融资租 赁、保理、票据池、信用证、外汇衍生产品等；同时同意公司 ...

一、监事会的工作情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京埃斯顿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | （1）《关于终止实施长期激励计划第二期暨 | 2023 | 年股票 | 1 | 2024 | 年 | ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-018 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）因生产经 营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计，2025 年度公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司 （以下简称"埃斯顿酷卓"）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以 下简称"埃斯顿医疗"）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称"连云港 斯克斯"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况：2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十三次会 议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （ ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为 真实、准确反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值 迹象的各类资产进行了清查和减值测试，现将具体情况公告如下： 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-021号 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 | 类别 | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | -- ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-024号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展 2025 年度外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币的额度 内开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：随着公司及全资子公司海外业务的发展，日常经营及投融资 业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响， 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性。 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套 期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。 2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 2 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，新证券法实施前具有 证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人、注册会计师 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司商誉减值测试报告 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 埃斯顿智能公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 不存在减值 | | | 限公司 | | 第 0438 号 | 现值 | | | 上海普莱克斯公 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在减值 | | 司 | 限公司 | | 第 0439 号 | 现值 | | | 扬州曙光公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在减值 | | | 限公司 | | 第 0440 号 | 现值 | | | 英国翠欧公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-029 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会 第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现 金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚 动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原 则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结 构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本 ...