证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 29 日，公司控股股东、实际控制人吴中林先生与广州金字塔投 资管理有限公司（代表"金字塔和谐 1 号基金"）签署《股份转让协议》，吴中林 先生拟以协议转让方式向金字塔和谐 1 号基金转让其持有的公司无限售流通股 20,102,849 股，占公司总股本的 5%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转 让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-006）及相关简式 权益变动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 本次协议转让已于 2024 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成股份过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过 户登记前后，相关方持有公司股份情况如下： 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记 的公告 公司控股股东、实际控制人吴中林先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-032 广东通宇通讯股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月20日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事长（代行财务总监）吴中林先生、副总经 理兼董事会秘书黄华先生、独立董事戴建君先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-031 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务 代表罗楚欣女士的辞职报告，罗楚欣女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再担任公司任何职务。公司证券事务代表的辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 二〇二四年四月三十日 截至本公告披露日，罗楚欣女士持有公司股票 10,000 股，占公司总股本 0.0025%，为公司 2023 年限制性股票激励计划限售股。因其离职不再符合解锁条 件，公司将根据相关规定对该部分股票予以回购注销。 罗楚欣女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司的信 息披露和规范运作方面发挥了积极作用，公司及董事会对于其任职期间所做的贡 献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事、监事、高级管 理人员规范 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为129,377.66万元，2022年为140,678.02万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,057.46万元，占比0.82%；2022年为2,330.46万元，占比1.66%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为128,320.20万元，2022年为138,347.56万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所对通宇通讯2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

RSM 容诚 募集资金鉴证报告 广东通宇通讯股份有限公司 容诚专字|2024| 518Z0419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ， 谷 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - 14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0419 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"通宇通讯"或公司) 董事会编制的 2023年度《关于 2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供通宇通讯年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通宇通讯年度报告必备的文件, ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会会议和6次股东大会[4] - 独立董事龙超现场出席董事会11次、股东大会6次[4] - 2023年龙超主持薪酬与考核委员会3次会议，出席提名委员会2次会议[5] - 2023年10月20日审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》[7] 财务与运营 - 转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利[14] - 截至2023年12月31日，累计和当期对外担保金额为零[15] - 报告期内无控股股东及关联方未披露占用资金情况[15] - 报告期内募集资金存放与使用合规[16] 人事与薪酬 - 独立董事认为高级管理人员候选人提名程序合规[17] - 独立董事认为董事、高级管理人员薪酬符合体系和行业水平[18] 审计与激励 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[20] - 独立董事审核2023年限制性股票激励计划和员工持股计划议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，贡献建设性意见[26]

新策略 - 公司拟开展2024年度期货和衍生品交易业务，用闲置自有资金[1][3] - 拟操作对应外币为美元、欧元等，业务以远期结售汇等为主[3] - 交易对方主要为金融机构或风险管理公司[3] 开展原因 - 开展业务可规避汇率波动和大宗商品价格波动风险[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场、操作等风险[8] - 采取选择简单产品等风险控制措施[9] 业务评估 - 业务围绕主营业务，有必要性、可行性[11] - 制定制度控制和规范操作风险[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-028 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 25 日 附件： ...

广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划 三、公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的具体内容 （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 1 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 （2024 年-2026 年） 公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据中国证券监 督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑所 处行业特点、公司经营发展实际情况、发展 ...