南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会现就提名韩小芳为南京 埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人韩小芳作为 南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会提名为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过 南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

人事变动 - 冯虎田、陈珩因个人原因申请辞去独立董事等职务，辞职待选新董事后生效[1][2] - 公司同意补选韩小芳、林金俊为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 韩小芳已获资格证书，林金俊未获，承诺参加培训取得[3] - 韩小芳为副教授，林金俊历任银行职务，均未直接持股[7][8] - 二人与大股东无关联，符合任职要求[7][8]

新策略 - 公司2025年6月3日通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌[1] - 将在股东大会决议24个月内择机完成发行上市[1] - 正与中介商讨相关工作，细节未确定[2] - 发行上市需审批，能否实施有不确定性[2]

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-039号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股 股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称"派雷斯特"）的通知，派雷斯特将 其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 质押股份数 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | | | | | | | | | | 未质押股 | | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-033 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 此外，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》相关条款进行了修订。 本次修订的具体内容包括删除"监事"、"监事会" 相关表述（部分表述 由"审计委员会" 代替），并将"股东大会"调整为"股东会"。除前述修订 外，《公司章程》的其他主要修订情况对照表如下： | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》及其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | | 1 | "公司"）。 | "公司"）。 | | | 公司经南京江宁经济技术开发区管理委员 | 公司经南京江宁经济技术开发区管理委员 | | | 会宁经管委 ...

独立董事候选人情况 - 林金俊为南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 林金俊未获独立董事资格证书，承诺参加培训并通过考试取得[5] - 林金俊具备相关知识和五年以上工作经验[7] 合规情况 - 林金俊及直系亲属等无相关任职、持股及服务情况[8][9][10] - 林金俊近十二个月无禁止情形，三十六个月无相关处罚[11][12] - 林金俊担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在 H 股发行并上 市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过 综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计 机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-035 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 3 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师 事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并 申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保护能力 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-038号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9: ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-032号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室现场召开。本 次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事 ...